Ухвала суду № 45714591, 14.05.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10711/15-к

Провадження №1-кс/127/4694/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Шпери Б.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020000000343 від 03.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлена особа 01.12.2014 о 13.34 год., без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ "Енергоінвест" (ЄДРПОУ 24895253), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій не санкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № 26009010316264 у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228, з рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" переказано грошові кошти в сумі 2 894 330.50 грн. на рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" у ПАТ АБ "Південний", чим ТОВ «Енергоінвест» заподіяно істотної шкоди.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 27.06.2014 між керівником ТОВ «Кадітранс» в особі ОСОБА_2 та ПАТ АБ «Південний" укладено договір № БЭ/5/29761-5799 про підключення до інтернет системи електронних платежів «Електронний Банкінг».

Згідно вказаного договору на компютерах ТОВ «Кадітранс» установлено програмне забезпечення Система «Інтернет-банкінг» для проведення розрахунково-касового обслуговування в мережі інтернет.

Відповідно до банківських документів встановлено, що 01.12.2014 ОСОБА_2 сформував три платіжні доручення для перерахування з рахунку ТОВ «Кадітранс» (ЄДРПОУ 39197937) №26001010029761, який відкрито в ПАТ «АБ Південний» (МФО 328209), на рахунок ТОВ «Флагман-ТТ» (ЄДРПОУ 39392555) №26005013033576, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), безготівкових коштів на загальну суму 2,88 млн. грн. з призначенням платежів: «оплата за монокристалічні фотоелектр. модулі згідно рах. № 27458-14 від 27.11.14».

Також установлено номер телефону, який ОСОБА_2 міг використовувати у своїй протиправній діяльності НОМЕР_1.

Для встановлення відомостей про осіб, з якими міг контактувати ОСОБА_2 під час вчинення злочину, встановлення всіх можливих співучасників злочинних дій, інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (зєднання), що здійснювалися з номера сім-картки 063-454-80-76, оскільки вона може мати суттєве значення для зясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили та може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо, у звязку з тим, що ОСОБА_2 переховується від органів досудового розслідування та його місцеперебування невідоме.

Вилучення зазначеної інформації необхідне для запобігання її втрати та досягнення мети отримання доступу до документів, а саме використання інформації як доказів в ході здійснення кримінального судочинства.

Враховуючи що договір про підключення до інтернет системи електронних платежів «Електронний Банкінг» між керівником ТОВ «Кадітранс» в особі ОСОБА_2 та ПАТ АБ «Південний" укладено 27.06.2014, тому тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно здійснити в період з 27.06.2014 по 01.02.2015.

Таким чином, досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що інформація про зв'язок із вказаного номера сім-картки, знаходиться у володінні ТОВ «АСТЕЛІТ» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-А.

Враховуючи наведене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не зявились.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ «Астеліт» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-А, щодо абонентського номеру сім-картки: 063-454-80-76 у період часу з 00.00години 27.06.2014 до 00.00години 01.02.2015 про:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонентА). Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентаА: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо. Типи зєднання абонентаА: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо. Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентаА. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку абонентаА (абонентБ). За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентомА надати відомості про його особу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: