Ухвала суду № 46083167, 06.04.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

06 квітня 2015 року

Справа № 203/1943/15-к

1-кс/0203/701/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2015 року слідчий суддя Кіровський районний суд міста Дніпропетровська ОСОБА_1, при секретарі Кретові К.В.,розглянувши клопотання прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12014042000000043, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

01 квітня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор прокуратури послався на те, що 06 грудня 2013 року між Державним підприємством «Придніпровська залізниця» (Замовник), в особі головного інженера-першого заступника начальника ДП «Придніпровська залізниця» ОСОБА_3 та ПП КБ «Нове століття» (Підрядник), в особі виконуючої обовязки директора ОСОБА_4, укладено договір ПР/Т-131642/НЮ відповідно до якої Підрядник зобовязується виконати та здати Замовнику в установлений строк роботи по обєкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи», розташованого за адресою: 70600, Запорізьська область, м. Пологи, вул. Ульянова, буд. 1.

Відповідно до ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року №1/ПР-3 та №2/ПР-3 роботи по обєкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи» були прийняті.

04 квітня 2014 року ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області проведено зустрічну звірки ПП КБ «Нове століття» (код за ЄДРПОУ 36295085) щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків ДП «Придніпровська залізниця» (код за ЄДРПОУ 01073828) їх реальності та повноти відображення в обліку за грудень 2013 року, про що складено довідку №184/22-02/36295085.

В ході проведення зустрічної звірки відповідно до наданих документів встановлено, що для виконання робіт було залучено ТОВ «Венцедор компані» (код за ЄДРПОУ 38834486), а саме: між ПП КБ «Нове століття» (Підрядник) та ТОВ «Венцедор компані» (Субпідрядник) було укладено договір субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року.

Інформацію щодо здійснення розрахунків між ПП КБ «Нове століття» та ТОВ «Венцедор компані» відповідно до договору субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року для проведення звірки не надано.

При співставленні номенклатурних позицій по придбаним товарам з номенклатурними позиціями реалізованих товарів (послуг) ТОВ «Венцедор компані», встановлено невідповідність придбаного та реалізованого товару за грудень 2013 року. Зокрема, відсутні податкові накладні з ремонту будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо. Надати відповідні послуги ТОВ «Венцедор компані» не мало можливості через відсутність основних фондів та складських приміщень.

Таким чином, спеціалістом зроблено висновок, що неможливо підтвердити реальність здійснення фінансово-господарських операцій ПП КБ «Нове століття» по взаємовідносинах з ДП «Придніпровська залізниця» (код за ЄДРПОУ 01073828) за грудень 2013 року. Таким чином, звіркою ПП КБ «Нове століття» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із ДП «Придніпровська залізниця» (код за ЄДРПОУ 01073828), їх вид, обсяг, якість та розрахунки за грудень 2013 р.

Прокурор прокурату просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме до оригіналів юридичної справи ПП КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085) по банківському рахунку №26008060366585 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з подальшою можливістю вилучення.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за чч. 1 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12014042000000043 від 13 листопада 2014 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до юридичної справи ПП КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085) по банківському рахунку №26008060366585 за період з 01.01.2013 по теперішній час, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з подальшою можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, юридичної справи ПП КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085) по банківському рахунку №26008060366585 за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: заяву на відкриття р/рахунку №26008060366585, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2013 по теперішній час; роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №26008060366585, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ПП КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2013 по р/р №26008060366585 по теперішній час; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2013 по теперішній час; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26008060366585 відкритого ПП КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, подальшою можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко