Ухвала суду № 46162948, 24.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7851/14-к

Провадження № 1-кс/592/2256/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., за участю старшого слідчого розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Тиченко М.П. про тимчасовий доступ до речей та документів: договорів, контрактів, угод, додатків та доповнень до них, укладених ТОВ «Жок» (код за ЄДРПОУ 23394970, м. Київ) з ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38969620, м. Суми) протягом 2013-2014 років; актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, довіреностей, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, банківських виписок, інших платіжних документів, копій сторінок з книг придбання товарів (робіт, послуг), копій реєстрів отриманих податкових накладних, копій сторінок з книги реєстрації довіреностей, документів складського обліку, інших документів, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «Жок» (код за ЄДРПОУ 23394970, м. Київ) з ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38969620, м. Суми) за 2013-2014 роки, які мають значення для розслідування обставин даного кримінального провадження, які зберігаються в ТОВ «Жок», за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 10/10, кв. 60-6.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Тиченко М.П. , -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області Фролковим М.В. обґрунтовує тим, що за період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на території м. Суми на підставних осіб юридичні особи ТОВ «Гринвіч баг» (код 38969641, м. Суми, проїзд 3-й Парковий, буд. 8, кв. 7.), ТОВ «Скріп Трейд» (код 38969568, м. Суми, вул. Пролетарська, буд. 71, кв. 65), ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код 38969620, м. Суми, майдан Незалежності, буд. 3/1 кв. 119-а.),ТОВ «Стикон Холдинг» (код 39085390, м. Суми, пл. Привокзальна, буд. 9, кв. 413) та ТОВ «Авантаж транс» (код 39085280, м. Суми, пров. Терезова, буд. 3). У подальшому за період часу з січня по липень 2014 року внаслідок використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356, Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Бикова, буд. 12), ТОВ «Ремто» (код 32264268, Дніпропетровська область, м. Кривий ріг, вул. Ферганська, буд. 7), ТОВ «Жок» (код 23394970, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 10/10, кв. 60-6), ТОВ «Днепрспецремонт» (код 31256586, Днiпропетровська область, Днiпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Радгоспна, буд. 54), ТОВ «Агропереробник» (код 38677039, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд. 11, кв. 20), підприємство «Тецм-альянс» Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код 37659532, м. Харків, вул. Примакова, буд. 46), та іншими СПД на загальну суму 12 млн. 062 тис.800 грн., чим заподіяно великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

08.07.2014 даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими діями встановлено, що ТОВ «Жок» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 10/10 кв. 60-6.

Директором ТОВ «Алгонкін ЛТД» являється ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, Бєлгородський район, Шебекінський район, м. Цепляєво Второє, вул. Терешко. Згідно отриманої інформації ОСОБА_2 в'їхав на територію України та виїхав 12.12.2013. Це вказує на те, що після виїзду за межі України, подальшої участі у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Алгонкін ЛТД» він не приймав. При цьому ТОВ «Алгонкін ЛТД» за місцем реєстрації не знаходиться, про що до ДПІ у м. Сумах ГУ Міндоходів у Сумській області направлено повідомлення про відсутність товариства за місцезнаходженням.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що необхідні слідству документи знаходяться у володінні ТОВ «Жок» (код за ЄДРПОУ 23394970), за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 10/10, кв. 60-6.

Слідчий у судовому засіданні своє клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи, по яких заявлено клопотання про надання тимчасового доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи ТОВ «Жок», до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Договори, контракти, угоди, додатки та доповнення до них, укладені ТОВ «Жок» (код за ЄДРПОУ 23394970, м. Київ) з ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код за ЄДРПОУ 23394970, м. Суми) протягом 2013-2014 років.

- Акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, довіреності, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські виписки, інші платіжні документи, копії сторінок з книг придбання товарів (робіт, послуг), копії реєстрів отриманих податкових накладних, копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, документи складського обліку, інші документи, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «Жок» (код за ЄДРПОУ 23394970, м. Київ) з ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38969620, м. Суми) за 2013-2014 роки.

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей і документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розсувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Приходьку С.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров