Ухвала суду № 45875525, 30.01.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/864/15-к

Провадження № 1-кс/750/255/15

У Х В А Л А

30 січня 2015 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Жук М.І., при секретарі Щербак І.В., з участю слідчого Антоненко І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012260010000158 від 23.11.2012 р.,-

В С Т А Н О В И В :

30.01.2015 року старший слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Антоненко І.М. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором Прокуратури м. Чернігова ОСОБА_1, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Асвіо Банк, код ЄДРПОУ 09809192 (м. Чернігів, вул. Преображенська, 2), а саме, до всіх документів щодо укладання договору № 6185-0304 від 01.03.2004 року накопичувального депозитного рахунку на суму 35000 грн., за яким нараховуються відсотки на особовий рахунок 6185/509145 та всіх документів по його відкриттю та видачі вкладу і інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 6185/509145 за період з 06.09.2011 року по теперішній час та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012260010000158, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, 01 березня 2004 року ОСОБА_2 уклав договір в АБ Приватінвест № 6185-0304 від 01.03.2004 року накопичувальний депозитний рахунок на суму 35000 грн., за яким нараховуються відсотки на особовий рахунок 6185/509145. 06.09.2011 року ОСОБА_2 помер. Після цього, на думку заявника, працівники вищевказаного банку видали грошові кошти в сумі 9000 грн. ОСОБА_3, який є інвалідом І групи, а решту коштів привласнили.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому наведено достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Асвіо Банк, так як депозитний накопичувальний рахунок було відкрито у банку Приватінвест, який рішенням загальних зборів акціонерів Банку від 15.04.2010 року був перейменований в ПАТ Асвіо Банк, який виступає правонаступником по всіх правах та зобовязаннях ПАТ АБ Приватінвест (а.с. 8).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Публічному акціонерному товаристві Асвіо Банк (код ЄДРПОУ 09809192; м. Чернігів, вул. Преображенська, 2) всіх документів щодо укладання договору № 6185-0304 від 01.03.2004 року накопичувального депозитного рахунку на суму 35000 грн., за яким нараховуються відсотки на особовий рахунок 6185/509145 та всіх документів по його відкриттю і видачі вкладу та інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 6185/509145 за період з 06.09.2011 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.І. Жук