Ухвала суду № 46083165, 26.05.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

26 травня 2015 року

Справа № 203/2965/15-к

1-кс/0203/1036/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Колесніченко О.В., при секретарі Захарченко М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №12015040000000309, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

20 травня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП«Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 25927554), зловживая службовим становищем, без проведення процедури конкурсних торгів, уклали договір №ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 з ТОВ«НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) на закупівлю обладнання для технічного переоснащення на загальну суму 15569000,00 грн., з метою штучного завищення витрат та привласнення частин державних коштів.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно з умовами договору №ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 ТОВ«НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) протягом 2013-2014 зобовязувалось здійснити постачання на ДП«Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 25927554) електротехнічного обладнання на суму 12732436,86 грн. та провести монтажні роботи на суму 2432437,27 грн. і пусконалагоджувальні роботи на суму 404828,28 грн.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області протягом 2014 ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 38531610) перерахувало на рахунки ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) грошові кошти в сумі близько 12000000,00 грн., яке, у свою чергу, спрямувало на рахунки субпідрядної організації ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) грошові кошти в сумі 7400000,00 грн., яким фактично і було виконано постачання електротехнічного обладнання тягової підстанції «Ульянівка», а також із залученням ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293) і ТОВ «Техностар» (ЄДРПОУ 30884393) здійснювало монтажні та пусконалагоджувальні роботи, яким ТОВ «Донецькенергомережпроект» (код ЄДРПОУ 35586363) перерахувало 200000,00 грн. та 6500000,00 грн. відповідно. Решту коштів було перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Промислові інновації України» (ЄДРПОУ 38801073) і ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255).

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази свідчать про умисел службових осіб ДП«Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 25927554) штучно завищити витрати на придбання електротехнічного устаткування тягової підстанції «Ульянівка» та привласнити різницю завищеної і фактичної вартості витрат державних коштів.

Також під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні зясовано, що ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748) зареєстровано за адресою: 61177, Харківська область, м. Харків, вул. Золочівська, 1.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до первинних документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинами між ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610), ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293), ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255), ТОВ «Техностар» (ЄДРПОУ 30884393), ТОВ «Промислові інновації України» (ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) та підприємством ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748), а також до статутних та реєстраційних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748), з можливістю їх подальшого вилучення.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12015040000000309 від 19 березня 2015 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ «Завод високовольтної апаратури».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 159, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК, України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до первинних документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинами між ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610), ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293), ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255), ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748), ТОВ «Промислові інновації України» (ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) та підприємством ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748), а також до статутних та реєстраційних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748), однак, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №12015040000000309, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 доступ до документів, які знаходяться в ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748) зареєстровано за адресою: 61177, Харківська область, м. Харків, вул. Золочівська, 1, а саме: укладені упродовж 2013-2015 угоди, договори між ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748) та ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) на постачання продукції, виконання робіт з додатками до них, специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактури, видатковими та податковими накладними; укладені упродовж 2013-2015 угоди, договори між ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748) та ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293) на постачання продукції, виконання робіт з додатками до них, специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактури, видатковими та податковими накладними; укладені упродовж 2013-2015 угоди, договори між ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748) та ТОВ «Техностар» (ЄДРПОУ 30884393) на постачання продукції, виконання робіт з додатками до них, специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактури, видатковими та податковими накладними; укладені упродовж 2013-2015 угоди, договори між ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748) та ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255) на постачання продукції, виконання робіт з додатками до них, специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактури, видатковими та податковими накладними; укладені упродовж 2013-2015 угоди, договори між ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748) та ТОВ «Промислові інновації України» (ЄДРПОУ 38801073) на постачання продукції, виконання робіт з додатками до них, специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактури, видатковими та податковими накладними; укладені упродовж 2013-2015 угоди, договори між ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748) та ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) на постачання продукції, виконання робіт з додатками до них, специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактури, видатковими та податковими накладними; належним чином завірені копії посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду працівників ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748), які виконували роботи згідно укладених упродовж 2013-2015 угод, договорів між ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748) та ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610), ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293), ТОВ «Техностар» (код ЄДРПОУ 30884393), ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255), ТОВ «Промислові інновації України» (ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363); статутних та реєстраційних документів ТОВ «Завод високовольтної апаратури» (ЄДРПОУ 34953748), з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко