Ухвала суду № 46292682, 18.02.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/1685/14-к

Провадження №1-кс/592/478/14

УХВАЛА

Про тимчасовий досутп до документів

18.02.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013200000000050 від 27.05.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212, ч.1 ст.213 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Тютюнник О.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Завод ОБ та ВТ» протягом 2010-2012 років уклало ряд договорів на закупівлю феромарганцю, феросиліцію, ферохрому, феромолібдену з підприємствами ТОВ «Сот Плюс» (код ЄДРПОУ 36015137) та ПП «Ініціативна Союз-С» (код ЄДРПОУ 36990865). З метою зменшення податкового навантаження підприємства, службові особи ДП «Завод ОБ та ВТ» за даними бухгалтерського та податкового обліків відобразили документи, які нібито підтверджують факт надходження товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Сот Плюс» та ПП «Ініціативна Союз-С» до ДП «Завод ОБ та ВТ», при цьому фактично підприємство ДП «Завод ОБ та ВТ» здійснювало закупівлю феромарганцю, феросиліцію, ферохрому, феромолібдену у невстановлених слідством субєктів підприємницької діяльності, хоча придбання відображалося по бухгалтерському та податковому обліку від підприємств ТОВ «Сот Плюс» та ПП «Ініціативна Союз-С».

Під час проведення досудового розслідуванням було встановлено, що службовими особами ДП «Завод ОБ та ВТ» код ЄДРПОУ 30991664) у період з вересня 2013 року по теперішній час проводиться діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних металів і його металургійною переробкою, при цьому не має встановлених законом дозвільних документів, а саме ліцензії. Одним із доказом є лист управління інфраструктури Сумської ОДА №03-26/369 від 02.12.2013.

Крім того службові особи ДП «Завод ОБ та ВТ» (код 30991664) упродовж 2011 2012 років шляхом включення до складу валових витрат по придбанню брухту сталевого від постачальника ПП «Орієнс» ( код ЄДРПОУ 32371874, м.Луганськ) на суму 3606920,0 грн., яке має ознаки «фіктивності» ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 497201,0 грн., про що складено акт про результати планової виїзної перевірки ДП «Завод ОБ та ВТ» № 2275/2203/30991664/20 від 31.12.2013р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підприємство ДП «Завод ОБ та ВТ» металобрухт поставляється з майданчиків приймання металобрухту м. Суми, а придбання металобрухту відображається від підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Орієнс», м. Луганськ, ТОВ «Донстилінвест», м. Донецьк, ТОВ «Юста-Трейд», м. Дніпропетровськ.

14.02.2014 року на підставі Ухвали Ковпаківського районного суду м.Суми від 13.02.2014 «Про дозвіл на обшук» на підприємстві ДП «Завод ОБ та ВТ» було проведено обшук. Під час обшуку було вилучено журнал «учета ввозимых и вывозимых материальных ценностей на авто» згідно даного журналу встановлено, що на підприємство здійснюються постачання металобрухту автомобілями з державною реєстрацією Сумської області, відповідальний за вантаж ОСОБА_2

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 спілкується зі службовими особами ДП «Завод ОБ та ВТ» по мобільному телефону та домовляється про приймання металобрухту від підприємств з ознаками сумнівності, а постачання металобрухту здійснює з майданчиків приймання металобрухту м.Суми.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_2 використовує мобільний телефон з мобільним номером: +380677278217, оператора ПрАТ «Київстар».

На даний час в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці фактичного спілкування ОСОБА_2 зі службовими особами ДП «Завод ОБ та ВТ» протягом останнього часу, встановлення мобільних номерів телефону, якими вони користується у своїй протиправній діяльності, встановлення можливих співучасників у протиправній діяльності, для чого необхідно витребувати в ПрАТ «Київстар» та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону: +380677278217, який належить та постійно використовуються ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.10.2013 по теперішній час.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону: +380677278217, який належить та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_2, 28.05.1979р.н., за період з 01.10.2013 по теперішній час;

- документи, що містять відомості про персональні дані користувачів телефонних номеру мережі ПрАТ „Київстар, що відповідають номеру: +380677278217.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 51.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко