Ухвала суду № 45998793, 28.01.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

28 січня 2015 року

Справа № 203/456/15-к

1-кс/0203/135/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014042000000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді начальника Дніпропетровського міського відділення ПАТ АБ «Експрес Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Петровського, 11, шляхом укладання фіктивних договорів на оформлення депозиту та шляхом відкриття кредитів без дозволу та відома осіб, шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами вищезазначених осіб, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму понад 700000 гривень.

В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що усі громадяни, які звернулися з заявою про вчинення відносно них кримінального правопорушення, обслуговувались у Дніпродзержинському міському відділенні ПАТ «АБ «Експрес-Банку», начальником якого в період часу з 2003 по 2013 рік була ОСОБА_2 Але у вересні місяці 2013 року в Дніпродзержинську закрилося відділення «Експрес Банку», та всі клієнти були переведені обслуговуватися в Дніпропетровське міське відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банку», розташованого на другому поверсі будівлі залізничного вокзалу на станції Дніпропетровськ, за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Петровського, 11, начальником якого теж стала ОСОБА_2.

Встановлено, що начальник Дніпропетровського міського відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк» ОСОБА_2, не одноразово з одним і тим же клієнтом (заявником - потерпілим) укладала декілька договорів на протязі 2013 - 2014 рр., при цьому, у визначений договором час, по закінченню строку дії договору, ОСОБА_2, зловживаючи довірою клієнтів, укладала новий, але вже фіктивний договір депозиту строком від 1 до 12 місяців, який виготовляла на своєму робочому компютері, при цьому клієнт вваж, що грошові кошти, які знаходились на розрахунковому рахунку попереднього договору переведені (покладені) на новий р/р нового договору, в той час, як ОСОБА_2, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, переводила в готівку грошові кошти клієнтів та привласнювала їх собі.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк», а саме: 10-15 оригіналів взірців відбитку круглих печаток «Дніпропетровське міське відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк» та «Дніпродзержинське міське відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк» за кожен місяць за період з 01.01.2008 року по 01.09.2014 року, з можливістю їх вилучення та з метою проведення судово-технічної експертизи документів, що ОСОБА_2А надавала клієнтам ПАТ «АБ «Експрес-Банк»,

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «АБ «Експрес-Банк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 серпня 2014 року за №12014042000000015.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк», а саме: 10-15 оригіналів взірців відбитку круглих печаток «Дніпропетровське міське відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк» та «Дніпродзержинське міське відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк» за кожен місяць за період з 01.01.2008 року по 01.09.2014 року, з можливістю вилучення.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СЧ СВ Управління на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в Дніпропетровському регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Експрес-Банк», (ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959, Ідентифікаційний код 200531426658) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 17, а саме: оригіналів документів, які містять зразки відтиску круглих печаток «Дніпропетровське міське відділення «Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Експрес-Банк» та «Дніпродзержинське міське відділення «Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Експрес-Банк», короткочасна відсутність яких не вплине на фінансово-господарську діяльність ПАТ «АБ «Експрес-Банк», за період часу з січня 2008 року до вересня 2014 року, по 10-15 документів за кожний місяць, з можливістю вилучення на час проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур