Ухвала суду № 46133992, 12.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2761/15-к

Справа №263/2761/15-к

Провадження №1-кс/263/1070/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І. за участю слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050620000638 від 23.07.2014, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 187, ч.2 ст.206, ч.2 ст.146, ч.2 ст.190, ч.2 ст.162 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ПАО КБ ПРИВАТБАНК МФО 335496 та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Євгенівське Нове» (ЄДРПОУ 39335298) і їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23 липня 2014 року приблизно о 9 годині невстановлені озброєні особи скоїли розбійний напід на ТОВ «КРОНОС-ДОН», розташоване по вулиці Степова 1 в селі Євгенівка Великоновосілківського району Донецької області, та незаконно захопили вказане підприємство.

5.08.2014 року невстановленими особами за адресою вулиці Степова 1 в селі Євгенівка Великоновосілківського району Донецької області було зареєстровано ТОВ «Євгенівське Нове» (ЄДРПОУ 39335298), на яке був відкритий банківський рахунок № 26003051824221 в ПАО КБ ПРИВАТБАНК. Директором ТОВ «Євгенівське Нове» був призначений ОСОБА_2

Після чого ТОВ «Євгенівське Нове» (ЄДРПОУ 39335298) стало незаконно використовувати та збувати продукцію захопленего ТОВ «КРОНОС-ДОН», грошові кошти від реалізації якої поступали на банківський рахунок № 26003051824221 (укр. грн.) в ПАО КБ ПРИВАТБАНК відкритий ТОВ «Євгенівське Нове».

Слідчий зауважує, що інформація про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Євгенівське Нове» (ЄДРПОУ 39335298), на яке був відкритий банківський рахунок № 26003051824221 в ПАО КБ ПРИВАТБАНК за період з 23.07.2014 року по теперішній час самі по собі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи, у звязку з чим просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів ПАО КБ ПРИВАТБАНК.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які містять інформацію про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Євгенівське Нове» (ЄДРПОУ 39335298), які знаходяться у володінні ПАО КБ ПРИВАТБАНК МФО 335496, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за його дорученням співробітникам ГУМВС України в Донецькій області, дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАО КБ ПРИВАТБАНК МФО 335496 та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Євгенівське Нове» (ЄДРПОУ 39335298) і їх вилучення, а саме:

Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 26003051824221(укр. грн.), за період з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів). Юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк». Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.І. Артеменко