Ухвала суду № 46292943, 06.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2305/14-к

Провадження №1-кс/592/635/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

06.03.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440000372 від 22.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Терещенко О.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що в 2013 році невстановлені посадові особи КП «Сумижитло» СМР за попередньою змовою з ТОВ «БК Портал» підробили акти виконаних робіт по прибиранню прибудинкової території.

Державною податковою інспекцією у м. Сумах проведено позапланову виїзну документальну перевірку Комунального підприємства «Сумижитло» Сумської міської ради, код ЄДРПОУ 37654796 з питань дотримання вимог податкового законодавства та іншого законодавства за період з 01.01.11 по 31.12. 2012р. за результатами якої складено акт № 1059/2230/37654796/17 від 29.03.2013 року та донараховано 5,6 млн. податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «БК-Портал» був ОСОБА_1, офіс підприємства знаходився за адресою: м. Суми пр. М.Лушпи, 54. Між ТОВ «БК-Портал» та КП «Сумижитло» СМР укладено договір в сфері організації прибирання прибудинкової території, надання ремонтно-будівельних робіт в м. Суми. Площа прибирання прибудинкової території в м. Сумах складала 1,3млн квадратних метри. В ТОВ «БК-Портал» з серпня 2013 року було зареєстровано близько 300осіб, а з листопада 2013 року приблизно 170 працівників, які виконували прибирання прибудинкової території та проведення будівельно-ремонтних робіт в якості майстрів, двірників, малярів, кровельників, слюсарів та інші. В ході здійснення діяльності засновник ТОВ «БК-Портал» ОСОБА_2 встановив можливість отримати від КП «Сумижитло» СМР грошові кошти в якості поворотної фінансової допомоги, при цьому надіславши лист на КП «Сумижитло» СМР, грошові кошти в розмірі приблизно 2 млн.грн. надходили на розрахункові рахунки ТОВ «БК-Портал» частинами та після їх отримання використовувалися на різні потреби: закупівлю будівельних матеріалів, інструментів, виплату заробітної плати та інше. На даний час ТОВ «БК-Портал» не займається фінансово-господарською діяльністю.

Відповідно до інформації наданої ДПІ у м. Сумах Головного управління Міндоходів у Сумській області ТОВ «БК-Портал» ЄДРПОУ 34013060 має відкриті рахунки у АТ «УкрСиббанк» № 26042445698700 від 28.05.2013 року, № 26008445698700 від 08.05.2013 року, № 26055000014802 від 23.09.2013 року.

Для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме: роздруківки руху коштів по рахунках відкритих в АТ «УкрСиббанку» (МФО 351005) № 26042445698700 від 28.05.2013 року, № 26008445698700 від 08.05.2013 року, № 26055000014802 від 23.09.2013 року.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху коштів по рахунках № 26042445698700 від 28.05.2013 року, № 26008445698700 від 08.05.2013 року, № 26055000014802 від 23.09.2013 року відкритих АТ «УкрСиббанку» (МФО 351005) з розшифровкою контрагентів з 01.05.2013 року по теперішній час, юридична справа ТОВ «БК-Портал» (код ЄДРПОУ 34013060) на відкриття рахунків № 26042445698700 від 28.05.2013 року, № 26008445698700 від 08.05.2013 року, № 26055000014802 від 23.09.2013 року та чеки про зняття готівки.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Суми пр. Шевченко, 28.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко