Ухвала суду № 46292680, 19.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2663/14-к

Провадження №1-кс/592/754/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

19.03.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440008177 від 17.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Марченко О.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що рішенням загальних зборів учасників від 19.05.2009р. ОСОБА_1 обрано директором ТОВ «СМЦ». 14.10.2011 ОСОБА_2 викупила частку в 50% в статутному капіталі ТОВ «СМЦ» у ОСОБА_3 Після проведення зборів учасників 14.10.2011 ОСОБА_1 звернувся до ОСОБА_2, з пропозицією надати ТОВ «СМЦ» позику, оскільки на підприємстві склалась складна економічна ситуація і необхідно було придбати певне обладнання: опалювальний котел, станок «форматно - розкроювальний» та фрезерний, а також сировину для запуску виробництва. ОСОБА_2, розуміючи складність ситуації погодилась на пропозицію ОСОБА_1 і 17.10.2011 підписала з останнім в особі директора ТОВ «СМЦ», договір займу коштів на підприємство в сумі 220330 грн., з цільовим призначенням - придбання станку фрезерного, форматно-розкроювального, котла опалювального та сировини. Передача коштів особисто ОСОБА_1 від ОСОБА_2 відбувалась 17.10.2011 після підписання договору, близько 11.00 на території виробничої бази ТОВ «СМЦ» розташованої за адресою: м. Суми, вул. Лебединська, 3, в кабінеті директора в присутності ОСОБА_4 та майбутнього бухгалтера підприємства ТОВ «СМЦ» ОСОБА_5.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами в сумі 220 330 грн. отриманими від ОСОБА_2 в якості позики, які були привласнені ОСОБА_1 шляхом зловживання службовим становищем, останній в касу і на рахунки підприємства не вніс, а частково використав для погашення кредиторської заборгованості ТОВ ВКФ «Наследіє» (де він є директором та засновником) перед ТОВ «СМЦ». З 17.10.2011 по 14.11.2011, шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ ВКФ «Наследіє» відкритому в СФ ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26000060726595 на розрахунковий рахунок ТОВ «СМЦ» № 26001060753868 відкритий в цьому ж банку. Таким чином ОСОБА_1, як директором та власником ТОВ ВКФ «Наследіє» було погашено кредиторську заборгованість перед ТОВ «СМЦ» в розмірі 118000 грн. (17.10.2011 перераховано 52000 грн., 03.11.2011 перераховано 6000 грн., 14.11.2011 перераховано 60000 грн.), та отримано кошти для придбання обладнання вказаного в договорі позики з метою приховування факту привласнення грошових коштів від співзасновника товариства ОСОБА_2

Отримані таким чином грошові кошти, ОСОБА_1 використав для придбання на ТОВ «СМЦ» у ТОВ «Торговельний дім ДС» 19.10.2011 обладнання для деревообробки (аспірацію) і станок деревообробний вартістю 60257 грн., 16.11.2011 у ТОВ «МВМ-Київ» станок деревообробний МХ 5513В вартістю 24000 грн., та 09.12.2011 у ТОВ «Азимут» котел АОТВ-95 вартістю 26000 грн., проведенням безготівкових операцій з рахунку ТОВ «СМЦ» в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Допитані ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підтвердили факт підписання договору позики та передачі коштів ОСОБА_1 17.10.2011.

Опитаний ОСОБА_1 повідомив, що підписав вказаний договір але грошові кошти не отримував. Обладнання вказане в договорі позики від 17.10.2011 придбав за кошти отримані від господарської діяльності товариства. Надати рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ВКФ «Наследіє» в ПАТ КБ «ПриватБанк» для спростування факту привласнення коштів підприємства та його приховування ОСОБА_1 відмовився.

Згідно довідки ТОВ «СМЦ» на розрахунковому рахунку підприємства станом на 17.10.2011 залишок коштів на рахунку складав 7226,44 грн.

Для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, для підтвердження або спростування факту внесення привласнених з підприємства коштів через розрахунковий рахунок ТОВ ВКФ «Наследіє» в ПАТ КФ «ПриватБанк» на розрахункові рахунки ТОВ «СМЦ» в якості погашення кредиторської заборгованості виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки руху коштів в паперовому вигляді по рахунку № 26000060726595 відкритому ТОВ ВКФ «Наследіє» ЄДРПОУ 14007224 в СФ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 337546 з зазначенням контрагентів, призначень платежів та залишків коштів на рахунку щоденно за період часу з 16.10.2011 по 23.03.2012, що зберігається в приміщені Сумського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № 26000060726595 відкритому ТОВ ВКФ «Наследіє» ЄДРПОУ 14007224 в СФ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 337546 (ЄДРПОУ 14360570) з зазначенням контрагентів, призначень платежів та залишків коштів на рахунку щоденно за період часу з 16.10.2011р. по 23.03.2012р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий СуддяІ.М. Фоменко