Ухвала суду № 46134205, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5064/15-к

Провадження №1-кс/263/2056/2015

УХВАЛА

про відмову в арешті майна

30 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І., при секретарі Петровському Д.С., за участю ст..слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 за ознаками ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Ст..слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТД ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 38933825), які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № 37513000185027, відкритому в Державному Казначействі України МФО 899998, з вказівкою залишків коштів на день надання ухвали суду. Одночасно просив зобовязати Держказначейство України надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаному рахунку за письмовим запитом органу досудового розслідування і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців з обовязковою вказівкою повного найменування субєктів, від яких вони надходили (у тому числі коди ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів ініціатору внесеного клопотання за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська,32.

Метою накладення арешту слідчий зазначив забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову Держави, а також запобігання приховування викрадених бюджетних коштів, та зазначив, що кошти, які знаходяться на цьому рахунку, були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення та використовуються для здійснення незаконної діяльності з фінансування тероризму.

Вислухав слідчого, який клопотання підтримав, дослідив долучені до клопотання матеріали в його обґрунтування, приходжу до висновку про відсутність законних підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.. 170 ч.3 КПК України арешт може бути накладено на, серед іншого, гроші у будь-якій валюті готівкою чи безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З матеріалів клопотання вбачається, що з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновки ТОВ «Триест-Дон» ОСОБА_3 організував в Донецьку незаконну торгівлі паливно-мастильними матеріалами, 20% прибутку від діяльності за попередньою домовленістю передає представникам злочинної організації «Донецької народної республіки»; до діяльності залучив менеджера підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_2; на протязі лютого 2015 року отримали прибуток 700000 грн, з яких готівкою приблизно 140000грн відділи невстановленим представникам злочинної організації «Донецька народна республіка» у вигляді податків. З метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами організував підприємства, серед інших, ТОВ «ТД ОСОБА_2», яке використовувалось для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території «ДНР», при цьому податки Україні не сплачувались.

За витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 17.04.2015 внесені відомості (№12015050000000304) про вчинення громадянами України «Ч» та «Л» кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, а саме, в період з листопада 2014 року по квітень 2015 року, використовуючи підконтрольне їм товариство з обмеженою відповідальністю «Т», яке не платить податки та збори до українських бюджетів всіх рівнів, отримали прибуток в розмірі 700000 гривень, з яких 140000 грн (20%), віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді сплати податків, тим самим вчинили дії по фінансуванню тероризму. Жодну особу про підозру не повідомлено.

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області № 8477/10/05-19-15-013 від 28.04.2015 ТОВ «Торговий дім «Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) зареєстровано 14.10.2013, його засновником є ОСОБА_4; ТОВ має відкритий в грудні 2014 року рахунок в Казначействі України (ел.адм.податок).

Отже, твердження слідчого про реєстрацію цього товариства з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами безпідставні і жодним чином не підтверджені, оскільки товариство зареєстроване більше ніж за рік до початку діяльності ОСОБА_3, щодо якої провадиться досудове розслідування.

Беручи до уваги, що відносно юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) провадження не здійснюється; це товариство утворене задовго до початку злочинної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_2, щодо яких здійснюється провадження; ОСОБА_3 або ОСОБА_2 не є засновниками або керівниками цього товариства; його керівник та засновник не є підозрюваними у провадженні; цивільний позов не заявлений; вказані в клопотанні грошові кошти не мають ознак, передбачених ст.. 167 ч.2 КПК України, приходжу до висновку про те, що обґрунтована необхідність арешту грошових коштів юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825) в рамках даного кримінального провадження слідчим не доведена.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання ст..слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт грошових коштів ТОВ «ТД ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 38933825), які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № 37513000185027, відкритому в Державному Казначействі України МФО 899998, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 за ознаками ч. 2 ст. 258-5 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко