Ухвала суду № 46134141, 10.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження № 1-кс/263/1597/2015

Справа № 263/4025/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Сморкової Н.Ю., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Сморокової Н.Ю.про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000215 від 02 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області Сморокова Н.Ю.звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (головний офіс),а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком №29245057042638 та іншими, відкритими в Маріупольському відділені ПАТ «КБ «Приватбанк» (335429), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.08.2014 року дотепер, а також матеріали юридичної справи по оформленню Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563101) відповідних рахунків та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563101) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

Оскільки згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя розглянула клопотання у відсутність представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання в повному обсязі, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2014 року з державного бюджету Державною казначейською службою України на рахунок Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563079) були перераховані кошти для виплати заробітної плати працівникам виправних закладів, які входять до складу вказаного управління, у тому числі і працівникам Жданівської виправної колонії №3 (08563101), розташованої у м. Жданівка, смт. Вільхівка Донецької області. В порушення ч.1 ст.115 Кодексу законів про працю України та ч.1 ст.24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата на загальну суму понад 450000 гривень працівникам Жданівської виправної колонії №3 керівниками Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області за жовтень 2014 року до теперішнього часу безпідставно виплачена не була. Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи відкрили карточні рахунки у одному з відділень ПАТ «КБ«ПриватБанк» м. Маріуполь на імя працівників Жданівської виправної колонії №3 без їх відома, з яких в подальшому вказані гроші були зняті.

Таким чином, керівники Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області, умисно шляхом нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, безпідставно не виплатили працівникам Жданівської виправної колонії №3 заробітну плату за жовтень 2014 року на загальну суму 450000 гривень, чим завдали їм матеріальної шкоди на вказану суму.

Встановлено, що Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563101) використовує рахунок №29245057042638, відкритий в Маріупольському відділені ПАТ «КБ«Приватбанк» (335429).

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Зазначена інформація, що містить банківську таємницю, знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (головний офіс), та може містити відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні, може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину.

Таким чином, оскільки документи, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів. В той же час, оскільки слідчий не зазначає для яких саме процесуальній дій необхідне вилучення оригіналів зазначених документів, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій. Крім цього, слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком № 29245057042638 та іншими, відкритими в Маріупольському відділені ПАТ «КБ «Приватбанк» (335429), однак не зазначає, якими саме іншими рахунками, та не мотивує необхідність доступу до відомостей по зазначеним рахункам, у звязку із чим, слідчий суддя задовольняє клопотання частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Сморокової Н.Ю.про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю задовольнити частково.

Старшому слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Смороковій Наталії Юріївні, або слідчому слідчого відділу Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (головний офіс), а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком № 29245057042638, відкритим в Маріупольському відділені ПАТ «КБ «Приватбанк» (335429), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.08.2014 року дотепер, а також матеріали юридичної справи по оформленню Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563101) відповідних рахунків та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам Управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області (08563101) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в повному обсязі із можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Степанова