Ухвала суду № 45603124, 22.06.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9300/15-к

1-кс/295/3362/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

за участю секретаря Барашивець Т.С., за участю слідчого Лутая Р.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №12015060020002071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що посадові особи ТОВ «ВТОРГЛАСС» (м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 13, підробили установчі документи вказаного Товариства, які у подальшому використали у податкових органах.

На даний час засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ВТОРГЛАСС», відповідно до реєстраційних даних, являється ОСОБА_3.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що йому невідомо про те, що він являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «ВТОРГЛАСС», дане підприємство він не реєстрував, господарську діяльність не здійснював та не здійснює.

У звязку з викладеним, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, на підставі яких проводилась державна реєстрація ТОВ «ВТОРГЛАСС», можуть містити завідомо неправдиві дані щодо засновника, директора та головного бухгалтера Товариства, тобто є підробленими.

Слідчий зазначив, що ТОВ «ВТОРГЛАСС» за юридичною та фактичною адресою господарської діяльності не здійснює, однак до ГУ Міндоходів у Житомирській області подається податкова звітність ТОВ «ВТОРГЛАСС» про відносини з рядом контрагентів, при цьому формуються податкові кредити для вказаних контрагентів.

Зокрема встановлено, що з моменту реєстрації ТОВ «ВТОРГЛАСС», за результатами здійснення господарської діяльності у 2014 році, сформовано податковий кредит ТОВ "ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО" (ЄДРПОУ 30809384) на суму 1154 557, 02 грн. З урахуванням відсутності даних про фактичне здійснення господарської діяльності ТОВ «ВТОРГЛАСС», у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказаний податковий кредит сформовано із використанням завідомо підроблених документів, а відшкодування податкового кредиту ТОВ "ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО" завдає матеріальної шкоди державному бюджету.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що у ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область,

м. Вільногірськ, вул. Промислова, 31, знаходяться оригінали документів щодо взаємовідносин ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384) та ТОВ «ВТОРГЛАСС» (ЄДРПОУ 39357713).

Слідчий також вказує, що оригінали документів щодо взаємовідносин ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384) та ТОВ «ВТОРГЛАСС» (ЄДРПОУ 39357713), які знаходиться у ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384), необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також проведення їх експертного дослідження.

Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмку) у ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384), а саме оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384) та ТОВ «ВТОРГЛАСС» (ЄДРПОУ 39357713), які знаходиться у ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки оригінали документів щодо взаємовідносин ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384) та ТОВ «ВТОРГЛАСС» (ЄДРПОУ 39357713), які знаходиться у ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, або оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область,

м. Вільногірськ, вул. Промислова, 31, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ «ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО» (ЄДРПОУ 30809384) та ТОВ «ВТОРГЛАСС» (ЄДРПОУ 39357713) (договори, угоди, акти приймання-передачі виконаних послуг, товарно-транспортні накладні тощо).

Строк дії ухвали визначити до 22 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька