Ухвала суду № 46145528, 25.03.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1670/15-к

1-кс/0203/635/2015

У Х В А Л А

25 березня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670001868, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч ч. 4 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

28 січня 2015 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 19.06.2014 до ЧЧ Кіровського РВ ДМУ надійшли матеріали за заявою заступника голови правління ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» від 16.05.2014., щодо використання ОСОБА_3 довідки про доходи, яка містить неправдиву інформацію про заробітну платню при отриманні в банку кредитних коштів.

У своїй заяві представник ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» вказав, що 05.04.2007 між банком та ОСОБА_3 було укладено договір про надання кредитної лінії №050407, згідно якого ОСОБА_3 було надано строковий кредит у сумі 4 мільйони гривень зі строком погашення до 04.04.2012, а з врахуванням додаткових угод до 30.11.2013.

Для отримання кредиту ОСОБА_3 надала до банку встановлений пакет документів, в тому числі і довідку про доходи від 13.03.2007, підписану директором ТОВ ТПК «ОліЕкс» ОСОБА_4 та бухгалтером ОСОБА_5, згідно якої в період з лютого 2006 по січень 2007 ОСОБА_3 працювала заступником директора ТОВ ТПК «ОліЕкс» (ЄДРПОУ 32812650) і отримала заробітну платню в розмірі 600000,00 грн.

03.04.2012 між банком та ОСОБА_3 було укладено договір №4 про зміну договору про надання кредитної лінії від 05.04.2007 №050707, в якому строк дії договору подовжувався до 30.11.2013. З метою пролонгації договору ОСОБА_3 надала довідку про доходи від 08.02.2011, в якій зазначено, що з серпня 2010 по січень 2011 заробітна платня останньої, як головного економіста ТОВ ТПК «ОліЕкс», склала 240000,00 грн., а також довідку про доходи від 10.01.2012 № 2, в якій зазначено, що заробітна платня ОСОБА_3 з 01.01.2011 по 31.12.2011 склала 480 000,00 грн.

Договором про надання кредитної лінії №050407 від 05.04.2007 передбачено, що поручителем позичальника ОСОБА_6 виступав її чоловік ОСОБА_7, який надав встановлений пакет документів, в тому числі і довідку про доходи від 12.03.2007, згідно якої в період з 01.03.2006 року по 28.02.2007 року він, працюючи генеральним директором ПСП «Дружба» (ЄДРПОУ 30253118) отримав заробітну платню в розмірі 180000,00 грн.

Через непогашення вищевказаного кредиту у представників банку виникли сумніви у платоспроможності ОСОБА_3 та ОСОБА_7, а, отже, і в справжності тих документів, які були надані ними для отримання кредиту і оформлення договору поруки.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, виникає необхідність у перевірці правомірності видачі кредиту посадовими особами ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» громадянці ОСОБА_3 (договір № 050407) та встановленні чи спростуванні факту зловживання своїми службовими повноваженнями цими посадовими особами.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні яке займає ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), а саме: функціональних обовязків та посадових інструкцій працівників ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», які безпосередньо перевіряли платоспроможність отримувача кредиту за договором №050407 від 05.04.2007, інформацію, викладену в наданих ним документах, на підставі чого керівництвом банку було прийнято рішення про укладення цього кредитного договору, а також до затвердженого керівництвом банку та дійсного на час укладання договору Положення (регламенту) про порядок перевірки та видачі кредитів фізичним та юридичним особам, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копії.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 червня 2014 року за №12014040670001868.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», а саме до документів, що підтверджують правомірності видачі кредиту посадовими особами ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» громадянці ОСОБА_3 (договір № 050407), з метою встановлення чи спростування факту зловживання своїми службовими повноваженнями цими посадовими особами, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копії.

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 5 ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: функціональних обов`язків та посадових інструкцій працівників ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», які безпосередньо перевіряли платоспроможність отримувача кредиту за договором №050407 від 05.04.2007, інформацію, викладену в наданих ним документах, на підставі чого керівництвом банку було прийнято рішення про укладення цього кредитного договору, а також до затвердженого керівництвом банку та дійсного на час укладання договору Положення (регламенту) про порядок перевірки та видачі кредитів фізичним та юридичним особам, що знаходяться в приміщенні ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчені копії.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров