Ухвала суду № 45547077, 15.12.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16120/14-к

провадження № 1-кс/201/7377/2014

УХВАЛА

15 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 грудня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110080000019 від 05.12.2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що службові особи ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) в період з 14.06.2010 по 02.11.2010 роках, відповідно до інформації Державного комітету фінансового моніторингу України, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок протиправних дій та вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі і службові особи ТОВ ОСОБА_3Г. (код ЄДРПОУ 37164797) в період з 14.06.2010 по 02.11.2010 роках, відповідно до інформації Державного комітету фінансового моніторингу України, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння та спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі.

За даним фактом 05.12.2012 року слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110080000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України про вчинення службовими особами ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611), ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797).

Держфінмоніторингом України отримано 103 повідомлення від ПАТ ОТП ОСОБА_4 (МФО 300528), ПАТ Кредитпромбанк (МФО 300863), філії Дніпропетровського Регіональне Управління ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 305266), філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ ОСОБА_4 та Кредит (МФО 307231), Київської філії ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 320876), ПАТ БТА ОСОБА_4 (МФО 321723), ПАТ Астра Банк (МФО 380548) стосовно фінансових операцій, що підлягають обовязковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) і ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797), за період з 18.02.2010 по 08.02.2011, на загальну суму 100,26 млн. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб у вигляді фінансової допомоги, внеску до статутного фонду, за предявлені прості векселі, а також поповненням обігових коштів, на загальну суму 76,96 млн. грн.

На рахунки ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб у вигляді фінансової допомоги та внеску до статутного фонду від ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611), на загальну суму 13,44 млн. грн. Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) від 07.09.2010 № 2 передбачено прийом ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) до складу учасників ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) шляхом збільшення статутного капіталу.

Готівка знята з рахунків основних обєктів дослідження, була призначена для надання позик громадянам, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, з якими були укладені договори позик на загальну суму 82, 48 млн. грн.

Договір позики № З/2309-2010-001 від 23.09.2010 укладено між ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) (Позикодавець) та ОСОБА_5 (Позичальник) на суму 15 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики. Договір позики № З/1009-2010-001 від 10.09.2010 укладено між ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) (Позикодавець) та ОСОБА_6 (Позичальник) на суму 22,48 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики для збільшення обєму оборотних засобів, призначених для забезпечення діяльності підприємства для реалізації продукції та послуг виробничого призначення і народного споживання. Договір позики № З/1910-2010-001 від 19.10.2010 укладено між ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) (Позикодавець) та ОСОБА_7 (Позичальник) на суму 25 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики.

На виконання умов вищевказаних договорів, з рахунку ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797), через касу ПАТ Астра Банк (МФО 380548), знято готівкові кошти на загальну суму 37,26 млн. грн. Фактичними одержувачами готівки виступили: ОСОБА_8 (посадова особа ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797)) і ОСОБА_9 (довірена особа ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797)).

Джерелами походження коштів, знятих готівкою, є надходження від ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) (новий засновник ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797)). Контрагентами ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) були ПФ Сальве (код ЄДРПОУ 25015020), ТОВ ВО Укртрансстрой (код ЄДРПОУ 30172956), ПП ТК Сальве (код ЄДРПОУ 32176622), ТОВ Укрпромресурси (код ЄДРПОУ 32816283), Корпорація ЄРКП (код ЄДРПОУ 33184220), ТОВ Руф-Мастер (код ЄДРПОУ 34885191), ПП Універсал торг сервіс ЛТД (код ЄДРПОУ 36877897), ТОВ ФК Бенефіціар (код ЄДРПОУ 37265439), ТОВ ФК Омега-Трейд (код ЄДРПОУ 34315523), ПП Ахтамар (код ЄДРПОУ 21926776), ТОВ ТД Дніпропетровський стрілочний завод (код ЄДРПОУ 36839220), ТОВ Лев Ко (код ЄДРПОУ 32006946), ТОВ НВФ Верстат (код ЄДРПОУ 35543859), ТОВ ПКФ Метал комплект (код ЄДРПОУ 34681889), ТОВ Стріла (код ЄДРПОУ 32861734), ТОВ Рубікон-Трейдінг (код ЄДРПОУ 20273272), ТОВ Аксельхофф (код ЄДРПОУ 33668627).

Також, в ході слідства було встановлено, що одним з підприємств контрагентів ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) було підприємство ТОВ Пайп-Груп-Україна (код ЄДРПОУ 35934108). Аналізом податкової звітності ТОВ Пайп-Груп-Україна було встановлено відсутність господарської діяльності згідно податкових декларацій, однак, грошові кошти з рахунків ТОВ Пайп-Груп-Україна перераховувались на різноманітні підприємства.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ Пайп-Груп-Україна (код ЄДРПОУ 35934108) для здійснення фінансово-господарської діяльності у АТ ОТП ОСОБА_4 (МФО 300528) було відкрито рахунок № 26000455004103 (Українська гривня), по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ Пайп-Груп-Україна (код ЄДРПОУ 35934108), що знаходяться у АТ ОТП ОСОБА_4 (МФО 300528), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ Пайп-Груп-Україна (код ЄДРПОУ 35934108) № 26000455004103 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ Пайп-Груп-Україна (код ЄДРПОУ 35934108), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 26000455004103 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2014 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26000455004103 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по рахунку № 26000455004103 (Українська гривня) за 2012-2014 рр., доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32012110080000019, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ Пайп-Груп-Україна (код ЄДРПОУ 35934108), що знаходяться у АТ ОТП ОСОБА_4 (МФО 300528), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ Пайп-Груп-Україна (код ЄДРПОУ 35934108) № 26000455004103 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ Пайп-Груп-Україна (код ЄДРПОУ 35934108), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 26000455004103 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2014 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26000455004103 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по рахунку № 26000455004103 (Українська гривня) за 2012-2014 рр., доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32012110080000019.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова