Ухвала суду № 45799090, 17.03.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 17.03.2015 Справа № 554/3252/15-к

Провадження №1-кс/554/1691/2015

17 березня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави юриста 3 класу ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170010000142 від 03 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що У провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12015170010000142 від 03.02.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Установлено, що на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт начальника УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, мешканка АДРЕСА_1, звернулася з письмовою заявою про можливі факти розкрадання коштів ( орендної плати за приміщення по вул. Калініна, 13) АТЗТ «Наталка і Петро» директором, шляхом приховування або підроблення документів.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 дала свідчення, що директор АТЗТ «Наталка і Петро» на протязі трьох років довів до штрафних санкцій товариство, що дало підставу для подальшого продажу приміщення, яке належить АТЗТ «Наталка і Петро» за адресою: м. Полтава, вул. Калініна, 13, 2-й поверх. Продаж приміщення АТЗТ «Наталка і Петро» за вказаною адресою було здійснено на аукціоні в січні 2015 року за 860000 гривень. На даний час кошти, які надійдуть на розрахунковий рахунок АТЗТ «Наталка і Петро» за продаж приміщення будуть зняті з розрахунку підприємства.

Згідно отриманої відповіді з ДПІ у м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області було отримано інформацію щодо відкритих поточних рахунків Акціонерного товариства закритого типу «Наталка і Петро», код ЄДРПОУ 33090399, м. Полтава, вул. Калініна, 13 станом на лютий 2015 року, а саме: розрахунковий рахунок № 26007060035314, відкритий 24.11.2006 року, розрахунковий рахунок № 26040054601090, відкритий 26.10.2011 року, розрахунковий рахунок № 26058054506143, відкритий 24.11.2006 року у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава (МФО 331401).

Беручи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам за № 26007060035314, відкритий 24.11.2006 року, розрахунковий рахунок № 26040054601090, відкритий 26.10.2011 року, розрахунковий рахунок № 26058054506143, відкритий 24.11.2006 року у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава (МФО 331401) за період з 24.11.2006 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТЗТ «Наталка і Петро» у період 24.11.2006 року по теперішній час, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50. На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників ПАТ КБ «ПриватБанк», а також До судового засідання надав до суду заяву про нездійснення технічної фіксації судового засідання за допомогою звукозаписувального пристрою «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписувальним пристроєм «Оберіг» не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам за № 26007060035314, відкритий 24.11.2006 року, розрахунковий рахунок № 26040054601090, відкритий 26.10.2011 року, розрахунковий рахунок № 26058054506143, відкритий 24.11.2006 року у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава (МФО 331401), що знаходиться за юридичною адресою ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159, 160,162 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, зокрема:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам за №26007060035314, відкритий 24.11.2006 року, розрахунковий рахунок №26040054601090, відкритий 26.10.2011 року, розрахунковий рахунок №26058054506143, відкритий 24.11.2006 року у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава (МФО 331401) за період з 24.11.2006 року по 17.03.2015, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТЗТ «Наталка і Петро» у період 24.11.2006 року по 17.03.2015.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова