Ухвала суду № 46133197, 10.09.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження № 1-кс/263/1643/2014

Єдиний унікальний номер №263/9445/14-к

УХВАЛА

10 вересня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кулик С.В., за участю прокурора Дьяченко О.А., слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12014050000000435 від 30.07.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12014050000000435 від 30.07.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, постановою начальника СУ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_2, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014050000000435 доручено кільком слідчим СУ ГУМВС області.

Відповідно до клопотання, протягом 2013 року посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 1 402 392 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами та їх розкрадання, посадові особи вищезазначених підприємств перераховували грошові кошти на адресу ряду субєктів господарювання у якості оплати по укладеним договорам за нібито надані товари та послуги, хоча фактично умови договорів не виконувалися чи виконувалися частково. Після чого зазначені субєкти господарювання, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти готівковою формою.

Зокрема, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, виникла необхідність у витребуванні в ТОВ «Промислова компанія «Інтер групп» (далі ТОВ «ПК «Інтер-групп», ЄДРПОУ 35560997) документів фінансово господарської діяльності в частині взаємодії з рядом субєктів господарювання, відомості про яких встановлено в ході досудового розслідування, з метою їх подальшого дослідження.

На пропозицію надати органу досудового розслідування копії відповідних документів для їх дослідження посадовими особами ТОВ «ПК «Інтер-групп» (ЄДРПОУ 35560997) відмовлено з посиланням на норми кримінально процесуального кодексу України щодо тимчасового доступу до речей та документів.

Приймаючи до уваги викладене, для досягнення мети досудового розслідування, визначення вірної кваліфікації злочину, встановлення повного кола субєктів господарювання, задіяних у злочинній схемі, підтвердження або спростування отриманих відомостей щодо способів вчинення злочину, а також з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, способів його вчинення, встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають в розпорядженні посадових осіб ТОВ «ПК «Інтер-групп» (ЄДРПОУ 35560997), з метою їх вилучення, дослідження та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів щодо фінансово господарських відносин з Маріупольським комунальним підприємством зеленого будівництва (ЄДРПОУ 03361845) в частині реалізації рубільної машини RM 800.6 та її придбання, у тому числі всіх договорів щодо придбання зазначеного товару та його реалізації з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, специфікацій до договорів та угод, заявок на поставку, актів прийому передачі, видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, технічної документації на предмет договорів, договорів щодо транспортування, товарно транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку виїздів автотранспорту та інші документів, що підтверджують перевезення товару, платіжних доручень, листування та інших документів, що відображають відповідні взаємовідносини, а також документів щодо фінансово господарських відносин з ТОВ «СЛ-12» (ЄДРПОУ 38210113), ТОВ «Магнетпром» (ЄДРПОУ 38209553), ТОВ «ТГ Восток плюс» (ЄДРПОУ 37615432), ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (ЄДРПОУ 37435570), ТОВ «Дарвугілля» (ЄДРПОУ 37295306), ТОВ «Мартенсіт - 2010» (ЄДРПОУ 36982718), ТОВ «Донбас Крим» (ЄДРПОУ 36935783), ТОВ «ТК Бізнес Трейд» (ЄДРПОУ 36616456), ТОВ «Студія» (ЄДРПОУ 35151019), ТОВ «Сучасний будівельний світ» (ЄДРПОУ 35098888), ТОВ «Торгівельні інвестиції» (ЄДРПОУ 34604700), ТОВ «Транслем» (ЄДРПОУ 38844515), ТОВ «Прогресс-СК» (ЄДРПОУ 38587003), ТОВ «Імпульс» (ЄДРПОУ 31528266), ТОВ «Донецькі інвестиції» (ЄДРПОУ 38357368), ТОВ «Преміум торг» (ЄДРПОУ 38471316), ТОВ «Метсільвер» (ЄДРПОУ 38422101), ТОВ «Дженерал Трейд компані» (ЄДРПОУ 38470595), ТОВ «Роялпромтрейд» (ЄДРПОУ 38470569), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції (ЄДРПОУ 38470794), ТОВ «ТД Альтаір» (ЄДРПОУ 38470600), ТОВ «Укрімпекс.ЛТД» (ЄДРПОУ 38470697), а також ТОВ «Рамбутан» (ЄДРПОУ 39059402) в період часу з 01.01.2012 дотепер, у повному обсязі, у тому числі всіх укладених договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, актів прийому передачі, видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, технічної документації на предмети договорів при її наявності, договорів щодо транспортування, товарно транспортних накладних (залізничних квитанцій), листування та інших документів, що відображають фінансово господарські відносини вказаних підприємств, а також документів щодо подальшого використання (розпорядження) у повному обсязі.

Слідчим зазначено, що встановлена наявність достатніх причин вважати, що існує реальна загроза зміни змісту або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, у звязку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільне розглядання даного клопотання без виклику посадових осіб ТОВ «ПК «Інтер-групп» (ЄДРПОУ 35560997), у володінні яких знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши прокурора, суддя вважає в задоволенні клопотання відмовити.

У відповідності з ч.6 ст. 160 КПК України, на сторону кримінального провадження , яка звернулась до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покладається обовязок довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, той факт, що наявність вказаних доказів, підтверджена доданим до клопотання рапортом, інших доказів які б підтверджували вказані у клопотанні обставини відсутні, згода на вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, особою, у володінні якої знаходяться ці документи не надана, тому суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити, оскільки стороною кримінального провадження не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, до клопотання, яке погоджено з прокурором Дьяченко О.А. долучен витяг з ЄРДП, з якого не містяться відомості щодо прокурора, що є процесуальним порушенням вимог закону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12014050000000435 від 30.07.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме: документів, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб ТОВ «ПК «Інтер-групп» (ЄДРПОУ 35560997), тобто можливість ознайомитись та вилучити у посадових осіб ТОВ «ПК «Інтер-групп» (ЄДРПОУ 35560997) оригінали первинних фінансово господарських документів щодо фінансово господарських відносин з Маріупольським комунальним підприємством зеленого будівництва (ЄДРПОУ 03361845) в частині реалізації останньому рубільної машини RM 800.6 та її придбання, у тому числі всіх договорів щодо придбання зазначеного товару та його реалізації з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, специфікацій до договорів та угод, заявок на поставку, актів прийому передачі, видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, технічної документації на предмет договорів, договорів щодо транспортування, товарно транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку виїздів автотранспорту та інші документів, що підтверджують перевезення товару, платіжних доручень, листування та інших документів, що відображають відповідні взаємовідносини, а також документів щодо фінансово господарських відносин з ТОВ «СЛ-12» (ЄДРПОУ 38210113), ТОВ «Магнетпром» (ЄДРПОУ 38209553), ТОВ «ТГ Восток плюс» (ЄДРПОУ 37615432), ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (ЄДРПОУ 37435570), ТОВ «Дарвугілля» (ЄДРПОУ 37295306), ТОВ «Мартенсіт - 2010» (ЄДРПОУ 36982718), ТОВ «Донбас Крим» (ЄДРПОУ 36935783), ТОВ «ТК Бізнес Трейд» (ЄДРПОУ 36616456), ТОВ «Студія» (ЄДРПОУ 35151019), ТОВ «Сучасний будівельний світ» (ЄДРПОУ 35098888), ТОВ «Торгівельні інвестиції» (ЄДРПОУ 34604700), ТОВ «Транслем» (ЄДРПОУ 38844515), ТОВ «Прогресс-СК» (ЄДРПОУ 38587003), ТОВ «Імпульс» (ЄДРПОУ 31528266), ТОВ «Донецькі інвестиції» (ЄДРПОУ 38357368), ТОВ «Преміум торг» (ЄДРПОУ 38471316), ТОВ «Метсільвер» (ЄДРПОУ 38422101), ТОВ «Дженерал Трейд компані» (ЄДРПОУ 38470595), ТОВ «Роялпромтрейд» (ЄДРПОУ 38470569), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції (ЄДРПОУ 38470794), ТОВ «ТД Альтаір» (ЄДРПОУ 38470600), ТОВ «Укрімпекс.ЛТД» (ЄДРПОУ 38470697), а також ТОВ «Рамбутан» (ЄДРПОУ 39059402) в період часу з 01.01.2012 дотепер, у повному обсязі, у тому числі всіх укладених договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, специфікацій до договорів, заявок, актів прийому передачі, видаткових, приходних, податкових накладних, рахунків, технічної документації на предмети договорів при її наявності, договорів щодо транспортування, товарно транспортних накладних (залізничних квитанцій), листування та інших документів, що відображають фінансово господарські відносини вказаних підприємств - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Кулик