Ухвала суду № 46162944, 16.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7541/14-к

Провадження № 1-кс/592/2163/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Хитров Б.В., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Петрика В.Р., розглянув клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого Петрика В.Р., про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ Банк», -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором клопоче про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «ВТБ Банк» (м. Суми вул. Воскресенська, 13-а), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам № 26000010312972 та № 26055010312972, відкритих ТОВ «Аграрна компанія «Північ» (код 37970546), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 18.03.2013 року по 25.07.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ТОВ «Аграрна компанія «Північ» (код 37970546) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента).

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013200440004192 від « 11» червня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами привласнення шляхом зловживання службовим становищем грошових коштів ТОВ «Альфаексим» та шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агротехніка». Причетним до вчинення даних злочинів слідством вбачається ТОВ «Аграрна компанія «Північ».

Перевіривши матеріали до клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки перелічені документи, отримані у ПАТ «ВТБ Банк», можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з’ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № 26000010312972 та № 26055010312972, відкритих ТОВ «Аграрна компанія «Північ» (код 37970546), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 18.03.2013 року по 25.07.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ТОВ «Аграрна компанія «Північ» (код 37970546) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – відповідальна особа ПАТ «ВТБ Банк» (м. Суми вул. Воскресенська, 13-а).

3. Строк дії ухвали – двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Петрику В.Р.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров