Ухвала суду № 46133961, 05.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2582/15-к

Провадження №1-кс/263/982/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І., за участю слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000017 від 20.02.15 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт рахунку ТОВ «ОСОБА_2 КОМПАНІЙ «ГЕЛІОС» (ЄДРПОУ 37500508) № №2600030827101 (валюта рахунку - українська гривня), №2600030827101 (валюта рахунку - євро), №2600030827101 (валюта рахунку долар США), №2600030827101 (валюта рахунку російській рубль) які перебувають в ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Мечникова 3. Одночасно просив зобовязати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію на момент оголошення ухвали суду та надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках з моменту оголошення ухвали суду про арешт майна кожне 25 число місяця ініціатору внесеного клопотання.

Метою накладення арешту на рахунки слідчий зазначив відшкодування збитків, які буди завдані незаконною діяльністю ТОВ «ОСОБА_2 КОМПАНІЙ «ГЕЛІОС» (ЄДРПОУ 37500508), та зазначив, що кошти, які знаходяться на цих рахунках, були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення.

Вислухав слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №32015050290000017 від 20.02.15 р., відносно службових осіб ТОВ «ОСОБА_2 КОМПАНІЙ «ГЕЛІОС» (ЄДРПОУ 37500508), за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_2 КОМПАНІЙ «ГЕЛІОС» (ЄДРПОУ 37500508), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул. Громової, буд. 63, яке знаходиться на податковому обліку в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області, у період 2014 року шляхом включення до податкового кредиту неіснуючих операцій з підприємствами, які входять до складу «транзитно-конвертаційної» групи, а саме: ТОВ «Компанія Лакшері Стайл» (ЄДРПОУ 38517554), ТОВ «ДІТРЕЙД» (ЄДРПОУ 34980845), ПП «Кінос» (ЄДРПОУ 37009035), в порушення п.198.1, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 5 757 834,00 гривні, що є особливо великим розміром та підтверджується висновком експертного дослідження №3 від 13.02.2015.

Відповідно до ч.2 ст.. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ст.. 170 КПК України арешт може бути накладений на, серед іншого, гроші у безготівковому вигляді або у будь-якій валюті готівкою, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які і силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого і перебувають у нього або в інших осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, слідчий просить накласти арешт на рахунки ТОВ у банку, які не є майном в розумінні ст.. 170 КПК України. Крім того, доказів того, що саме на зазначених слідчим рахунках зберігаються грошові кошти, здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення, суду не надано, за рапортом ці рахунки використовувались ТОВ «ОСОБА_2 КОМПАНІЙ «ГЕЛІОС» востаннє 10.11.2014 року і відсутні відомості, чи використовувались вони у взаємовідносинах з ТОВ «Компанія Лакшері Стайл» (ЄДРПОУ 38517554), ТОВ «ДІТРЕЙД» (ЄДРПОУ 34980845), ПП «Кінос» (ЄДРПОУ 37009035).

Цивільний позов про відшкодування збитків у кримінальному провадженні не заявлений, а тому посилання слідчого на необхідність накладення арешту з метою відшкодування збитків є безпідставним.

Відповідно до ст.172 ч.3 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подане без додержання вимог ст..171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст.172 ч.3 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000017 від 20.02.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, повернути слідчому для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_4

З оригіналом згідно

Суддя Л.І. Артеменко

ОСОБА_5 Петровський

05.03.2015р.