Ухвала суду № 46134206, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження 1-кс/263/2024/2015

Справа № 263/4972/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Степанова С.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., слідчого Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від 17.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенським М.Д. про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26004011486928, 26052011487247, відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду. Також просив зобов'язати банк надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаному рахунку за письмовим запитом органу досудового розслідування і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул. Італійська, 32, м. Маріуполь, 87515, для старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, з обовязковою вказівкою повного найменування субєктів від яких вони надходили (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів.

Володілець майна у судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вислухавши прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Органами досудового розслідування встановлено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично проживає за адресою: м. Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. На початку своєї діяльності ОСОБА_2 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм. При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було. Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, який за вказівками ОСОБА_2 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_3 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

В ході проведення заходів встановлено, що на протязі лютого 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою. З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі», які використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) для здійснення незаконної діяльності направленої на фінансування тероризму, використовує банківські рахунки №№26004011486928, 26052011487247,, відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4, у ході проведення НСРД відносно ОСОБА_2 встановлено, що частину коштів, отриманих злочинним шляхом, останній сплачує у вигляді податків в терористичну організацію «Донецька народна республіка».

Згідно рапорту старшого слідчого Асланова М.С. від 29.04.2015 року, встановлено, що керівником ТОВ «Мальдівари» є дружина ОСОБА_2 ОСОБА_5, з якою він проживає разом до теперішнього часу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 та ст. 167 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що оскільки санкцією ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у звязку з чим з метою забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову Держави, а також з метою запобігання приховування викрадених бюджетних грошових коштів, належить арештувати майно у вигляді грошових коштів, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767), за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

Вимоги щодо зобов'язання банк надавати інформацію про залишки грошових коштів на вказаному рахунку за письмовим запитом органу досудового розслідування і без запиту на 25 число кожного місяця протягом 2-х місяців, за адресою: вул. Італійська, 32, м. Маріуполь, 87515, для старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, з обовязковою вказівкою повного найменування субєктів від яких вони надходили (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), сум грошових коштів, призначення платежів, задоволенню не підлягають, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється в іншому порядку, відповідно до глави 15 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках № № 26004011486928, 26052011487247, відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023, з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення або отримання копії ухвали.

Слідчий суддя С.В. Степанова