Ухвала суду № 46165977, 21.11.2014, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/13196/14-кПр.№ 1-кс/646/3744/2014

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2014 рокум.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Олізаренко С.М., при секретарі Тімановській О.П., за участю прокурора Шпака Є.А., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 120141000000000967 від 04.07.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, у подальшому уточненим доповненням до клопотання, про надання слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва юристу першого класу ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва юристу першого класу ОСОБА_4, капітану міліції старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ГУБОЗ МВС України ОСОБА_5, тимчасового доступу до документів та надання можливості вилучити оригінали документів, що можливо використати як докази у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження № 12014100000000967 від 04.07.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На теперішній час в даному кримінальному провадженні створено міжрегіональну слідчу групу, а здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12014100000000967 доручено прокуратурі Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2012 році DNS Trust (бенефіціарами якого є компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A.), юрисдикції Республіки ОСОБА_6, та PNP Agri Trust (акціонер та бенефіціар: ОСОБА_7В.), юрисдикції Республіки ОСОБА_6, в рівних долях заснували аграрний холдинг з метою вирощування на території України сільгосппродукції та її подальшого продажу.

До складу аграрного холдингу входить 5 компаній-нерезидентів, які є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 українських компаній сільгоспвиробників з різною дольовою участю. А саме компанія Agrein Holding Limited (юрисдикції Республіки ОСОБА_6) є акціонером та володіє 100% акцій компаній Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, юрисдикції республіки ОСОБА_6 та Британських Віргінських островів. Останні є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 українських компаній: ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), ТОВ «Агрейн Транс» (код 38052610), ТОВ «Агрікор Холдинг» (код 36279482), ТОВ «Агрістейт» (код 34233509), ТОВ «Агровіт» (код 34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Агросет» (код 34329080), ПП «Соєва сфера» (код 34249519), ТОВ «Сервіс Грейн» (код 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905), ТОВ «Сантагро» (код 00707490), СТОВ «Добробут» (код 32750652), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код 30712821), ТОВ «Мілл Агро» (код 37846354), ТОВ «ОСОБА_8 Елеватор» (код 37015557), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код 31587630), ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624), ТОВ «Прилуцьке племпідприємство» (код 37109849), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код 00686753), ТОВ «Агростем» (код 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595).

Отже, фактичними власниками аграрного холдингу, до складу якого входять вищевказані 5 компаній-нерезидентів та 22 українськиі компанії, є з одного боку компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A., та, з другого боку, громадянин України ОСОБА_7.

З метою управління діяльністю українських компаній, в кожній компанії-нерезиденті створені Ради директорів, які складаються з трьох членів, а саме:

А) до складу Ради директорів Agrein Holding Limited входять громадяни ОСОБА_6 George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_9;

Б) до складу Ради директорів Agrein Management Limited входять громадяни ОСОБА_6 George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_10;

В) до складу Ради директорів Agrein Investments Limited входять громадяни ОСОБА_6 George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_11;

Г) до складу Ради директорів Agrein Overseas Limited входять громадяни ОСОБА_6 George Crystallis і Nicos-Alecos Nicolaоu та громадянин України ОСОБА_12;

Д) до складу Ради директорів Agrein Finance Limited входять іноземні громадяни Maria Kitromilidou (як представник AMF Global (B.V.I.) Limited) та Maria Kannava (як представник Toledo Worldwide Business LTD) та громадянин України ОСОБА_13.

28.09.2012 на засіданнях Рад директорів компаній Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited були прийняті «Політики про участь Компанії у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, в яких Компанія є учасником (акціонером)» (у подальшому - Політика).

Згідно п. п. 1-4 Політик, Ради директорів компаній-нерезидентів щорічно, враховуючи найкращі інтереси та вигоди для кожної Компанії, будуть приймати рішення про уповноваження певної особи спеціальною довіреністю про представництво інтересів Компанії на зборах учасників (акціонерів) будь-якої з українських компаній, частка в якій буде належати такій компанії-нерезиденту. При цьому, на довірену особу покладається обовязок завчасного повідомлення відповідної Ради директорів про дату та порядок денний зборів учасників (акціонерів) українських компаній, а в подальшому обовязок інформування щодо результатів проведення таких зборів.

Відповідно до п. 5 Політик, уповноважена особа має право без застережень голосувати на зборах учасників (акціонерів) українських компаній стосовно рішень, які були обговорені та затверджені на зборах Рад директорів. При цьому, згідно п. 6 Політик будь-які проголосовані питання, про які неможливо було повідомити завчасно, обговорити та затвердити на зборах Рад директорів, вважаються попередньо схваленими, за умови, що інтереси відповідної компанії-нерезидента будуть належним чином захищені.

28.09.2012 Радами директорів Agrein Holding Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Overseas Limited, Agrein Management Limited видано спеціальні довіреності та призначено ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11 представниками компаній з метою участі у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) двадцяти двох українських компаній та голосування від імені компаній з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать компанії, за умови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що управління українськими компаніями агрохолдингу здійснюється посадовими особами та працівниками ТОВ «Агрейн Менеджмент», яке фактично є керуючою компанією холдингу. Директором ТОВ «Агрейн Менеджмент» є ОСОБА_14. Водночас ОСОБА_9 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді заступника директора з економіки, ОСОБА_11 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та логістики, ОСОБА_13 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді заступника директора з фінансової роботи, ОСОБА_12 працює в ТОВ «Агрейн Менеджмент» на посаді економіста з планування відділу планування та аналізу, ОСОБА_15 працює на посаді заступника директора ТОВ «Сервіс-Енерго», яке також входить до структури бізнесу. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10 раніше разом працювали під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_14 в ТОВ «Енерготрансінвест Холдинг».

Тобто фактично та юридично члени Рад директорів компаній-нерезидентів аграрного холдингу ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10 є підлеглими ОСОБА_14, а ОСОБА_14, в свою чергу, здійснює керівництво вказаними особами та дає їм обовязкові до виконання вказівки та розпорядження.

На початку 2013 року у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння майном українських компаній агрохолдингу, шляхом зміни структури управління всіма українськими компаніями агрохолдингу.

Так в березні 2013 року ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_12, діючи як представники Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, за розпорядженням ОСОБА_7 та ОСОБА_14, підписали протоколи загальних зборів учасників українських компаній агрохолдингу. Згідно даних документів на таких зборах було прийнято рішення про створення в кожній з українських компаній Наглядової ради або Дирекції та про внесення відповідних змін до статутів українських компаній. Відповідно до ст. 11 Статутів українських компаній новостворені Наглядові ради та Дирекції було уповноважено серед іншого приймати рішення про розпорядження майном цих українських компаній без обмежень та укладення кредитних договорів, договорів забезпечення, що раніше відносилось до компетенції загальних зборів учасників (власників) українських компаній.

Водночас, законодавством України не передбачено створення та існування в товариствах з обмеженою відповідальністю такого органу управління як наглядова рада. Відповідно до положень ЦК України та Закону України «Про господарські товариства» органами управління товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників та виконавчий орган одноособовий (директор) або колегіальний (дирекція).

Тобто внаслідок прийнятих рішень, повноваження щодо розпорядження майном українських компаній перейшло від вищого органу управління, яким є загальні збори учасників, до штучно створеного органу, існування якого не передбачено законодавством.

Згідно матеріалів кримінального провадження № 12014100000000967 до складу Наглядових рад українських компаній агрохолдингу було обрано ТОВ «Агрейн Менеджмент» в особі директора ОСОБА_14, ТОВ «Лантан Фінанс» в особі директора ОСОБА_16 та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» в особі директора ОСОБА_17. При цьому ТОВ «Лантан Фінанс» та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» не засновані та не підконтрольні компаніям-нерезидентам, які є засновниками аграрного холдингу. Проте, відповідні керівники ТОВ «Лантан Фінанс» та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» підконтрольні та підзвітні ОСОБА_14 та ОСОБА_7

Зазначена вище зміна структури управління українськими компаніями агрохолдингу призвела до концентрації повноважень з управління вказаними компаніями в руках ОСОБА_7 та ОСОБА_14, які фактично керують підлеглими ним ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_12

Тобто фактично всі права користування, володіння, розпорядження всім майном українських підприємств агрохолдингу зосередились у осіб, які не є юридичними власниками аграрного холдингу або їх уповноваженими представниками, що фактично надало ОСОБА_7 право безконтрольного розпорядження всім майном агрохолдингу, в тому числі: рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, транспортом, сільськогосподарською технікою, виробленою сільськогосподарською продукцією, грошовими коштами та ін.

Згідно даних слідства, члени Рад директорів ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_12, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам компаній-нерезидентів, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_7 та ОСОБА_14, в порушення вимог п. п.4, 6 Політик не повідомили Ради директорів компаній-нерезидентів про створення Наглядових рад в українських підприємствах холдингу та про передання цим Наглядовим радам повноважень щодо розпорядження майном компаній. Зазначені особи також приховали від акціонерів та бенефіціарів DNS Trust інформацію стосовно зміни способу управління компаніями холдингу.

З огляду на вищевикладене, все майно українських компаній аграрного холдингу, яке обліковується на їх балансі (зокрема, але не виключно: рухоме та нерухоме майно, цінні папери, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, вироблена сільськогосподарською продукція, грошові кошти та ін.), є предметом кримінального правопорушення, оскільки результатом зміни структури управління українськими компаніями холдингу стало набуття групою осіб, які не є юридичними власниками холдингу або їх представниками, прав володіння, користування та розпорядження майном цих компаній.

Крім того, внаслідок отриманих вказаною групою осіб повноважень основні фонди українських компаній агрохолдингу було передано в забезпечення кредитів отриманих в ПАТ АБ «Південний» та ПАТ «Альфа-Банк» на загальну суму 73 мільйони доларів США.

Так, у квітні та вересні 2013 року між ТОВ «Агрейн Трейдинг» та ПАТ АБ «Південний» було оформлено кредитні договори, а саме: 10.04.2013 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» та ПАТ АБ «Південний» укладено Кредитний договір № GC2013-00013, яким передбачено надання кредитної лінії на 40 000 000,00 доларів США; 26.09.2013 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» та ПАТ АБ «Південний» укладено додаткову угоду до Кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 року, якою передбачено надання кредиту у розмірі 34 000 000,00 доларів США. При цьому, кредитні кошти відповідно до додаткової угоди до Кредитного договору № GC2010-00020 було надано для цілей часткового погашення заборгованості за кредитним договором № GC2013-00013 від 10.04.2013 року. Таким чином, фактична сума отриманих кредитних коштів склала 40 000 000,00 доларів США.

