Ухвала суду № 46162950, 24.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7902/14-к

Провадження № 1-кс/592/2269/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Тиченко М.П., який входить до складу групи слідчих, що розслідують кримінальне провадження, розглянув клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області М.М. Іванченко, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів, які були надані ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284) до ПАТ „Укрбізнесбанк" (МФО 334969), для відкриття рахунку НОМЕР_4.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Тиченко М.П., -

встановив:

В суд 23.07.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого Іванченка М.М., погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів, які були надані ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284) до ПАТ „Укрбізнесбанк" (МФО 334969), для відкриття рахунку НОМЕР_4.

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь», ПАТ «Фондова біржа «Іннекс», товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк», ЗНВПІФ «Альтера Перший», ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест», ЗНВПІФ «Інвестиційний союз», ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології», ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд», ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку», ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал», ПАТ ЗНВКІФ «Альтера Фінанс - Фонд Нерухомості», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео-синтезгаз», ПАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «Новьюенерго», фізичними особами ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_13

Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з рахунку ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177) №2600030133232, відкритого в ПАТ «Реал Банк». ТОВ «Укренергоринок» отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб'єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ «Газукраїна-2020» (код 37428778), ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код 37764888), ТОВ «Нео-синтезгаз» (код 36815393), відкритих також в ПАТ «Реал Банк».

У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП «Ледис» переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_14 У подальшому отримані кошти ОСОБА_14 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_14 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_14 - ОСОБА_9

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПАТ «Укргазотрейд» (код 33717616), ПрАТ «Новьюенерго» (код 33789770), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303), ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110), колишній керівник якого є ОСОБА_15, товарна біржа «ІННЕКС» (код 32388652), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «Нео-синтезгаз», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_8

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи: ЗНВПІФ «Альтера Перший» (ЄДРІСІ 233064), ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест» (ЄДРІСІ 233106), ЗНВПІФ «Інвестиційний союз» (ЄДРІСІ 233179), ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» (ЄДРІСІ 233239), ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд» (ЄДРПОУ 36085513), ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (ЄДРПОУ 37544985), ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку» (ЄДРПОУ 37954131), ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал» (ЄДРПОУ 37967769), ПАТ ЗНВКІФ «Альтера Фінанс - Фонд Нерухомості» (ЄДРПОУ 35689764), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3), які в 2013 - 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та надали право ОСОБА_9 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 сприяли ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284).

Встановлено, що ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284) має банківський рахунок, відкритий в ПАТ „Укрбізнесбанк" (МФО 334969) НОМЕР_4.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, та надав додаткові узагальнені матеріали отримані від Державної служби фінансового моніторингу України

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ „Укрбізнесбанк" (МФО 334969), за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, з можливістю їх вилучити, а саме:

- документів, які були надані ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284) до ПАТ „Укрбізнесбанк" (МФО 334969), для відкриття рахунку НОМЕР_4, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ПрАТ ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку НОМЕР_4 ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), за період з 01.01.2013 по 01.07.2014;

- матеріалів юридичної справи ПрАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284);

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по 01.07.2014.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - ПАТ „Укрбізнесбанк" (МФО 334969).

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Іванченко Михайлу Михайловичу, або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров