Ухвала суду № 46134242, 20.05.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/2341/2015

Справа №263/5739/15-к

УХВАЛА

20 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І., за участю слідчого Мисливець К.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливець Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за № 12013050000001242 від 25.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Караман К.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю інформацію щодо рахунку № 26007261600102 ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) відкритому в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), та її вилучення, яка перебуває в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537).

З клопотання вбачається, що ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, з метою заволодіння чужим майном бюджетними грошовими коштами, підготовили від імені підконтрольних їм підприємств ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583), ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) тендерні пропозиції по виконанню земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солененька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», які надали до Красноармійської районної державної адміністрації Донецької області (далі Красноармійська РДА). При цьому зазначеними особами, з метою реалізації злочинного наміру та отримання злочинного результату, до тендерних пропозицій, тобто офіційних документів, були внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у підприємств досвіду проведення аналогічних робіт, у тому числі договорів на нібито виконання робіт раніше, співробітників відповідної освіти та кваліфікації. ТОВ «Альбір» визнано переможцем конкурсних торгів, але в період з 24.09.2013 до грудня 2013 року земляні та будівельні роботи по розчищенню та укріпленню русла річки проведені частково, протягом грудня 2013 січня 2014 року - не проводились.

Після підписання Красноармійською РДА з однієї сторони та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) з іншої сторони актів виконаних робіт по укладеному договору щодо проведення земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солененька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», на банківський рахунок ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) будуть перераховані кошти у якості оплати нібито виконаних робіт. Згідно з витребуваними даними та наявними відомостями, ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) відкрито та використовується рахунок № 26007261600102 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537).

Слідчий зауважує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин або причетні до його вчинення, а також з метою встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме, відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком № 26007261600102 та іншими, відкритими ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття зазначених рахунків дотепер, на паперовому або електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню всіх відповідних рахунків ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) та платіжних документів по зняттю коштів з рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає задоволенню частково, оскільки суду не надано доказів наявності відкритих або закритих рахунків ТОВ «Альбір» в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) інших, ніж № 26007261600102.

Враховуючи, що доступ та вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому та зазначеним ним у дорученні від 18 травня 2015 року оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, в частині, що стосується наявного у в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) рахунку № 26007261600102 ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Юрію Сергійовичу, оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, уповноваженим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком № 26007261600102, відкритим ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 1 серпня 2013 року по день надання ухвали суду, на паперовому або електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню рахунку ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) та платіжних документів по зняттю коштів з рахунку зазначеного підприємства, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко