Ухвала суду № 45998783, 29.01.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

29 січня 2015 року

Справа № 203/472/15-к

1-кс/0203/139/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670004838, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

27 січня 2015 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового слідства встановлено, що 31.07.2013 року посадові особи ТОВ «АХДУС» при укладенні кредитного договору №KЛ-6515/1-980 заволоділи грошовими коштами ТОВ «ОСОБА_2 банк», що розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна 2-в.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Ахдус» з метою оформлення кредитного договору № №KЛ-6515/1-980 та отримання грошових коштів, надали до ПАТ «Радикал Банк». Серед інших документів протокол № 11/06 від 14.06.2013 року, згідно якого засновники ТОВ «Ахдус» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 уповноважили директора ТОВ «Ахдус» ОСОБА_4 здійснити дії, направлені на отримання кредиту на суму 2000000 гривень в ПАТ «Радикал Банк».

Крім цього, керівництвом ПАТ «Радикал Банк» надано копію протоколу №12/05 від 12.05.2013 року. Загальних зборів учасників ТОВ «Ахдус» та договори №1 та №2 від 12.05.2013 року купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ахдус», згідно яких засновники ТОВ «Ахдус» ОСОБА_3 та ОСОБА_2 продали свої частки у статутному капіталі ТОВ «Ахдус» на користь ТОВ «Торговий дім «Вента».

Таким чином, протокол № 11/06 від 14.06.2013 року, згідно якого засновники ТОВ «Ахдус» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 уповноважили директора ТОВ «Ахдус» ОСОБА_4 здійснити дії, направлені на отримання кредиту на суму 2000000 гривень в ПАТ «Радикал Банк», не може бути достовірним та мати юридичну силу, оскільки на момент його складення, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вже продали свої частки у статутному капіталі ТОВ «Ахдус» на користь ТОВ «Торговий дім «Вента».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, для проведення економічної експертизи документів ТОВ «АХДУС»(ЄДРПОУ 36494635), а саме: ф.ф. 1-м, 2-м «Фінансова звітність субєкта малого підприємництва» баланс станом на 31 березня 2013 року; звіт про фінансові результати за 1-й квартал 2013 року, «Фінансова звітність субєкта малого підприємництва» баланс станом на 30 червня 2013 року; звіт про фінансові результати за перше півріччя 2013 року, ф. № 1-підприємство (коротка, річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2013 рік, які знаходиться у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 3, з вилученням завірених належним чином копій.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 грудня 2014 року за №12014040670004838.

Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області, а саме до документів ТОВ «АХДУС»(ЄДРПОУ 36494635), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 3, а саме: ф.ф. 1-м, 2-м «Фінансова звітність субєкта малого підприємництва» баланс станом на 31 березня 2013 року; звіт про фінансові результати за 1-й квартал 2013 року, «Фінансова звітність субєкта малого підприємництва» баланс станом на 30 червня 2013 року; звіт про фінансові результати за перше півріччя 2013 року, ф. № 1-підприємство (коротка, річна) «Звіт про основні показники діяльності підприємства" за 2013 рік ТОВ «АХДУС»(ЄДРПОУ 36494635, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Філософська 84 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур