Ухвала суду № 45668693, 22.05.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.05.2015

Справа №642/3604/15-к

Провадження №1кс/642/1329/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Мажуга Ю.В., за участю начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ленінського районного суду в м.Харкова клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015220510000862 від 03.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», код ЄДРПОУ 39231024, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, за період з 03.10.2014 по теперішній час, тобто з моменту відкриття рахунку, з можливістю їх вилучення.

Як вбачається з наданих матеріалів, в період з 08.08.2014 по 27.10.2014, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПУЛЬСАР-92», код ЄДРПОУ 37658518, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за попередньою змовою з головним бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зловживаючи довірою засновників зазначеного підприємства, шляхом підробки документів, заволоділи майном ТОВ «ПУЛЬСАР-92», а саме: нежитловим приміщенням 1-го поверху No26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, що знаходяться по вул. Котлова, 168, в м.Харкові, а також грошовими коштами зазначеного підприємства, внаслідок чого засновникам ТОВ «ПУЛЬСАР-92» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 була спричинена майнова шкода.

Вазане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 03.04.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220510000862, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Крім цього, 15.04.2015, в період часу з 19.20 до 21.37 години, ОСОБА_2 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, знаходячись в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, по вул. Котлова, 168, в м.Харкові, таємно викрали горизонтально-фрезерні та вертикально-фрезерні верстаки по металу, у кількості 4 шт., які належать ТОВ «ПУЛЬСАР-92», код ЄДРПОУ 37658518, чим спричинили зазначеному підприємству майнову шкоду.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, 17.04.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152205100001017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Вказані кримінальні провадження 22.04.2015 обєднані в одне провадження під загальним №120152205100000862.

Згідно ст.11 статуту ТОВ «ПУЛЬСАР-92», затвердженого загальними зборами засновників (протокол від 12.09.2014) та зареєстрованого 22.09.2014 року за №14801050003062972, ОСОБА_4 володіє 64% голосів, ОСОБА_5 36 % голосів.

Згідно ч.2 ст.98 Цивільного кодексу України вбачається, що рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить пятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у ? голосів, тобто 75 % голосів.

Згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку: ТОВ «ПУЛЬСАР-92» загальна сума необоротних активів складає 1201807,42 гривень, з яких приміщення механоскладального корпусу - нежитлове приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м. - 648 972 гривень, тобто, сума вартості приміщення більше 50% майна товариства, а тому для відчуження зазначеного приміщення необхідне проведення загальних зборів засновників товариства, на яких повинні бути присутніми як ОСОБА_4, так і ОСОБА_5

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було надано слідству копію протоколу №12/2014 загальних зборів засновників ТОВ «ПУЛЬСАР-92» від 10.09.2014, згідно якого останні надали ОСОБА_2, як директору, дозвіл на укладання угод вартістю понад 30000 доларів США та дозвіл здійснити продаж обладнання та механоскладального корпусу за адресою: м.Харків, вул. Котлова, 168.

На підставі зазначеного протоколу №12/2014 загальних зборів засновників ТОВ «ПУЛЬСАР-92» від 10.09.2014, ТОВ «ПУЛЬСАР-92» в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір купівліпродажу від 07.10.2014 з ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», код ЄДРПОУ 39231024, в особі директора ОСОБА_6, згідно якого ТОВ «ПУЛЬСАР-92» (продавець) передав, а ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» (покупець) прийняло у приватну власність нежитлові приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, що знаходиться по вул. Котлова, 168, в м.Харкові.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.11.2014, власником нежитлового приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м, що знаходиться по вул. Котлова, 168, в м.Харкові, є ТОВ «ГЕРОНТІССА І К».

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він не був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ «ПУЛЬСАР-92», які нібито проходили 10.09.2014, про що існує протокол №12/2014, на яких ОСОБА_2, як директору, було дозволено укладати угоди вартістю понад 30000 доларів США та здійснити продаж обладнання та механоскладального корпусу за адресою: м.Харків, вул. Котлова, 168. Свого дозволу на вищезазначене він, як засновник, не надавав.

Допитаний за даним фактом у якості потерпілого ОСОБА_4 дав показання аналогічні показанням потерпілого ОСОБА_5 та пояснив, що ОСОБА_2, увійшовши до нього в довіру, скоріш всього, разом з пакетом документів, надала йому підписати зазначений протокол №12/2014 від 10.09.2014, загальних зборів з даного питання взагалі не проводилось.

Свідчення потерпілих підтверджуються зібраними у ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Так, згідно п.2 зазначеного договору купівлі-продажу від 07.10.2014, вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_6 підтвердили факт проведення Покупцем повного розрахунку в безготівковій формі на рахунок Продавця всіх грошових коштів за договором в сумі 489750 гривень, ще до підписання договору, отримання Продавцем усієї суми від Покупця, та відсутність будь-яких матеріальних та фінансових претензій Продавця та Покупця.

Однак, зазначене не відповідає дійсності оскільки згідно з випискою АТ «ОСОБА_7 МКБ» по рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92» вбачається, що 19.09.2014 на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» перераховано грошові кошти в розмірі 380 000 гривень з ТОВ «Пульсар-92 плюс», яке в подальшому перереєстроване в ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», призначення платежу: «передоплата за приміщення відповідно з рахунком СФ-0000090 від 17.09.2014, в тому числі ПДВ 20 % 63333,33 грн.»