Зобовязання ТОВ «Агрейн Трейдинг» як за додатковою угодою від 26.09.2013 року до Кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 року, так і за кредитним договором № GC2013-00013 від 10.04.2013 року забезпечені практично всім майном компаній агрохолдингу, а саме: (а) заставою сільськогосподарської техніки, що належить ТОВ «Агровіт», ТОВ Агрофірма «Рассвет»; (б) заставою сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, що належать ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агриікор Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Елеватор Агро»; (в) заставою транспортних засобів, що належать ДП «Агрофірма Іскра»; (г) порукою ОСОБА_7; (д) поруками ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ДП «Агрофірма Расвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агровіт», ДП «АФ «Іскра», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агростем», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Агрейн Транс»; (е) іпотекою комплексу по відгодівлі свиней виробничою потужністю 24 тис. голів на рік, та заставою виробничого обладнання комплексу, що належить ТОВ «Агропрайм Холдинг»; (ж) іпотекою будівель та споруд зерносховищ на 280000 тонн зберігання зернових та заставою обладнання зерносховищ та іпотекою земельної ділянки загальною площею 6,4753 га, що належать ТОВ «Елеватор Агро».

При цьому, підставою для укладення українськими компаніями холдингу вищезазначених кредитних договорів та договорів забезпечення є відповідні рішення Наглядових рад цих підприємств, а також рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Агрейн Трейдинг», підписані ОСОБА_10 як представником Agrein Management Limited та ОСОБА_13 як представником Agrein Finance Limited, оформлені у відповідні протоколи.

Також, 04.09.2013 між ПАТ «Альфа-Банк» («Банк») та ТОВ «Агрікор Холдинг» («Позичальник») було оформлено Договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 з лімітом кредитної лінії 33 000 000,00 доларів США.

Зобовязання ТОВ «Агрікор Холдинг» за Договором про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2014 забезпечені практично всім майном компаній агрохолдингу, а саме: (а) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 3,5443 га земельною ділянкою площею 0,8350 га), що належать ТОВ «Сервіс Грейн»; (б) наступною заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 6,4753 га), що належить ТОВ «Елеватор Агро»; (в) порукою ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агропрайм Холдинг»; (г) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора, що належить ТОВ «Сервіс Грейн»; (д) заставою майнових прав за контрактами, що належать ТОВ «Агрікор Холдинг».

Підставою для укладення українськими компаніями холдингу зазначеного кредитного договору та вищезазначених договорів забезпечення є відповідні рішення Наглядових рад цих підприємств та рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Агрікор Холдинг», підписане ОСОБА_11 як представником Agrein Investments Limited та ОСОБА_12 як представником Agrein Overseas Limited, оформлене у відповідний протокол.

При цьому, відповідно до положень Цивільного кодексу України, надання такого виду забезпечення, як порука, означає що підприємство, яке виступило поручителем, відповідає за невиконання боржником основної угоди всім своїм майном, у тому числі, але не виключно: нерухомим майном, грошовими коштами, транспортними засобами, сільськогосподарською технікою, готовою продукцією (в тому числі незібраним врожаєм в полях та зерном, що зберігається на зернових складах) тощо. Відповідно ж до положень всіх укладених підприємствами аграрного холдингу договорів поруки, поручителі відповідають перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.

Участь та прийняття ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 рішень на загальних зборах учасників підприємств здійснювалось ними як представниками від імені іноземних інвесторів на підставі спеціальних довіреностей, відповідно до яких вказані особи не мали повноважень на прийняття будь-яких рішень щодо отримання кредиту та/або надання будь-якого забезпечення.

Також рішення щодо отримання кредитів та надання забезпечень за ними приймались новоствореними Наглядовими радами українських підприємств агрохолдингу, тобто особами, які не є власниками або уповноваженими представниками власників холдингу, проте ці особи здійснили розпорядження майном підприємств, що входять до складу агрохолдингу.

Також 22.08.2014 Компанією Blue Radiance Enterprises S.A., Компанію SP-Works Electronics S.A. (СП-Воркс ОСОБА_18Ей.), Компанію 3-Dimention Art Enterprises S.A. (3-Діменшион ОСОБА_15 ОСОБА_19 Ей.) було подано цивільні позови:

А) про стягнення з ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 солідарно майнової шкоди в сумі 616 772 096,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії Agrein Holding Limited (Агрейн Холдінг Лімітед);

Б) про стягнення з ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_13 солідарно майнової шкоди в сумі 203 803 264,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії Agrein Holding Limited (Агрейн Холдінг Лімітед);

В) про стягнення з ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_10 солідарно майнової шкоди в сумі 101 860 187,00 грн. на користь позивачів, пропорційно їх дольовій участі в компанії Agrein Holding Limited (Агрейн Холдінг Лімітед).

22.08.2014 Компанією Leamar Anstalt (Леамар Ансталт) було подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_20, ОСОБА_11, ОСОБА_21 солідарно майнової шкоди в сумі 188 280 000,00 грн. на користь позивача.

Загальна сума заявлених позовних вимог Компаніями Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A. (СП-Воркс ОСОБА_18Ей.), 3-Dimention Art Enterprises S.A. (3-Діменшион ОСОБА_15 ОСОБА_19 Ей.), Leamar Anstalt (Леамар Ансталт) складає 1 110 715 547,00 грн.

З огляду на вищевикладене, все майно підприємств аграрного холдингу є предметом кримінального правопорушення. Також, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та/або підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна підприємств аграрного холдингу, всупереч волі власників. Зазначені особи є підозрюваними у даному кримінальному провадженні та перебувають у розшуку.

У слідства є підстави вважати, що службові особи аграрного холдингу, зловживаючи своїм службовим становищем 04 вересня 2013 року оформили Договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 між ПАТ «Альфа-Банк» («Банк») та ТОВ «Агрікор Холдинг» в особі ОСОБА_22 з лімітом кредитної лінії 33 000 000,00 доларів США, строк дії до 04.09.2024 року, із забезпеченням: (а) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 3,5443 га земельною ділянкою площею 0,8350 га) за адресою Одеська область, м. Арциз, вул. Металічна, 3, що належать ТОВ «Сервіс Грейн» на праві власності; (б) наступної застави рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 6,4753 га) за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, 19, що належить ТОВ «Елеватор Агро» на праві власності; (в) порукою ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агропрайм Холдинг»; (г) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 37 та належить ТОВ «Сервіс Грейн» на праві власності; (д) заставою майнових прав за контрактами, що належать Позичальнику.

