Ухвала суду № 45650481, 19.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.06.2015 Справа № 554/7968/15-к

Провадження № 1-кс/554/3821/2015

УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Каминіної А.О. про проведення обшуку, -

встановила:

У червні 2015 року слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Каминіна А.О. звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що службові особи Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства «Полтавапаливо», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що засновником підприємства є Полтавська обласна рада, власником - територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області, а тому підприємство, відповідно до п.9 ч.1 ст.1 Закону України « Про державні закупівлі в Україні», відноситься до замовників, на яких поширюється вимоги ст..2 Закону України «Про державні закупівлі в Україні», використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, умисно, без проведення процедури придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом України «Про державні закупівлі в Україні», 22.09.2014 року уклали договір на поставку вугільної продукції строком до грудня 2914 року, та здійснено передоплату за ще непоставлений товар, усупереч вимогам ч.5 ст.2 Закону України «Про державні закупівлі в Україні», в сумі 570 тисяч гривень. Однак до теперішнього часу вугілля не поставлено, ПП «Натан-1506» грошові кошти не повернуло, чим спричинені тяжкі наслідки.

Так, 22.09.2014 року між ПП «Натан-1506» (код ЄДРПОУ 36195591) в особі директора ОСОБА_2 та «Полтавським обласним комунальним виробничо комерційним підприємством «Полтавапаливо» (код ЄДРПОУ 01882732), далі ПОКВКП «Полтавапаливо» в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір № 79/3 на поставку вугільної продукції. Згідно п.14.2 договору, строк дії договору закінчується 31.12.2014 року. Згідно п. 14.3., закінчення строку договору, не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення .

Згідно п.9.1., покупець сплачує залізничний тариф та 50% вартості вугілля шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Решту 50% покупець сплачує після відправки вагонів з товаром покупцю.

Згідно платіжних доручень № 2171 від 22.09.2014 року та № 2234 від 30.09.2014 року, ПОКВКП «Полтавапаливо» було перераховано на рахунок ПП «Натан-1506» № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Полтава-банк», відповідно 120000 гривень та 450000 гривень.

28.11.2014 року директор ПОКВКП «Полтавапаливо» ОСОБА_3 звернувся з листом до ПП «Натан-1506» в якому прохає повернути грошові кошти за неотриманий товар в сумі 570000 гривень, в зв'язку з невиконанням умов договору № 79/3 від 22.09.2014 року.

Згідно отриманої від ПП «Натан-1506» відповіді, умови договору не виконуються в зв'язку з нестабільністю роботи залізничного транспорту у напрямку Донецьк-Полтава та поставка вугілля очікується у другій декаді 2014 року. У випадку не поставки товару в указані строки ПП «Натан-1506» поверне підприємству одержану передоплату.

16.01.2014 року директор ПОКВКП «Полтавапаливо» ОСОБА_3, в зв'язку з невиконанням умов договору, повторно звертається до ПП «Натан-1506» з проханням повернути передоплату за непоставлений товар в сумі 570000 гривень, а договір № 79/3 від 22.09.2014 року вважати розірваним.

Але до теперішнього часу ПП «Натан-1506» свої зобов'язання по договору не виконало, грошові кошти, отримані в якості передоплати за вугільну продукцію від ПОКВКП «Полтавапаливо» в розмірі 570000 гривень, не повернуло.

17.06.2015 року, на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.06.2015 року, було вилучено документацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489). Вивченням отриманої інформації встановлено, що 22.09.2014 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в розмірі 120000 гривень від ПОКВКП «Полтавапаливо» як оплата по рахунку №1 від 22.09.2014 року за вугілля згідно договору № 79/3 від 22.09.2014 року. В цей же день, директор ОСОБА_2 на підставі грошового чека знімає готівкою грошові кошти в розмірі 115500 грн на закупку товару.

30.09.2014 року, на рахунок № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), надійшли грошові кошти в розмірі 450000грн від в розмірі 120000 гривень від ПОКВКП «Полтавапаливо» як оплата по рахунку №1 від 22.09.2014 року за вугілля згідно договору № 79/3 від 22.09.2014 року. Цього ж дня з рахунку ПП «Натан-1506» № НОМЕР_1 переведено 30000 грн на рахунок ПАТ «Страхова компанія «Країна», за страхування згідно рахунку № 177 від 30.09.2014 року по договору № 08-223 2.1.8.5 добровільного страхування вантажу.

Крім того, з рахунку № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), 30.09.2014 року було переведено 320000 грн на рахунок ТОВ «МС НОВА» (код ЄДРПОУ38532389) № 26003013023511, відкритому в АТ «Сбербанк Росія», призначення за вугіль згідно контракту 1909 від 19.09.2014 року.

Крім того, з рахунку № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), 30.09.2014 року було переведено 100000 грн на рахунок ПП «Укрспецмонтаж-1» (код ЄДРПОУ 37238122), № 260061601030, відкритому в ПАТ «Мегабанк», за консультаційна послуги згідно договору № 30/09-14 від 30.09.2014 року.

На момент укладення договору 22.09.2014 року посаду директора ПП «Натан-1506» займала ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

10.06.2015 року надійшов рапорт від о/у відділу УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області про те, що в ході проведення оперативно- розшукових заходів було встановлено фактичне місце проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_4, згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 01.03.2007 року.

Згідно довідки Управління ДМС України в Полтавській області, ОСОБА_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1

За своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_2 може переховувати документацію, що свідчить про незаконну протиправну діяльність ПП «Натан-1506» та документи по взаємовідносинам з Полтавським обласним комунальним виробничо комерційним підприємством «Полтавапаливо», з ТОВ «МС Нова», ПП «Укрспецмонтаж-1», та з метою розкриття злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення факту розкрадання державних коштів, відшукання оригіналів документів бухгалтерської та податкової звітності, інших документів від зазначеного підприємства, інформації з листування електронною поштою, іншої значущої інформації, яка може міститися на комп'ютерних системних блоках, жорстких дисках ноутбуків, флеш-накопичувачах, інших об'єктах зберігання інформації в електронному вигляді, в яких міститься інформація необхідна для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, які мають значення речовинних доказів по даному кримінальному провадженню, і які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Отримати у інший спосіб зазначені відомості, відшукати грошові кошти, цінності, майно та документи, які мають значення для кримінального провадження та забезпечення їх конфіскації, неможливо.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання, а саме: надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та яке на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 01.03.2007 року належить ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин ПП «Натан-1506» з ПОКВКП «Полтавапаливо», ТОВ «МС НОВА» (ЄДРПОУ 38532389), ПП «Укрспецмонтаж-1» (код ЄДРПОУ 37238122), оригіналів документів бухгалтерської та податкової звітності, інших документів від зазначеного підприємства, інформації з листування електронною поштою, іншої значущої інформації, яка може міститися на комп'ютерних системних блоках, жорстких дисках ноутбуків, флеш-накопичувачах, інших об'єктах зберігання інформації в електронному вигляді, в тому числі всієї наявної інформації стосовно договору № 79/3 від 22.09.2014 року, обставин його укладення.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Каминіній А.О. на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та яке на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 01.03.2007 року належить ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин ПП «Натан-1506» з ПОКВКП «Полтавапаливо», ТОВ «МС НОВА» (ЄДРПОУ 38532389), ПП «Укрспецмонтаж-1» (код ЄДРПОУ 37238122), оригіналів документів бухгалтерської та податкової звітності, інших документів від зазначеного підприємства, інформації з листування електронною поштою, іншої значущої інформації, яка може міститися на комп'ютерних системних блоках, жорстких дисках ноутбуків, флеш-накопичувачах, інших об'єктах зберігання інформації в електронному вигляді, в тому числі всієї наявної інформації стосовно договору № 79/3 від 22.09.2014 року, обставин його укладення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО.І. Шевська