13.10.2014, тобто після підписання договору купівлі-продажу від 07.10.2014, на ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» перераховано грошові кошти в розмірі 80 000 гривень з рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92», призначення платежу: «оплата за послуги за Договором №8 / 2014 від 01.08.2014», якого зі слів ОСОБА_5 не існує, і в той же день 13.10.2014 на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» перераховано грошові кошти в розмірі 89000 гривень з рахунку ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», призначення платежу: «передоплата за приміщення по рахунку №0000090 від 17.09.2014, в т.ч. ПДВ 20% 14833,33 грн. »

З чого випливає, що ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» розрахувалося з ТОВ «Пульсар-92» за приміщення грошовими коштами ТОВ «ПУЛЬСАР-92» в сумі 80000 гривень, які ОСОБА_2 перерахувала спочатку з рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92» на рахунок ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» нібито за надання послуг, а потім в той же день назад на ТОВ «ПУЛЬСАР-92», але вже з іншим призначенням.

14.10.2014 на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» перераховано грошові кошти в розмірі 20750 гривень з рахунку ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», призначення платежу: «передоплата за приміщення відповідно з рахунком №0000090 від 17.09.14, в т.ч. ПДВ 20% 3458,33 грн.»

Таким чином, зазначений у договорі купівлі-продажу від 07.10.2014 року факт про повний розрахунок між ТОВ «ПУЛЬСАР-92» і ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» на суму 489 750 гривень не відповідає дійсності як по загальній сумі, так і по датам здійснення платежів.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що єдиним засновником ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» є ОСОБА_2, директором син останньої - ОСОБА_6

З цього вбачається, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «ПУЛЬСАР-92» продала самій собі нежитлове приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м.

Крім цього, допитані у якості потерпілих ОСОБА_5 пояснили, що на підставі наказу №52-ОК від 08.08.2014 ОСОБА_2 була призначена на посаду директора ТОВ «Пульсар-92». Після призначення ОСОБА_2 на посаду директора, остання проявляла себе тільки з позитивного боку, вела переговори з контрагентами, укладала договори. Коли вона приносила на підпис документи вони їх підписували, навіть не читаючи, оскільки були впевнені в порядності ОСОБА_2. Приблизно через місяць, вони стали помічати, що ОСОБА_2 перестала їх інформувати про укладені договори і перерахування грошових коштів підприємства. З метою перевірки діяльності ОСОБА_2, остання була відсторонена від посади директора на загальних зборах. У ході перевірки було виявлено, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з головним бухгалтером ОСОБА_3, яка на теперішній час працює головним бухгалтером ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», підробили документи, внаслідок чого відчужили нежитлове приміщення 1-го поверху №26а-:-26с в літ. «В-1», загальною площею 852,3 кв.м. ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», крім цього, без їх згоди оформили на ТОВ «ПУЛЬСАР-92» в кредит автомобіль ОСОБА_8 державний номер НОМЕР_1, а також ОСОБА_2 регулярно робила перерахування з рахунку ТОВ «ПУЛЬСАР-92» сама собі, як приватному підприємцю за юридичні послуги, всього на загальну суму 115 500 гривень, при цьому отримувала зарплату як директор ТОВ «ПУЛЬСАР-92», а також оплачувала послуги басейну на загальну суму 2800 гривень.

Зазначене підтверджується випискою АТ«ОСОБА_7 МКБ» по рахунку ТОВ«ПУЛЬСАР-92».

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що 03.10.2014 ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» відкрито рахунок №26002013665902 на грошову валюту УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в Публічному акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК» (скорочена назва ПАТ «АЛЬФА-БАНК), код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «ПУЛЬСАР-92», грошові кошти зазначеного підприємства незаконно перераховувала на рахунки ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», в звязку з чим, у слідства виникла необхідність встановити подальший рух даних коштів, а у разі їх зняття з рахунків ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», осіб, які отримували готівкові кошти, при цьому слідству неможливо отримати необхідну інформацію в інший спосіб інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю ТОВ «ГЕРОНТІССА І К».

Крім цього посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з контрагентами, у тому числі з ТОВ «ПУЛЬСАР-92», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо руху коштів, отриманих злочинним шляхом та подальшого їх перерахування, осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» та отримували готівкові кошти з рахунків підприємства, з метою перевірки законності здійснення фінансового-господарської ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», встановлення суми матеріальних збитнів нанесених ТОВ «ПУЛЬСАР-92», необхідне призначення судово-почеркознавчої та судово-бухгалтерської експертиз, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які перебувають в Публічному акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «АЛЬФА-БАНК» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч. 6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220510000862 від 03.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1, а за дорученням слідчого у порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», код ЄДРПОУ 39231024 по рахунку №26002013665902, відкритому на грошову валюту УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК», код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, за період з 03.10.2014 по теперішній час, тобто з моменту відкриття рахунку, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «ГЕРОНТІССА І К», а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ТОВ «ГЕРОНТІССА І К»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «ГЕРОНТІССА І К»;

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «ГЕРОНТІССА І К» та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку №26002013665902 з моменту відкриття рахунку, тобто з 03.10.2014 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Гримайло