Згідно матеріалів кримінального провадження учасниками ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг» є:

- Компанія Agrein Investments Limited 1% корпоративних прав в статутних капіталах;

- Компанія Agrein Overseas Limited 99% корпоративних прав в статутних капіталах.

Згідно матеріалів кримінального провадження учасниками ТОВ «Елеватор Агро» та ТОВ «Сервіс Грейн» є:

- Компанія Agrein Investments Limited 99% корпоративних прав в статутних капіталах;

- Компанія Agrein Overseas Limited 1% корпоративних прав в статутних капіталах.

Як вже зазначалось, компанії Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A., 3-Dimention Art Enterprises S.A. є бенефіціарами трасту DNS Trust, який в свою чергу володіє 50% акцій та є акціонером компанії Agrein Holding Limited, що, в свою чергу, володіє, 100% акцій компанії Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited.

До 28.09.2013 року представником в Україні: компанії Agrein Holding Limited був ОСОБА_9; компанії Agrein Investments був ОСОБА_11; компанії Agrein Overseas Limited був ОСОБА_12

Станом на 28.09.2012 року ОСОБА_9 був членом ради директорів компанії компанії Agrein Holding Limited; ОСОБА_11 був членом ради директорів компанії Agrein Investments ОСОБА_23 був членом ради директорів компанії Agrein Overseas Limited.

Вищезазначені Політики (що були прийняті 28.09.2012) передбачають попереднє погодження радою директорів компаній Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited будь-яких рішень, що підлягають розгляду та вирішенню на засіданні загальних зборів учасників (акціонерів) Українських компаній, в тому числі, ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сервіс Грейн».

Рішення про отримання кредиту та надання забезпечень за рахунок майна цих українських підприємств повинно прийматися їх власниками іноземними компаніями, які оформлюється протоколами Рад директорів, та повинні бути нотаріально посвідченими та апостильованими. У слідства є підстави вважати, що зазначені рішення Ради директорів Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited не приймали.

Проте рішення про отримання кредиту та надання забезпечень були прийняті за довіреностями ОСОБА_11, ОСОБА_12 (як представниками в Україні Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited).

У звязку з викладеним слідчий СВ прокуратури м. Києва звернувся до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про надання доступу до документів (з можливістю їх вилучення) ПАТ «Альфа-Банк» (код ЕДРПОУ 23494714), що повязані із оформленням та укладанням кредитного договору між ТОВ «Агрікор Холдинг» та ПАТ «Альфа-Банк», а також документів, повязаних із наданням забезпечення, у тому числі майнового під такий кредитний договір з боку інших підприємств, що входять до складу аграрного холдингу.

Ухвалою від 17.09.2014 Голосіївського районного суду м. Києва було надано дозвіл на доступ до документів ПАТ «Альфа-Банк», що повязані із оформленням та укладанням договору про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2013 між ТОВ «Агрікор Холдинг» та ПАТ «Альфа-Банк».

17.10.2014 року на виконання ухвали суду від 17.09.2014 ПАТ «Альфа-Банк» було надано документи згідно опису документів, що додається до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2014.

Документами, наданими ПАТ «Альфа-Банк», підтверджується припущення слідства про те, що Ради директорів Agrein Investments Limited та Agrein Overseas Limited не приймали рішення про взяття кредиту ТОВ «Агрікор Холдинг» в ПАТ «Альфа-Банк», а також не приймали рішення щодо надання забезпечення під цей кредит з боку ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агропрайм Холдинг», оскільки на виконання ухвали суду від 17.09.2014 ПАТ «Альфа-Банк» не було надано таких рішень Рад директорів Agrein Investments Limited та Agrein Overseas Limited. ПАТ «Альфа-Банк» на підтвердження прийняття рішення щодо отримання кредиту та надання забезпечень під кредит було надано (а) протоколи загальних зборів, підписані за довіреностями ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (як представниками в Україні Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited); (б) протоколи засідань наглядових рад, підписані ОСОБА_24, як директором ТОВ «Агрейн Менеджмент», що є головою наглядовою ради; ОСОБА_16, як директором ТОВ «Лантан Фінанс», що є членом наглядової ради; та ОСОБА_17, як директором ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс», що є членом наглядової ради.

Так, члени Ради директорів та представники за довіреностями Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited - ОСОБА_11 і ОСОБА_12, 15.08.2013 на загальних зборах ТОВ «Агрікор Холдинг» прийняли рішення про взяття кредиту в ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол № 14/2013 від 15.08.2013 загальних зборів ТОВ «Агрікор Холдинг»); 27.09.2013 року на загальних зборах ТОВ «Агрікор Холдинг» прийняли рішення про надання в заставу майнових прав за контратаками під кредит в ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі не більше 33 000 000,00 доларів США (протокол № 17/2013 від 27.09.2013 загальних зборів ТОВ «Агрікор Холдинг»); 15.08.2013 року на загальних зборах ТОВ «Елеватор Агро» прийняли рішення про надання в заставу рухомого та нерухомого майна та надання поруки під кредит ТОВ «Агрікор Холдинг» в ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №13/2013 від 15.08.2013 загальних зборів ТОВ «Елеватор Агро»); 15.08.2013 року на загальних зборах ТОВ «Сервіс Грейн» прийняли рішення про надання в заставу рухомого та нерухомого майна та надання поруки під кредит ТОВ «Агрікор Холдинг» в ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №09/2013 від 15.08.2013 загальних зборів ТОВ «Сервіс Грейн»); 19.08.2013 року на загальних зборах ТОВ «Агропрайм Холдинг» прийняли рішення про надання поруки під кредит ТОВ «Агрікор Холдинг» в ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №13/2013 від 19.08.2013 загальних зборів ТОВ «Агропрайм Холдинг»).

Так, члени наглядових рад підприємств аграрного холдингу, а саме, ОСОБА_24, як директор ТОВ «Агрейн Менеджмент», що є головою наглядовою ради; ОСОБА_16, як директор ТОВ «Лантан Фінанс», що є членом наглядової ради; та ОСОБА_17, як директор ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс», що є членом наглядової ради: 15.08.2013 на засіданні наглядової ради ТОВ «Агрікор Холдинг» прийняли рішення про взяття кредиту в ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол № 02/13 від 15.08.2013 засідання наглядової ради ТОВ «Агрікор Холдинг»); 27.09.2013 року на засіданні наглядової ради ТОВ «Агрікор Холдинг» прийняли рішення про надання в заставу майнових прав за контратаками під кредит в ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі не більше 33 000 000,00 доларів США (протокол №03/13 від 27.09.2013 засідання наглядової ради ТОВ «Агрікор Холдинг»); 15.08.2013 року на засіданні наглядової ради ТОВ «Елеватор Агро» прийняли рішення про надання в заставу рухомого та нерухомого майна та надання поруки під кредит ТОВ «Агрікор Холдинг» в ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №02/13 від 15.08.2013 засідання наглядової ради ТОВ «Елеватор Агро»); 15.08.2013 року на засіданні наглядової ради ТОВ «Сервіс Грейн» прийняли рішення про надання в заставу рухомого та нерухомого майна та надання поруки під кредит ТОВ «Агрікор Холдинг» в ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №02/13 від 15.08.2013 засідання наглядової ради ТОВ «Сервіс Грейн»); 19.08.2013 року на засіданні наглядової ради ТОВ «Агропрайм Холдинг» прийняли рішення про надання поруки під кредит ТОВ «Агрікор Холдинг» в ПАТ «Альфа-Банк» у розмірі не більше 35 000 000,00 доларів США (протокол №02/13 від 19.08.2013 засідання наглядової ради ТОВ «Агропрайм Холдинг»).

Згідно документів, наданих ПАТ «Альфа-Банк», підтверджується, що 04.09.2013 року укладено договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2013 між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Агрікор Холдинг» в особі директора ОСОБА_22 з лімітом кредитної лінії 33 000 000,00 доларів США, строк дії до 04.09.2024 року, із забезпеченням: (а) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 3,5443 га земельною ділянкою площею 0,8350 га) за адресою Одеська область, м. Арциз, вул. Металічна, 3, що належать ТОВ «Сервіс Грейн» на прав власності); (б) наступною заставою рухомого та нерухомого майна елеватора (в тому числі земельною ділянкою площею 6,4753 га) за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, 19, що належить ТОВ «Елеватор Агро» на праві власності; (в) заставою майнових прав за контрактами, зо належать Позичальнику; (г) порукою ТОВ «Сервіс Грейн»; (д) порукою ТОВ «Елеватор Агро»; (є) порукою ТОВ «Агропрайм Холдинг»; (ж) заставою рухомого та нерухомого майна елеватора, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 37 та належить ТОВ «Сервіс Грейн» на праві власності.

Протягом вересня-листопада 2013 року були оформлені зазначені договори забезпечення під договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2013, а саме: договір застави рухомого та нерухомого майна № 51/13 від 11.10.2013 між ТОВ «Сервіс Грейн» та ПАТ «Альфа-Банк»; договір застави рухомого та нерухомого майна № 07/13 від 29.10.2013 між ТОВ «Елеватор Агро» та ПАТ «Альфа-Банк»; договір застави майнових прав № 568/13 від 13.11.2013 між ТОВ «Агрікор Холдинг» та ПАТ «Альфа-Банк»; договір поруки № 03-П/13 від 04.09.2013 між ТОВ «Сервіс Грейн» та ПАТ «Альфа-Банк»; договір поруки № 04-П/13 від 04.09.2013 між ТОВ «Елеватор Агро» та ПАТ «Альфа-Банк»; договір поруки № 02-П/13 від 19.09.2013 між ТОВ «Агропрайм Холдинг» та ПАТ «Альфа-Банк».

21.11.13 укладено додаткову угоду до договору про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2013 між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Агрікор Холдинг» в особі директора ОСОБА_22, яким змінено ліміт кредитної лінії на 32 674 202,05 доларів США.

Згідно наданих ПАТ «Альфа-Банк» документів: ТОВ «Агрікор Холдинг» 21.11.2013 року отримало транш у розмірі 32 674 202,05 доларів США (що підтверджується випискою за період з 04.09.2013 по 15.10.2014), та того ж дня 21.11.2013 року ТОВ «Агрікор Холдинг» використало кредитні кошти та відчиталося перед банком щодо використання отриманих кредитних коштів (що підтверджується довідкою ТОВ «Агрікор Холдинг» № 2538 від 21.11.2013).

