Ухвала суду № 46134243, 02.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження № 1-кс/263/2536/2015

Справа № 263/6088/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від 17 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 107-а, а саме виписок, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136) №№ 26007210355267, 26052210355267; ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856) №№ 26006210194719, 26051210194719; ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" (ЄДРПОУ 39149244) №№ 26051210324363, 26006210324363, за період з 01.01.2014 по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання в повному обсязі, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_3, який є директором та засновником ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що зареєстровано у місті Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», разом з іншими особами, використовуючи зазначене підконтрольне підприємство, яке не пройшло перереєстрацію в Україні, організував в місті Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року ОСОБА_3 та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) було передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_3 разом з іншими особами використовував підконтрольні підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) директор ОСОБА_3, ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) директор ОСОБА_4, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942) директором яких є дружина ОСОБА_3 ОСОБА_5 Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для підконтрольних ОСОБА_3 підприємств виступало ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136), ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856), ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" (ЄДРПОУ 39149244), керівники яких були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_3 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності.

Для ведення своєї незаконної діяльності направленої на сприяння фінансуванню тероризму, вищевказані підприємства використовують банківські рахунки, а саме: ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136) №№ 26007210355267, 26052210355267; ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856) №№ 26006210194719, 26051210194719; ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" (ЄДРПОУ 39149244) №№ 26051210324363, 26006210324363, відкриті у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Зазначена інформація, що містить банківську таємницю, та знаходиться у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 107-а, може містити відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні, може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також ймовірного проведення судово-економічної експертизи, та неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або іншій уповноваженій слідчим окремим дорученням особі, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 107-а, а саме виписок, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136) №№ 26007210355267, 26052210355267; ТОВ «ДІКА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36380856) №№ 26006210194719, 26051210194719; ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" (ЄДРПОУ 39149244) №№ 26051210324363, 26006210324363, за період з 01.01.2014 по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів), з можливістю вилучення їх в оригіналах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Степанова