Ухвала суду № 45799398, 17.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 17.06.2015 Справа № 554/7902/15-к

Провадження №1-кс/554/3792/2015

17 червня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015170000000130, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах.

У клопотанні слідчий вказує, що в результаті проведення досудового розслідування встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_3, 23.03.1960 року, прож. Польща, м. Гданськ, вул.. Сьльонска, 33Е/3, який повідомив, що компанія «EuroTradeZenS.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_4 підписала з підприємством ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (м. Полтава, вул.Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_5, контракт на зберігання та поставку зерна (PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року).

Відповідно до виставлених рахунків компанія «EuroTradeZenS.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» № 260088842501, відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та шахрайським шляхом привласнило зазначені вище грошові кошти.

За даним фактом 02.04.2015 відомості внесено до ЄРДР за № 12015170000000130.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» за місцем свого знаходження, а саме офіс №215 по вул. Миру б.12 в м. Полтава, відсутнє. Директор підприємства ОСОБА_5 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, а відомості щодо його місцезнаходження в м. Полтава, відсутні.

Крім того, слідчий зазначає, що відповідно до даних ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) відкрило два розрахункові рахунки: №26007035057101 та №26052035057101 у філії "Полтавського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 331832, ЄДРПОУ 26435422), розташованого за адресою: 36014, вул. Жовтнева, 77, м. Полтава, яку на даний час реорганізовано у «Придніпровський регіональний департамент АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161.

Таким чином, з метою отримання відомостей щодо: підтвердження або спростування фінансових операцій між двома вищевказаними підприємствами, подальшого руху перерахованих коштів, з метою встановлення способу їх привласнення, директора та бухгалтера ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в одній особі - ОСОБА_5, характеру та обсягів ведення підприємством господарської діяльності, а також з метою забезпечення проведення призначеної позапланової документальної невиїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, виникла необхідність отримати доступ до роздруківок руху коштів за вказаними рахунками: №26007035057101 та №26052035057101 із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 09.02.2015 до 08.06.2015, на паперовому та електронному носіях.

Окрім того, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування стало відомо, що директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_5 відкрив на своє імя у філії "Полтавського регіонального управління" Публічного акціонерного товариства "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 331832, ЄДРПОУ 26435422) корпоративну картку рахунок №26050027106980001, на яку перерахував кошти, 06.02.2015 6000 грн. та 16.02.2015 12000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» №260088842501. Дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, дослідити в повному обсязі обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства можливості немає. Тому, на підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представників АТ Банк «Фінанси та Кредит», у володінні якого знаходиться документація та інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

Так, в обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано копію витягу з кримінального провадження № 12015170000000130, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.04.2015, за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, згідно фабули якого вбачається про те, що було укладено контракти на зберігання та поставку зерна, а також на поставку сирцю бурштину між компанією «EuroTradeZenS.A.» і ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд», та у відповідності до виставлених рахунків компанія перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» грошові кошти по контрактам, однак останнє зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені грошові кошти.

Крім наведеного, вказані у клопотанні обставини також підтверджуються відомостями, які містяться у заяві ОСОБА_3 від 01.04.2015, представника за довіреністю EURO TRADE ZEN S.A., протоколі допиту потерпілого ОСОБА_3 від 02.04.2015 року, контрактами між зазначеними підприємствами з додатками до них, випискою по особовому рахунку ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» за період з 13.10.2014 по 13.03.2015, копії яких наданою до суду слідчим.

До матеріалів клопотання надано також копію письмових пояснень ОСОБА_5 від 21.04.2015, згідно показань якого підтверджено перерахування польською компанією грошових коштів на виконання умов контрактів двома траншами, однак зазначено про неповне перерахування таких коштів, у звязку з чим ОСОБА_5 вважав це порушенням умов контракту. Крім того у поясненнях ОСОБА_5 послався на усну домовленість з підприємством, що мало поставити сировину, однак спочатку необхідно було отримати повну оплату від польської сторони. Назвати це підприємство ОСОБА_5 у письмових поясненнях відмовився через комерційну таємницю.

В матеріалах клопотання міститься копія витягу з бази даних платника податків юридичної особи ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд», згідно якої встановлено, що підприємство перебуває на обліку у ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області, зареєстрованим місцем знаходження значиться за адресою: вул.Миру, буд.12, кв. (офіс) 215 м.Полтава та встановлено наявність відкритих банківських рахунків, через які здійснювались відповідні перерахування за фінансово-господарськими операціями. Зокрема у даному документі зазначено про наявність відкритих розрахункових рахунків №26007035057101 та №26052035057101 АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 321024). Крім того, з виписки о особовому рахунку за період з 13.10.2014 по 13.03.2015 вбачається про перерахування грошових коштів через корпоративну картку рахунок №26050027106980001, відкритої директором ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) ОСОБА_5 в АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 321024).

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, судом встановлені достатні дані про фінансово- господарські взаємовідносини зазначеної у клопотанні юридичної особи, та у звязку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів з юридичного оформлення вищезазначених рахунків має значення для встановлення істини у справі, та враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд вважає клопотання таким що підлягає задоволенню.

Щодо вимоги слідчого, заявленій у клопотанні, а саме щодо надання тимчасового доступу до «інших документів, що перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 321024)», то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки у самому клопотанні не вказано конкретних даних щодо цих документів. У даному випадку таке формулювання прохальної частини клопотання не є конкретизованим, а саме не вказано, які це можуть бути документи, їх назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких у клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ, та відсутнє відповідне обґрунтування щодо них.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України слідчий суддя

У ХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 321024), розташованого за адресою: 04050, вул. Артема, 60, м. Київ, а саме:

- до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: №26007035057101 та №26052035057101, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки із 09.02.2015 до 08.06.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку 08.06.2015, платіжні доручення з 09.02.2015 до 08.06.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 09.02.2015 до 08.06.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 08.06.2015, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали - із наданням можливості ознайомитися з вищевказаними документами та виготовити копії вищевказаних документів.

- до роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам з 09.02.2015 до 15.06.2015, що належать ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу із 09.02.2015 до 08.06.2015 з можливістю вилучення вказаного документу;

- до оригіналів справи з юридичного оформлення корпоративної картки рахунку №26050027106980001, відкритої директором ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) ОСОБА_5 на своє імя, із наданням можливості вилучення оригіналів цих документів у приміщенні Придніпровського регіонального департаменту АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161, розташованого за адресою: 36014, вул. Жовтнева, 77, м. Полтава та можливістю вилучення роздруківки руху коштів на паперовому носії по вказаному картковому рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова