Ухвала суду № 45718992, 17.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4265/15-к

провадження № 1кс/201/2743/2015

УХВАЛА

17 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_3, будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції 12.11.2008 року під №12241070002044694 в якості субєкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеногопідприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_3, після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «ОСОБА_4 Дон» (код ЄДРПОУ 37275227) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені пособництва у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ДП «Дніпромашзбагачення», в період 2009 2014 років, отримували на розрахункові рахунки грошові кошти від КП ДОР «Аульський водовід» (код 34621490) в загальній сумі 6,2 млн. грн., начебто за надання послуг з використання корисної моделі №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (патент), яка дозволяє економити електроенергію, відповідно до умов ліцензійного договору № 07-09 від 21.12.2009, що відображали у фінансово-господарських документах КП ДОР «Аульський водовід».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) 25.05.2009 року зареєстровано в Державному реєстрі патентів України корисну модель №41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання», 26.10.2009 року зареєстровано в Державному реєстрі патентів України корисну модель №45263 «Спосіб керування насосною станцією», 10.07.2009 року зареєстровано в Державному реєстрі патентів України патент на корисну модель №87428 «Запірний пристрій з поворотним клапаном», 25.06.2010 року зареєстровано в Державному реєстрі патентів України корисну модель №51109 «Автоматизована система управління насосною станцією», 10.07.2009 року зареєстровано в Державному реєстрі патентів України винахід №87429 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання». Винахідником зазначених корисних моделей є ОСОБА_6.

Таким чином, документи ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), які перебувають у володінні Державної служби інтелектуальної власності України, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме надавав заявки та інші документи для видачі патентів (опис, формулу, реферат та креслення), а також підтвердити чи спростувати факти проведення технічного випробування, експертизи зазначених корисних моделей та підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, крім того вказані матеріали необхідні для їх використання під час проведення судово-технічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.

.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до документів відносно ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) оригіналів стосовно реєстрації в Державному реєстріпатентівУкраїникорисноїмоделі№41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання», корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією», корисної моделі №87428 «Запірний пристрій з поворотним клапаном», корисної моделі №51109 «Автоматизована система управління насосною станцією», винахід №87429 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» та інших патентів на корисні моделі отриманих ДП «Дніпромашзбагачення», а саме: матеріали заявок та інших документів для видачі патентів (опис, формулу, реферат, креслення), матеріалів проведення технічного випробування, експертизи зазначених корисних моделей, листування з винахідником, власником та патентним повіреним, протоколи засідань стосовно розгляду матеріалів направлених на реєстрацію, висновки складені за результатом розгляду таких матеріалів, оригіналів зазначених патентів та інших документів стосовно ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), що знаходяться у володінні Державної служби інтелектуальної власності України, за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 45.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040040000020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до документів відносно ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) оригіналів стосовно реєстрації в Державному реєстрі патентів Україникорисноїмоделі№41674 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання», корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією», корисної моделі №87428 «Запірний пристрій з поворотним клапаном», корисної моделі №51109 «Автоматизована система управління насосною станцією», винахід №87429 «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» та інших патентів на корисні моделі отриманих ДП «Дніпромашзбагачення», а саме: матеріали заявок та інших документів для видачі патентів (опис, формулу, реферат, креслення), матеріалів проведення технічного випробування, експертизи зазначених корисних моделей, листування з винахідником, власником та патентним повіреним, протоколи засідань стосовно розгляду матеріалів направлених на реєстрацію, висновки складені за результатом розгляду таких матеріалів, оригіналів зазначених патентів та інших документів стосовно ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), що знаходяться у володінні Державної служби інтелектуальної власності України, за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 45.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040040000020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк