Ухвала суду № 45799094, 19.03.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 19.03.2015 Справа № 554/3332/15-к

Провадження №1-кс/554/1726/2015

19 березня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120151700000000015 України від 14.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12015170000000015, внесеного до ЄРДР 14.01.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 т. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня по серпень 2013 року службові особи Яреськівської сільради Шишацького району Полтавської області (ЄДРПОУ 21048784, с. Яреськи, вул. Леніна, 33) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767, м. Полтава) шляхом зловживання службовим становищем вчинили розкрадання, розпорядником яких є Яреськівська сільська рада під час проведення капітального ремонту дитячого садка «Пролісок» в с. Яреськи Шишацького району та подальшого перерахування коштів на ТОВ «НВФ «Будперспектива» за виконання будівельно-монтажних робіт по вказаному обєкту завищивши обсяг фактично виконаних робіт на загальну суму 540тис.грн. шляхом включення до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2 обсягів виконаних робіт та матеріалів, які фактично не використовувались.

В рамках кримінального провадження з метою встановлення спричинених державі матеріальних збитків службовими особами Яреськівської сільської ради та ТОВ НВФ «Будперспектива» 28.02.2015 року було призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено спеціалістам Полтавського відділення ХНІСЕ ім. Бокаріуса.

12.02.2015 року спеціалістами Полтавського відділення ХНІСЕ ім. Бокаріуса на адресу СУ УМВС в області спрямовано клопотання про надання додаткових матеріалів в оригіналі чи якісно виготовлених та належним чином завірених копій, необхідних для проведення експертизи, а саме: регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «НВФ «Будперспектива» по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництва» або інші) в розрізі обєкта «Дитячий садку-ясла Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області» з первинними документами до них, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), загальний журнал робіт, акти на закриті роботи по наступним видам робіт: ґрунтування, шпатлювання та затірка стін мінеральною шпаклівкою «Cerezit»; шпатлювання стін шпаклівкою «Ветоніт»; улаштування під покриття підлоги основи плит OSB; штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином; готування важких опоряджувальних цементних розчинів; ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю; улаштування стяжок цементних; обклеювання поверхонь шпалерами «Версаль» під фарбування; улаштування підстильного шару піщаного і щебеневого для під підлогових каналів; улаштування підстильного шару щебеневого підлог; прокладання проводів при схованій проводці.

Також у слідства виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів чи якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ НВФ «Будперспектива», а саме: акти на приховані роботи обєкта «Дитячий садку-ясла Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області», дефектний акт, проектно-кошторисну документацію, декларацію про початок будівельних робіт, наказ про призначення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, документів, що підтверджують проведення протягом 2013 р. фінансово-господарських операцій із підприємствами з явними ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468), ТОВ «Девос-Факторинг» (код 37531274), ТОВ «Ренсфорс» (код 38103772), ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (код 37351900), ТОВ «Долина Есхол» (код 38071628), ТОВ «Лео-Модус» (код 38170846), ТОВ «СБ-Радар» (код 37961259), ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код 37634001), ТОВ «Індастрі Плюс» (код 38156994), ТОВ «Світком-Торг» (код 38650855), а також документів, що підтверджують подальше використання (реалізацію) зазначених, придбаних у вказаних ФСПД товарів (робіт, послуг), зокрема: договори, дефектні акти, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні.

Із огляду на викладене, встановлено, що до вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, обставини якого викладені вище, можуть бути причетними службові особи ТОВ НВФ «Будперспектива».

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ НВФ «Будперспектива» та подальшого їх вилучення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно відомостей у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується даними, викладеними в зазначеному реєстрі. Фактична адреса підприємства є м. Полтава, вул. Вільямса, 1. На даний момент директором ТОВ НВФ «Будперспектива» є ОСОБА_7. На момент укладання договору № 18 від 18.03.2013 р. ТОВ НВФ «Будперспектива» з Яреськівською сільською радою по капітальному ремонту ясла-садку ДНЗ «Пролісок» директором та засновником в одній особі підприємства був ОСОБА_3.

Слідчий у клопотанні вказує, що без вилучення оригіналів даних документів чи якісно виготовлених та належним чином завірених копій надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

З метою підтвердження чи спростування факту розкрадання бюджетних коштів ТОВ НВФ «Будперспектива» слідчий в клопотанні зазначає перелік документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та їх отримати можливо лише у ТОВ НВФ «Будперспектива» шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути дане клопотання без участі представників відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

До судового засідання слідчим надано заяву про нездійснення технічної фіксації судового засідання за допомогою звукозаписувального пристрою «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписувальним пристроєм «Оберіг» не надійшло.

Також слідчий просив розглядати клопотання без участі представників ТОВ НВФ «Будперспектива», згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку слідчого, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що відповідно відомостей у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується даними, викладеними в зазначеному реєстрі. Фактична адреса підприємства є м.Полтава, вул. Вільямса, 1.

За інформацією з вищевказаного витягу директором ТОВ НВФ «Будперспектива» є ОСОБА_7.

З пояснень слідчого на момент укладання договору № 18 від 18.03.2013 р. ТОВ НВФ «Будперспектива» з Яреськівською сільською радою по капітальному ремонту ясла-садку ДНЗ «Пролісок» директором та засновником в одній особі підприємства був ОСОБА_3.

В обґрунтування заявлених у клопотанні вимог слідчим до суду надано копію витягу з кримінального провадження № 120151700000000015 України від 14.01.2015 року, копію постанови від 14.01.2015, копію рапорту від 13.01.2014, копію клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи від 09.02.2015, копію відомостей з ЄдиногоДержавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ НВФ «Будперспектива».

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які знаходяться у володінні знаходяться у володінні ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Щодо заявлених у клопотанні слідчого вимог надати дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених документів, суд вважає за необхідне задовольнити їх лише в тій частині, які стосуються проведення капітального ремонту обєкта «Дитячого садку-ясла Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області», а саме надання тимчасового доступу до документів щодо будівельно-монтажних робіт, а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «НВФ «Будперспектива» по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництва» або інші) в розрізі обєкта «Дитячий садку-ясла Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області» з первинними документами до них, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), загальний журнал робіт, акти на закриті роботи по наступним видам робіт: ґрунтування, шпатлювання та затірка стін мінеральною шпаклівкою «Cerezit»; шпатлювання стін шпаклівкою «Ветоніт»; улаштування під покриття підлоги основи плит OSB; штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином; готування важких опоряджувальних цементних розчинів; ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю; улаштування стяжок цементних; обклеювання поверхонь шпалерами «Версаль» під фарбування; улаштування підстильного шару піщаного і щебеневого для під підлогових каналів; улаштування підстильного шару щебеневого підлог; прокладання проводів при схованій проводці, необхідних для проведення експертизи. В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки це зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження, а тому згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя звертає увагу на те, що у органу досудового розслідування існує можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженніі, що речі і документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Корнійчуку А.С. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів чи якісно виготовлених та належним чином завірених копій, а саме: регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «НВФ «Будперспектива» по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництва» або інші) в розрізі обєкта «Дитячий садку-ясла Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області» з первинними документами до них, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), загальний журнал робіт, акти на закриті роботи по наступним видам робіт: ґрунтування, шпатлювання та затірка стін мінеральною шпаклівкою «Cerezit»; шпатлювання стін шпаклівкою «Ветоніт»; улаштування під покриття підлоги основи плит OSB; штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином; готування важких опоряджувальних цементних розчинів; ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю; улаштування стяжок цементних; обклеювання поверхонь шпалерами «Версаль» під фарбування; улаштування підстильного шару піщаного і щебеневого для під підлогових каналів; улаштування підстильного шару щебеневого підлог; прокладання проводів при схованій проводці по виконанню робіт на обєкті «ясла садок ДНЗ «Пролісок», на замовлення Яреськівської сільської ради, Шишацького району Полтавської області, які знаходяться у володінні ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова