Ухвала суду № 45799081, 19.05.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

про проведення обшуку

Дата документу 19.05.2015 Справа № 554/6425/15-к

Провадження № 1-кс/554/3160/2015

19 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Ступці І.І., за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Порохневського І.О., розглянувши клопотання, винесене слідчим з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Порохневським І.О. у кримінальному провадженні № 32015170000000016 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 2 класу Стовбун В.О., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015170000000016, внесеному в ЄРДР 07.04.2015 року відносно невстановлених слідством осіб за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території центрального ринку м. Полтави зберігають з метою збуту, а також збувають незаконно виготовлені, фальсифіковані алкогольні напої.

Зокрема, до СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області від громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надійшла заява від 07.04.2015р., згідно якої останній повідомив, що 03.04.2015р. в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» на території центрального ринку м. Полтави він придбав лікеро-горілчані вироби в кількості дві літри по ціні 42 грн. за літр. Після того, як ОСОБА_3 вжив близько ста грамів даного алкогольного напою, йому стало зле, зокрема відчув запаморочення та нудоту.

Слідчий зазначає попередньою правовою кваліфікацією даного кримінального правопорушення: ч.1 ст.204 КК України.

Згідно відповіді оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області №3754/8/16-01-07-03-09 від 08.05.2015 року на виконання доручення слідчого щодо відпрацювання факту реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» встановлено, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою власного проживання: АДРЕСА_1 здійснює зберігання спирту в великих об'ємах. Крім цього, ОСОБА_4, використовуючи власний автомобіль Хонда Аккорд д.н.з.НОМЕР_1, здійснює постачання спиртової суміші громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, який за адресою власного проживання: АДРЕСА_2 здійснює кустарне виготовлення лікеро-горілчаних виробів шляхом змішування спирту, води та барвників різного типу. Після цього, ОСОБА_5 в пляшках та каністрах об'ємом від 1 до 20 літрів транспортує незаконно виготовлені алкогольні напої на власному автомобілі Форд Транзит д.н.з.НОМЕР_2 до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», який знаходиться на території центрального ринку м.Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Новий Базар 37.

В подальшому, громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» за готівкові кошти здійснюють продаж незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів мешканцям м. Полтави по ціні 42 грн. за 1 літр.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області Сірого Є.О. від 08.05.2015 року встановлено, що ОСОБА_4 за адресою власного проживання: АДРЕСА_1 здійснює зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема спирту у великих об'ємах.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №36306231 від 15.04.2015 року відомості, щодо власників за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно листа ПП «Полтавське БТІ «Інвентаризатор» №3889 від 15.05.2015 року станом на 31.12.2012 року реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 не проводилась.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №36306231 від 15.04.2015 року та листа ПП «Полтавське БТІ «Інвентаризатор» №3889 від 15.05.2015 року реєстрація права власності за адресою: АДРЕСА_1 не здійснювалась.

Крім цього, згідно листа ПАТ «Полтавагаз» (код 03351912) №12-116 від 28.04.2015р. послуги з газопостачання будинку АДРЕСА_1 надаються ОСОБА_8

Водночас, будучи допитаним як свідок старший оперуповноважений ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 повідомив, що ним у ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_4 за адресою власного проживання: АДРЕСА_1, здійснює зберігання спирту у великих об'ємах. Комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_1 надаються ОСОБА_8, яка являється матір'ю ОСОБА_4.

Таким чином, слідчий дійшов висновку, що за зазначеною адресою зберігаються предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду по кримінальній провадженню та мають значення для встановлення істини, швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Також зазначає, що спроба вилучення вищезазначених алкогольних напоїв, предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені документи та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

Беручи до уваги, що за місцем зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться незаконно виготовлені алкогольні напої, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, а спроба вилучення цих документів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, а також у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку. Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, зокрема, незаконно виготовлені алкогольні напої та інші підакцизні товари, сировина, засоби, предмети та речі, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту, а також документи, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об'єктивні підстави для проведення обшуку у приміщеннях та спорудах, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи.

Так, з клопотання вбачається, що дозвіл на проведення обшуку слідчий просить надати у приміщеннях та прибудинкових спорудах за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування доводів щодо проведення обшуку слідчим надано до суду також витяг з кримінального провадження №32015170000000016 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, у якому, серед іншого, зазначено про кустарне виробництво ОСОБА_5 за адресою свого місця проживання лікеро-горілчаних виробів, які потім транспортує до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» де відбувається продаж цієї продукції мешканцям м.Полтави. Також зазначено, що спирт ОСОБА_5 придбаває у ОСОБА_4, який за адресою свого проживання здійснює зберігання спирту у великих об'ємах та використовуючи власний автомобіль Хонда Аккорд д.н.з. НОМЕР_1, здійснює постачання спиртової суміші. До клопотання надано копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 06.04.2015, копію заяви ОСОБА_3 від 07.04.2015, копію постанови про призначення експертизи від 07.04.2015 та копію висновку експерта від 15.04.2015 №202, згідно якого встановлено приналежність наданих на експертизу зразків до кустарно виготовленого міцного алкогольного напою - водно-спиртової суміші; копію рапорту від 14.05.2015 о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області.

Згідно копії рапорту від 08.05.2015 встановлено, що ОСОБА_4 за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 здійснює зберігання спирту у великих об'ємах та здійснює постачання спиртової суміші гр.ОСОБА_5

Згідно копії інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №36306231 від 15.04.2015, відомості щодо реєстрації інших речових прав на вказаний об'єкт нерухомого майна відсутні. Також, відповідно до листа ПП «Полтавське БТІ «Інвентаризатор» №3889 від 15.05.2015 року станом на 31.12.2012 реєстрація права власності на буд. АДРЕСА_1 не проводилась, а згідно листа ПАТ «Полтавагаз» №12-116 від 28.04.2015р. послуги з газопостачання будинку АДРЕСА_1 надаються ОСОБА_8, про що свідчить надана до суду копія договору №13060822-0 від 24.11.2005 року. Вказані відомості додатково підтверджуються поясненнями допитаного в якості свідка ОСОБА_9 (протокол від 15.05.2015), який також зазначив, що ОСОБА_4 фактично проживає за вищевказаною адресою.

Також слідчим надано до суду копію заяви про видачу паспорту за формо 1 гр-на ОСОБА_4, згідно якої зазначено його місце проживання, а саме: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Водночас щодо вимоги слідчого у клопотанні, а саме надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення «предметів, документів, речей та цінностей, у т.ч. грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності», то у даному випадку слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частині, оскільки слідчим не було доведено мету відшукання та вилучення цих речей та предметів і не наведено обґрунтованих доводів щодо цього.

На підставі викладеного, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Порохневського І.О. задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Порохневському І.О. дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та прибудинкових спорудах за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_8, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, сировини, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; транспортних засобів, ємностей, рідини, шлангів, двигунів, сумішей, лійок, пристроїв для вимірювання спирту та спиртовмісних рідин та інших засобів, які використовуються для незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова