Ухвала суду № 45800885, 11.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

1-кс\638\1794\2015

638\9801\15-к

У Х В А Л А

іменем України

про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

11 червня 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді Штих Т.В. при секретарі Кондратюк І.В. за участі прокурора Чекотило В.І., розглянув клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220480005913 від 06.11. 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

11.06. 2015 року до суду звернувся слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220480005913 від 06.11. 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12014220480005913 від 06.11.2014 р. порушене за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за зверненням ОСОБА_2, щодо прийняття заходів до посадових осіб КС «Слов'янська», які не здійснюють виплати по вкладам та відсотків.

Попереднім досудовим розслідуванням встановлено, що в за адресою: м. Харків пл. Конституції 1, ОСОБА_3 7 підїзд, 3 поверх, кімната 7302, члени КС «Слов`янська» ЄДРПОУ 36014699, юридична адреса: м. Запоріжжя вул. 40 років Радянська України 66 оф. 10 (голова правління ОСОБА_4), ОСОБА_5В та ОСОБА_6 здійснювали відповідно до довіреності від 05.01.2012 року представництво інтересів КС «Слов`янска».

В ході досудового розслідування було відібрано заяви про залучення в якості потерпілого, визнано потерпілим, надано памятку про права та обовязки потерпілого та допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Також було встановлено, що зазначені потерпілі є членами КС «Словянська» та відповідно до наданих документів приймали участь в Соціальних програмах накопичення такі як: «Капітал», «Соціальна програма №1», «Соціальна програма №2», «Соціальна програма №3», «Соціальна програма №5», «Золота осінь», які передбачали внесення вкладів членами спілки та виплати відсотків в строки відповідно до програм та виплату вкладів при закінчені строків програми, але в період з 2013-2013 років КС «Словянська» припинила виплати та не здійснює їх по теперішній час.

В якості свідків було допитано гр. ОСОБА_5, яка дала свідчення про те, що навесні 2008 року від когось зі своїх знайомих дізналася про існування або створення кредитної спілки «Слов'янський», розташованого в м Запоріжжі. Основним завданням цього союзу було добровільне акумулювання грошових коштів громадян з метою подальшого використання цих коштів в інтересах цих громадян, членів кредитної спілки. Форми надання послуг громадянам були різними, в т.ч. грошові позики під невеликий відсоток, акумулювання грошових коштів з метою подальшого отримання дивідендів. Маючи невеликі суми вільних грошей, вона підписала з КС «Слов'янський», який очолювала ОСОБА_4, договір за однією з програм, згідно з яким протягом близько трьох років щомісяця вносила на рахунок КС по 150 гривень.

У 2010 р. уклала договір про розміщення грошей, внісши на рахунок КС 10 000 гривень, з метою отримання річних нарахувань у розмірі 4800 гривень. Всього уклала 4 - 5 різних договорів, вносячи різні суми грошей. В результаті участі у всіх цих програмах особисто ніякого прибутку не отримала і не повернула вкладені гроші у зв'язку з тим, що в кінці 2012 - початку 2013 року Кредитна Спілка призупинив виплати своїм членам, тому що виникли великі борги по кредитах. Про призупинення виплат дізналася тільки на початку літа 2013 року. У телефонній розмові керівник КС «Словянська» ОСОБА_4 пояснила, що кредитна спілка тимчасово призупиняє свою діяльність, оскільки якась кількість великих позичальників допустили неповернення кредитів. При цьому вона пояснила, що спілка не припиняє свою діяльність, а лише призупиняє її до стабілізації фінансового становища, також вона пояснила, що над цим питанням працює правління союзу. У 2008 році, більш точного часу назвати не можу, на зборах членів Кредитної Спілки в м. Запоріжжя за ??пропозицією голови правління ОСОБА_4 вона та її знайома ОСОБА_6, так само член названого кредитної спілки, були визначені представниками КС в Харкові. З цією метою ОСОБА_4 виписала відповідні довіреності, якими їм доручалося надавати інформацію про діяльність Кредитної Спілки, умовах членства в КС і приймати членські внески. ОСОБА_3 приймати будь-які рішення з прийому в Союз і складання договорів їм надано не було. ОСОБА_14 видала тексти програм, бланки прибуткових ордерів, якась кількість бланків заяв про вступ до КС «Слов'янська» та бланків договорів зі своїм підписом і печаткою. Ці заяви і договори після підписання їх вступають в Союз, а так само суми вступних внесків передавали ОСОБА_4 через кого-небудь з членів КС. Таким чином, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 були представниками Кредитної Спілки «Слов'янська» в Харкові протягом 2008 - 2013 років. Про те, що КС припинив свою діяльність, спеціально кожного з членів Спілки не повідомляли, але при спілкуванні ставили про це до відома, яке положення в КС на теперішній час їй невідомо.

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність встановити, має чи мало можливість керівництво КС «Словянська» здійснювати виплати по укладеним договорах та програмах членам спілки.

Відповідно до листа з ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області в КС «Словянська» ЄДРПОУ 36014699, відкрито наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 відкритий 02.03.2011 року в АТ «ОСОБА_15 АВАЛЬ у м. Києві» МФО 380805, № 265001031 відкритий 03.03.2010 року в АТ «ОСОБА_15 АВАЛЬ у м. Києві» МФО 380805, № 26500201655 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ «ОСОБА_15 АВАЛЬ у м. Запоріжжя» МФО 313827.

Зокрема, необхідно отримати копії регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках КС «Слов'янська» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами КС «Слов'янська»; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес компютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного КС «Слов'янська», що перебувають у володінні банків.

Оскільки, перелічені документи можуть знаходитись на зберіганні лише у банківській установі, та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отриману інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням їх копій.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість отримати копії документів стосовно Кредитної спілки «Словянська», які містять банківську таємницю, а саме: реєстрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках Кредитної спілки «Словянська» (код ЄДРПОУ 36014699) № НОМЕР_1 відкритий 02.03.2011 року в АТ «ОСОБА_15 АВАЛЬ у м. Києві» МФО 380805, № 265001031 відкритий 03.03.2010 року в АТ «ОСОБА_15 АВАЛЬ у м. Києві» МФО 380805, № 26500201655 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ «ОСОБА_15 АВАЛЬ у м. Запоріжжя» МФО 313827, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами кредитної спілки «Словянська»; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес компютерної техніки з якої здійснювався доступ складається, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «ОСОБА_16 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9), за період з 14.08.2008 до 11 червня 2015 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11 липня 2015 року.

Розяснити представникам АТ «ОСОБА_15 АВАЛЬ у м. Києві» та ЗОДАТ «ОСОБА_15 АВАЛЬ у м. Запоріжжя» що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Штих Т.В.