Так, отримані кредитні кошти у розмірі 32 674 202,05 доларів США (що після продажу валюти склало 268 451 244,03 грн.) ТОВ «Агрікор Холдинг» 21.11.2013 року використало таким чином:

(а) у розмірі 127 028 744,03 грн. - на повернення зворотної фінансової допомоги ТОВ «Агрейн Елеватор» за договором № АЕ-1/фд від 26.06.2013, згідно якого ТОВ «Агрейн Елеватор» надало безпроцентну фінансову допомогу у розмірі 150 000 000,00 грн. зі строком повернення до 20.03.2014 року (тобто ТОВ «Агрікор Холдинг» вирішило достроково повернути безпроцентну фінансову допомогу);

(б) у розмірі 141 422 500,00 грн. сплата ТОВ «Агрейн Елеватор» за простими векселями з бланковим індосаментом на підставі акту предявлення векселів до платежу від 05.11.2013 року, за яким ТОВ «Агрейн Елеватор» достроково предявило до платежу, а ТОВ «Агрікор Холдинг» погодилось добровільно достроково погасити векселі строк погашення яких був у період з 22.12.2016 року по 02.04.2018 року.

Відповідно, ТОВ «Агрікор Холдинг» використало кредитні кошти, отримані під процентну ставку 5,61 %, з виплатою комісійної винагороди банку у розмірі 26 436 200,00 грн. та з наданням банку великого забезпечення у вигляді застави рухомого та нерухомого майна, застави майнових прав за контрактом та надання порук, для дострокового виконання безпроцентних зобовязань перед ТОВ «Агрейн Елеватор» зі строком викання у березні 2014 року та у період з 22.12.2016 року по 02.04.2018 року.

У слідства є підстави вважати, що ТОВ «Агрейн Елеватор» підконтрольне ОСОБА_7 Учасниками ТОВ «Агрейн Елеватор» (код ЄДРПОУ 37334439, місцезнаходження: м. Київ, вул. Хорива, 41-Б) є:

(А.1.) ОСОБА_25;

(А.2) Компанія «Готберг Холдігс Лімітед» (ОСОБА_6), бенефіціаром якої, слідства є підстави вважати, є ОСОБА_7

Також, слідством встановлено, що 03.09.2013 між ТОВ «Роял Актив» (код ЄДРПОУ 38148344) та ПАТ «Альфа-Банк» було укладено 7 договорів факторингу, за яким ПАТ «Альфа-Банк» відступило ТОВ «Роял Актив» свої права грошової вимоги за кредитними договорами на загальну суму 271 193 171,63 грн. (договір факторингу № 23-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 24-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 25-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 26-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 27-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 28-У/13 від 03.09.2013, договір факторингу № 29-У/13 від 03.09.2013).

У слідства є підстави вважати, що ТОВ «Роял Актив» теж підконтрольне ОСОБА_7

Учасниками ТОВ «Роял Актив» були:

(А) « » ( Є 36473039, : 04080, . , , . , . 87-), ? :

(.1.) Компанія «Ерствуд Інвестмантс Лімітед» (ОСОБА_6), бенефіціаром якого, у слідства є підстави вважати, на 50% є ОСОБА_7;

() « » (), бенефіціаром якого, у слідства є підстави вважати, є ОСОБА_7

Також у слідства є підстави вважати, що кредитні кошти, отримані ТОВ «Агрікор Холдинг» за договором про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 від 04.09.2013 у розмірі 32 674 202,05 доларів США (що після продажу валюти склало 268 451 244,03 грн.) були використані на користь ОСОБА_7, а саме: для цілей здійснення погашення заборгованості ТОВ «Роял Актив» перед ПАТ «Альфа-Банк», яка складала 271 193 171,63 грн.

На підставі викладеного у слідства виникла потреба отримати від ПАТ «Альфа-Банк» (код ЕДРПОУ 23494714) (а) документи, повязані із укладанням та виконанням вищезазначених договорів факторингу; (б) документи щодо проведення розрахунків за вищезазначеними договорами факторингу; (в) документи щодо надходження на рахунок ТОВ «Роял Актив» грошових коштів, що були використані на погашення заборгованості ТОВ «Роял Актив» перед ПАТ «Альфа-Банк» за договорами факторингу; (г) документи щодо надходження на рахунок ТОВ «Агрейн Елеватор» грошових коштів, що були використані, у слідства є підстави вважати, для перерахування ТОВ «Роял Актив» для погашення заборгованості ТОВ «Роял Актив» перед ПАТ «Альфа-Банк» за договорами факторингу.

Тому, старший прокурор прокуратури Харківської області звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення) ПАТ «Альфа-Банк» (код ЕДРПОУ 23494714), що повязані з укладанням та виконанням договорів факторингу: № 23-У/13 від 03.09.2013, № 24-У/13 від 03.09.2013, № 25-У/13 від 03.09.2013, № 26-У/13 від 03.09.2013, № 27-У/13 від 03.09.2013, № 28-У/13 від 03.09.2013, № 29-У/13 від 03.09.2013, - укладених між ТОВ «Роял Актив» (код ЄДРПОУ 38148344) та ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714).

Ухвалою від 22.10.2014 Червонозаводського районного суду м. Харкова було надано дозвіл на доступ до документів ПАТ «Альфа-Банк», що повязані з укладанням та виконанням договорів факторингу: № 23-У/13 від 03.09.2013, № 24-У/13 від 03.09.2013, № 25-У/13 від 03.09.2013, № 26-У/13 від 03.09.2013, № 27-У/13 від 03.09.2013, № 28-У/13 від 03.09.2013, № 29-У/13 від 03.09.2013, - укладених між ТОВ «Роял Актив» (код ЄДРПОУ 38148344) та ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714).

11.11.2014 року на виконання ухвали суду від 22.10.2014 ПАТ «Альфа-Банк» було надано документи згідно опису документів, що додається до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.11.2014.

Документами, наданими ПАТ «Альфа-Банк», підтверджується припущення слідства про те, що отримані кредитні кошти у розмірі 32 674 202,05 доларів США (що після продажу валюти склало 268 451 244,03 грн.) ТОВ «Агрікор Холдинг» 21.11.2013 перерахувало загальною сумою 268 451 244,03 грн. на користь ТОВ «Агрейн Елеватор», у тому числі:

- платіжним дорученням № 5 повернуто зворотню безвідсоткову фінансову допомогу згідно Договору № АЕ-1/фд від 26.06.2013 у сумі 127 028 744,03 грн;

- платіжним дорученням № 4 сплачено за прості векселі з бланковим індосаментом згідно ОСОБА_15 предявлення векселів до платежу № б/н від 05.11.2013 у сумі 141 422 500,00 грн.

З документів, наданих ПАТ «Альфа-Банк», вбачається, що в той саме день, 21.11.2013, грошові кошти, отримані від ТОВ «Агрікор Холдинг» у сумі 268 451 244,03 грн., ТОВ «Агрейн Елеватор» перерахувало платіжним дорученням № 4 в якості внеску до статутного фонду ТОВ «Аргон ОСОБА_26» (код ЄДРПОУ 38347606) згідно Протоколу № 9 від 30.10.2013 на поточний рахунок № 26001012750701, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк».

Згідно документів, наданих ПАТ «Альфа-Банк», ТОВ «Голден ОСОБА_26» з поточного рахунку № 26505012960901, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк», на користь ТОВ «Роял Актив» того ж дня, 21.11.2013, були сплачені кошти у розмірі 268 492 365,09 грн. за договорами факторингу, а саме: платіжним дорученням № 5 7 196 236,45 грн. за Договором факторингу № 4 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 7 8 785 309,98 грн. за Договором факторингу № 2 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 6 9 905 695,86 грн. за Договором факторингу № 3 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 3 28 729 481,51 грн. за Договором факторингу № 6 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 4 36 208 312,66 грн. за Договором факторингу № 5 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 8 49 999 327,72 грн. за Договором факторингу № 1 від 21.11.2013; платіжним дорученням № 2 127 668 000,91 грн. за Договором факторингу № 7 від 21.11.2013.

У той же самий день, 21.11.2013, ТОВ «Роял Актив» грошові кошти у розмірі 268 451 244,01 грн., отримані від ТОВ «Голден ОСОБА_26», спрямувало в рахунок сплати за договорами факторингу ПАТ «Альфа-Банк», а саме: платіжним дорученням № 5 7 190 362,01 грн. за Договором факторингу № 27У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 3 8 779 435,54 грн. за Договором факторингу № 25У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 7 9 899 821,42 грн. за Договором факторингу № 23У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 6 28 723 607,07 грн. за Договором факторингу № 28У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 1 36 202 438,22 грн. за Договором факторингу № 29У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 4 49 993 453,28 грн. за Договором факторингу № 26У/13 від 03.09.2013; платіжним дорученням № 2 127 662 126,47 грн. за Договором факторингу № 24У/13 від 03.09.2013.

У слідства є підстави вважати, що ТОВ «Аргон ОСОБА_26» та ТОВ «Голден ОСОБА_26» (як і ТОВ «Агрейн Елеватор» та ТОВ «Роял Актив») є компаніями, що підконтрольні ОСОБА_27

Відповідно до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (отриманих з офіційного сайту http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html):

учасником ТОВ «Голден ОСОБА_26» (код ЄДРПОУ 38545492, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Госпітальний, будинок 1-А, офіс 61) є:

(А) ТОВ «Аргон Груп» (код ЄДРПОУ 38864704, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Госпітальний, будинок 1-А, офіс 61), єдиним учасником якого є:

(А.1.) ТОВ «Аргон ОСОБА_26» (код ЄДРПОУ 38347606, місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Госпітальний, будинок 1-А, офіс 61) учасниками якого є:

(А.1.1.) ТОВ «Агрейн Елеватор» (код ЄДРПОУ 37334439, місцезнаходження: м. Київ, вул. Хорива, 41-Б), учасниками якого є:

- ОСОБА_25;

- Компанія «Готберг Холдігс Лімітед» (ОСОБА_6), бенефіціаром якої, у слідства є підстави вважати, є ОСОБА_7

(Б.1.1.) ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201, місцезнаходження: м. Київ, Вул. Хорива, 41-Б; ОСОБА_20 підписант без обмежань), учасником якого є:

- ТОВ «Фосана Інвестментс Лімітед» (ОСОБА_6), бенефіціаром якої, у слідства є підстави вважати, є ОСОБА_7

Так, з документів, наданих ПАТ «Альфа-Банк», а саме: з Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агрейн Елеватор» № 01/2013 від 26.07.2013 видно, що єдиним учасником і директором ТОВ «Агрейн Елеватор» до 26.07.2013 був ОСОБА_28, який відповідно до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (отриманих з офіційного сайту http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html) з 24.10.2013 є керівником ТОВ «Аргон Груп», яке в свою чергу є учасником ТОВ «Аргон ОСОБА_26».

Згідно Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Роял Актив» № 13 від 13.06.2013 ТОВ «Аргон ОСОБА_26» володіло часткою у розмірі 100 % Статутного капіталу ТОВ «Роял Актив» до 19.06.2013 і вийшло зі складу учасників ТОВ «Роял Актив» у звязку з продажем частки у розмірі 100 % Статутного капіталу ТОВ «Роял Актив» на користь ТОВ «Умберт Лтд» та Компанії «Шрівер Лімітед».

Також під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 41-Б, було вилучені фінансово-господарські документи та статутні ТОВ «Аргон ОСОБА_26» та ТОВ «Аргон Груп», що підтверджує, що керівництво ТОВ «Агренй Менеджмент» контролювало зазначені компанії (зазначене підтверджується протоколом огляду від 17.08.2014 року).

У слідства є підстави вважати, що ТОВ «Аргон ОСОБА_26», отримані кошти від ТОВ «Агрейн Елеватор» у розмірі 268 451 244,03 грн. (яке в свою чергу отримало ці кошти від ТОВ «Агрікор Холдинг») за схемними операціями перерахувало через ТОВ «Аргон Груп» на ТОВ «Голден ОСОБА_26», яке в свою чергу, перерахувало їх на ТОВ «Роял Актив».

Таким чином, протягом 1 робочого дня (21 листопада 2013 року) кредитні кошти у розмірі 268 451 244,03 грн. були отримані ТОВ «Агрікор Холдинг» в ПАТ «Альфа-Банк» та через ланцюг схемних операцій були повернуті ПАТ «Альфа-Банк» фактично для погашення заборгованості за кредитами третіх осіб, (компаній, що належали ОСОБА_7В.).

З метою приховування та знищення доказів здійснення заволодіння грошовими коштами агрохолдингу у розмірі 268 451 244,03 грн. (32 674 202,05 доларів США) майже всі субєкти господарювання, що були підконтрольні ОСОБА_7 та використані у реалізації зазначеної злочинної схеми, були ліквідовані, або знаходяться в стані припинення (що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отриманою з офіційного сайту http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html), а саме:

-ТОВ «Роял Актив» ліквідовано 08.08.2014;

-ТОВ «Умберт Лтд» в стані припинення в межах процедури про банкрутство з 11.08.2014;

-ТОВ «Голден ОСОБА_26» в стані припинення з 12.06.2014.

Слідством встановлено, що за адресою місцезнаходження державних реєстраторів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Суворова буд. 19) знаходяться реєстраційні справи ТОВ «Голден ОСОБА_26» (ідентифікаційний код 38545492, зареєстроване місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Госпітальний, будинок 1-А, офіс 61), ТОВ «Аргон Груп» (ідентифікаційний код 38864704, зареєстроване місцезнаходження: 01133, м. Київ, провулок Госпітальний, будинок 1-А, офіс 61),.

Прокурор в клопотанні зазначає, що на даний час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження № 12014100000000967, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановлення звязків із вищезазначеними особами (ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, ОСОБА_24, ОСОБА_17, ОСОБА_16 ); встановлення осіб, що прийняли рішення про припинення; встановлення осіб, які були засновниками, представниками, керівниками, підписантами тощо, встановлення структури органів управління, отримання нових доказів необхідно оглянути оригінали установчих документів, протоколів, довіреностей, заяв, свідоцтв та інших документів, що містяться у реєстраційній справі вказаних юридичних осіб. Іншим способом отримати інформацію, яка міститься у реєстраційних справах, не вбачається можливим, а вилучення зазначених реєстраційних справ необхідне для використання при проведенні слідчих дій.

Прокурор зазначає, що оригінали установчих документів, протоколів, довіреностей, заяв, свідоцтв та інших документів, що містяться у реєстраційній справі вказаної юридичної особи, необхідні для призначення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертиз з метою встановлення осіб, що готували, підписували документи.

Зазначені документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить наступного висновку.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 85 КПК України передбачено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Частиною 1, пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частини 6 статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа підприємець, а також уповноважені ними особи. Відповідно до абзацу другого вказаної частини державному реєстратору заборонено видавати копії документів, що знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення.

При цьому, частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою. До реєстраційної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису документів, які вилучені. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Вилучення документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, крім випадку отримання державним реєстратором відповідного судового рішення.

З огляду на викладене та враховуючи те, що у наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних справ ТОВ «Голден ОСОБА_26», ТОВ «Аргон Груп», що на даний час знаходяться у володінні державних реєстраторів Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Суворова буд. 19), містять дані, необхідні для встановлення засновників, директорів, підписантів, представників, структури органів управління та інших відомостей щодо ТОВ «Голден ОСОБА_26», ТОВ «Аргон Груп», та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий суддя приходить до висновку про те, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ вказаних юридичних осіб, що на даний час знаходяться у володінні державних реєстраторів Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, та витребувати належним чином посвідчені копії реєстраційних справ у повному обсязі, оскільки стороною обвинувачення не обґрунтовані підстави вважати, що отримання даних документів не можливо в інший спосіб, який би унеможливив їх знищення або приховування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню: в частині надання слідчим тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Голден ОСОБА_26» та ТОВ «Аргон Груп», які знаходяться у володінні державних реєстраторів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, з можливістю здійснення їх копій, в тому числі фотокопій, а також отримання належним чином посвідчених копій реєстраційних справ у повному обсязі.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись вимогами ст.ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 120141000000000967 від 04.07.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва юристу першого класу ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва юристу першого класу ОСОБА_4, капітану міліції старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ГУБОЗ МВС України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до реєстраційних справ у повному обсязі, з можливістю здійснення їх копій, в тому числі фотокопій, а також отримання належним чином посвідчених копій реєстраційних справ у повному обсязі, які знаходяться у володінні державних реєстраторів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (адреса: 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Суворова буд. 19) наступних юридичних осіб:

- ТОВ «Голден ОСОБА_26» (ідентифікаційний код 38545492);

- ТОВ «Аргон Груп» (ідентифікаційний код 38864704).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 21.12.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис.

Копія вірна.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Олізаренко С.М.