Ухвала суду № 45650494, 18.05.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.05.2015 Справа № 554/6192/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Ігнатенко С.Ю., за участю прокурора Болгар В.В., слідчого Кривобок Ю.А., підозрюваного ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170010000227 від 07.05.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним вище клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12014170010000227 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2015 років ОСОБА_1, не перебуваючи на податковому обліку як фізична особа-підприємець, та не будучи зареєстрованим як керівник, засновник юридичних осіб, являючись особою не працюючою та не маючою офіційних джерел прибутку, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, створив організовану злочинну групу, тобто стійке обєднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, які зверталися до агентств нерухомості з метою оренди житла. При цьому, з метою ведення незаконної діяльності, під виглядом надання послуг агентств нерухомості з використанням реквізитів неіснуючих юридичних осіб: ПП «Мир квартир», ПП «Квартал», ПП «Город», ПП «Риелком», відомості про які відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців. Для реалізації злочинних намірів ОСОБА_1 самостійно та за допомогою співучасників винайняв офісні приміщення за адресами: м. Полтава, вул. Леніна, 4, офіс 23, м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, офіс 204, офіс 206 та м. Полтава, по вул. Червоноармійська, 3, офіс 515. Після чого, шляхом укладання договорів інформаційного обслуговування, від свого імені та імені вигаданих осіб: ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які в собі містили завідомо неправдиві відомості, щодо найменування юридичних осіб, їх реєстраційних даних, шахрайським шляхом здійснював заволодіння грошовими коштами громадян.

Визначена ОСОБА_6 спеціалізація діяльності злочинної групи базувалась на шахрайському заволодінні грошовими коштами потерпілих, шляхом систематичного складання документів від імені вигаданих осіб та внесення до договорів інформаційного обслуговування завідомо неправдивих відомостей, які в послідуючому використовувалися, для досягнення злочинного результату.

До складу злочинної групи ОСОБА_1 залучив давніх знайомих: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які виконували функції менеджерів, при цьому між собою були обєднані спільною метою, та кожному з яких, ОСОБА_1 відвів спеціальні функції, спрямовані на досягнення загального результату злочину.

Загальна сума матеріальної шкоди, яка була завдана протиправними діями ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9 потерпілими складає 48600 грн.

25.12.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава за місцем нежитлового приміщення, орендованого ОСОБА_6 за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, офіс 204 було проведено обшук. У ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено: ноутбук марки «TOSHIBA», моделі № PSLBQE-014012RU CM 5501024120G5415WBTDSLMN, серія №58251140Q, мобільний телефон чорного кольору марки «Нокіа», ІМЕІ 352858056188993 із сім-картою оператора МТС, мобільний телефон сірого кольору марки «НОКІА» ІМЕІ 353300105/196…63/9, всередині якого мається сім-картка оператора МТС, мобільний телефон сірого кольору марки «НОКІА»-1280, ІМЕІ 354838/04/782898/8 всередині якого мається сім-картка оператора «ЛАЙФ», грошові кошти в сумі 380 грн., мобільний телефон марки НОКІА в корпусі чорного кольору, моделі 1202-2, ІМЕІ 359337/03/434904/6 із сім-карткою оператора МТС, принтер марки «Самсунг», моделі МL-1861, принтер «Сanon pixma I p-2700».

Крім того, 25.12.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1. У ході проведеного обшуку було виявлено та вилучено: телевізор марки «PHILIPS» модель 32BFL3312/10, ноутбук чорного кольору марки «LG», модель LG R-40, гвинтівка пневматична в чохлі, колонки в кількості 3 шт., в корпусі чорного кольору «Energy A 111 User Manual», мобільний телефон марки «НОКІА» в корпусі чорно-жовтого кольору, модель М-8 (ІМЕІ:354497561872276, 359497562200642), мобільний телефон марки «НОКІА»-1280, ІМЕІ-355904/05/044560/4, флешка на 16 GВ, нетбук чорного кольору з червоною полоскою марки «Самсунг» NP М150, DVD програвач DVХ 440, мобільний телефон марки «НОКІА»- CS-00 чорного кольору із сім-картою МТС, ІМЕІ 357004/04/362100/3.

У ході подальших проведених слідчих дій було встановлено, що речі та грошові кошти, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_1 та за місцем здійснення ним незаконної діяльності, були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, і в подальшому, як окремо, так і в своїй сукупності, використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, які, окрім того, зберегли на собі їх сліди.

13.05.2015 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 29.04.2014 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч. 3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України та повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, а також підроблення документів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, та використанні завідомо підроблених документів, вчинених організованою групою.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, санкція одного з яких (ч.4 ст.190 КК України) передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення заявлених під час судового розгляду цивільних позовів та виконання вироку в частині конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно у вигляді речей, які належать ОСОБА_1

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити повністю.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказали, що клопотання є необґрунтованим, та частина речей, а саме: гвинтівка пневматична, ноутбук «Самсунг», телевізор «PHILIPS», принтер «Самсунг» не належать підозрюваному, їх власником є ОСОБА_11

Заслухавши учасників розгляду, допитавши свідка ОСОБА_11, вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

За змістом положень ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Під час розгляду клопотання слідчим в повній мірі доведено необхідність накладення арешту на майно підозрюваного.

При вирішенні питання про арешт майна, враховую правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи, що санкцією ч.4 ст. 190 КК України, за якою ОСОБА_1 повідомлено про підозру, передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, вважаю за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене у клопотанні майно підозрюваного.

В той же час, посилання сторони захисту на пояснення свідка ОСОБА_11, на те, що частина речей, а саме: гвинтівка пневматична, ноутбук «Самсунг», телевізор «PHILIPS», принтер «Самсунг» не належать підозрюваному, їх власником є ОСОБА_11

слід розцінити як юридично неспроможними, оскільки вони не підтверджені документально.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_1, а саме: на ноутбук марки «TOSHIBA», моделі № PSLBQE-014012RU CM 5501024120G5415WBTDSLMN, серія № 58251140Q, мобільний телефон чорного кольору марки «Нокіа», ІМЕІ 352858056188993 із сім-картою оператора МТС, мобільний телефон сірого кольору марки «НОКІА» ІМЕІ 353300105/196…63/9, всередині якого мається сім-картка оператора МТС, мобільний телефон сірого кольору марки «НОКІА»-1280, ІМЕІ 354838/04/782898/8 всередині якого мається сім-картка оператора «ЛАЙФ», грошові кошти в сумі 380 гривень, мобільний телефон марки НОКІА в корпусі чорного кольору, моделі 1202-2, ІМЕІ 359337/03/434904/6 із сім-карткою оператора МТС, принтер марки «Самсунг», моделі МL-1861, принтер «Сanon pixma I p-2700», телевізор марки «PHILIPS» модель 32BFL3312/10, ноутбук чорного кольору марки «LG», модель LG R-40, гвинтівка пневматична в чохлі, колонки в кількості 3 штук в корпусі чорного кольору «Energy A 111 User Manual», мобільний телефон марки «НОКІА» в корпусі чорно-жовтого кольору, модель М-8 (ІМЕІ:354497561872276, 359497562200642), мобільний телефон марки «НОКІА»-1280, ІМЕІ-355904/05/044560/4, флешка на 16 GВ, нетбук чорного кольору з червоною полоскою марки «Самсунг» NP М150, DVD програвач DVХ 440, мобільний телефон марки «НОКІА»- CS-00 чорного кольору із сім-картою МТС, ІМЕІ 357004/04/362100/3.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

СуддяОСОБА_12