Ухвала суду № 45620791, 30.04.2015, Ставищенський районний суд Київської області

Єдиний унікальний номер №: 378/411/15-к

Провадження № 1-кс/378/49/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"30" квітня 2015 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду Скороход Т. Н. , за участю секретаря Соколової О.А., слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформація, яка знаходиться в головному офісі ПАТ „ПриватБанку, по кримінальному провадженню № 12015110280000056, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з вказаним клопотанням слідчий СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, посилаючись на те, що 7 березня 2015 року, близько 10 години, невстановлена особа, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 6065 гривень, які належать ОСОБА_2 та які знаходилися на рахунку кредитної (універсальної) картки банку "Приват Банк", якою користувалася остання, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110280000056 від 7 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 березня 2015 року, о 10 годині 10 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_2 від чоловіка на імя Сергій, який представився представником служби безпеки „Приват Банку надійшов телефонний дзвінок із СІМ-карти „ТриМоб з номером +30919306409. Під час телефонної розмови останній повідомив, що на кредитну (універсальну) карту „Приват Банку № 5168755339890242, якою користувалася потерпіла ОСОБА_2, було здійснено пять спроб несанкціонованого введення паролю, а тому з метою безпеки потрібно заблокувати рахунок по даній банківській карті, на що остання погодилася, та назвала номер банківської карти та інші всі необхідні номера з вказаної банківської карти. Через кілька хвилин після завершення розмови, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_2 прийшло СМС - повідомлення про те, що з її карти була здійснена банківська операція по переведенні грошових коштів в сумі 6065 гривень, та доступний баланс на карті почав становити 118 гривень 33 копійки. В послідуючому потерпіла ОСОБА_2 додатково перевірила баланс по рахунку власної кредитної карти „Приват Банку та переконалася, що дійсно була здійснена операція по переведенні грошових коштів в сумі 6065 гривень.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити даний злочин та встановити осіб, які його скоїли, не виявилося можливим.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин слідчий СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів 7 березня 2015 року з кредитної картки „універсальна „ПриватБанку № 5168755339890242 яка належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, із зазначенням дати та часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів даної банківської карти з якими здійснювався перерахунок грошових коштів, яка може знаходитися в головному офісі ПАТ „ПриватБанку, з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки представника в судове засідання не повідомили.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 1201511028000056 від 7 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння 7 березня 2015 року, близько 10 години, невстановленою особою, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кредитними грошовими коштами в сумі 6065 гривень, які належать ОСОБА_2 та які знаходилися на рахунку кредитної картки „універсальна банку "Приват Банк", якою користувалася остання.

Згідно п.п. 4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці за №267 від 14.07.2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 р. за N 935/12809, до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, необхідно зобовязати ПАТ „ПриватБанк надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів 7 березня 2015 року з кредитної картки „універсальна „ПриватБанку № 5168755339890242, яка належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, із зазначенням дати та часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів даної банківської карти з якими здійснювався перерахунок грошових коштів, яка може знаходитися в головному офісі ПАТ „ПриватБанку, з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Вказана інформація можлива до використання як доказ по справі.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в ПАТ „ПриватБанк може бути використана для розкриття злочину та немає можливості отримати її іншим шляхом, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 162-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ПАТ „ПриватБанк, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570).

Зобовязати ПАТ „ПриватБанк надати слідчому СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 відомості про рух грошових коштів 7 березня 2015 року з кредитної картки „універсальна „ПриватБанку № 5168755339890242, яка належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, із зазначенням дати та часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів даної банківської карти з якими здійснювався перерахунок грошових коштів, яка може знаходитися в головному офісі ПАТ „ПриватБанку, розташованому по вул. Набережна Перемоги, 50, Жовтневого району м. Дніпропетровськ (поштовий індекс 49094 МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570), з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 29 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. Н. Скороход