Ухвала суду № 45875527, 30.01.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/848/15-к

Провадження № 1-кс/750/242/15

У Х В А Л А

30 січня 2015 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Жук М.І., за участю секретаря судового засідання Щербак І.В., слідчого Тунікової Н.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22014270000000058 від 19.12.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

30.01.2015 року слідчий Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з прокурором відділу Прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2М.), в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в АТ Дельта Банк, розташованого за адресою: місто Київ, вул. Щорса, 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, роздруківку руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківським карткам Дельта Банк: № 4438 7200 0395 6296 та № 4438 7200 0395 6254 у період часу з 01.12.2013 року по 01.11.2014 року.

В обґрунтування клопотання приведені доводи, що 25.12.2013 року невстановленими особами було створено ТОВ БІТ-НЕТ (код ЄДРПОУ 390038005, м. Чернігів, вул. Щорса, 78) з метою виготовлення та емісії криптовалюти біткоін, випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України Про Національний банк України.

Згідно з установчими документами засновниками даної комерційної структури виступають ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Розмір статутного капіталу становить 500 000 гривень.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що вищевказані банківські картки ОСОБА_3 відкрив з метою прикриття фіктивної діяльності ТОВ БІТ-НЕТ, проведення поточних розрахунків коштами, отриманими в результаті здійснення протиправної діяльності, а також отримання вільно конвертованої валюти за обмін криптовалюти біткоін.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським карткам Дельта Банк: № 4438 7200 0395 6296 та № 4438 7200 0395 6254 у період з 01.12.2013 по 01.11.2014.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи з банківською таємницею в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання - суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, чи суду.

Вищевказані документи необхідні органу досудового розслідування для отримання відомостей, які можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, що є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Головному офісі Публічне акціонерне товариство Дельта Банк (коротка назва АТ Дельта Банк, розташованого за адресою: місто Київ вул. Щорса, 36-Б, код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківським карткам Дельта Банк: № 4438 7200 0395 6296 та № 4438 7200 0395 6254 у період часу з 01.12.2013 року по 01.11.2014 року.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.І. Жук