Ухвала суду № 45547065, 08.12.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/15752/14-к

провадження 1кс/201/7231/2014

У Х В А Л А

08 грудня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Демидової С.О.

При секретарі Мамон А.С.

За участю:

Прокурора Лозовським К.І.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32014040000000111 від 25 вересня 2014 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2014 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000111 від 25.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Жнива України (код 38361505) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, б. 21, офіс 603, за період з 01.05.2014 року по 30.06.2014 року в порушення п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України № 2755-IV від 02.12.2010 року, шляхом заниження обєкту оподаткування умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 063 738 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

В звязку з викладеним, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину службовими особами ТОВ Жнива України (код 38361505), а також отримання доказів вказаного злочину, 05.12.2014 року співробітниками СУ ФР та ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, були проведені обшуки за наступними адресами: Дніпропетровська область, Солонянський район, сел. Василівка, вул. Крутогірна, 22а, 22б, 22в, 22г - за місцем розташування виробничих потужностей, та складських приміщень підприємства ТОВ Жнива України, м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, б. 21, офіс 603 юридична адреса ТОВ Жнива України, АДРЕСА_1 місце реєстрації фактичних власників ТОВ Жнива України ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

В ході проведення обшуку за адресою Дніпропетровська область, Солонянський район, сел. Василівка, вул. Крутогірна, 22а, 22б, 22в, 22г, вилучено та встановлено: чорнові записи з прізвищами співробітників на 2 арк.; акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих обєктів від 16.07.2014, та 13.06.2014 на 2 арк.; договір займу №31/07 від 31.07.2014 в 2-х екземплярах на 2 арк.; товарно-транспортні накладні №КК100187141 від 02.12.2014 в 2х екз., на 2 арк.; бланк сертифікату якості №240413 від 28.11.2013 на 1 арк.; бланки сертифікатів якості з відбитками печатки ТОВ Жнива України без підписів на 31 арк.; пусті фірмові бланки ТОВ Жнива України з підписом та відбитком печатки на 2 арк.; чисті аркуші формату А4 з підписом та відбитком печатки ТОВ Жнива України на 4 арк.; копії уставних та реєстраційних документів ТОВ Жнива України на 26 арк.; рахунок №630/34к від 20.12.2013 на 1 арк.; договори оренди виробничих приміщень та обладнання від 31.12.2013 року на 20 арк.; анкети для надання банківських послуг 014400002623 від 07.08.2014 та №014400002625 від 08.08.2014 на 2 арк.; документи щодо призначення працівників, штатний розпис заяви про застосування податкової соціальної пільги з підписами та без ТОВ Жнива України на 23 арк.; договори оренди виробничих приміщень та обладнання від 01.11.2014 року на 9 арк.; відеореєстратор Praxis VDR 1504 серійний № 20161108220106; залишки кукурудзяного жмиху у ангарі та ОСОБА_2 12423 АА з причепом; насіння кукурудзи; рідина зі специфічним запахом олії: цистерна 1 11 кубічних метрів; цистерна 2 - 15 кубічних метрів; цистерна 3 - 13 кубічних метрів; цистерна 4 26 кубічних метрів; цистерна 5 - 25 кубічних метрів; цистерна 6 - 5 кубічних метрів; цистерна 1-0,8 кубічних метрів; цистерна4 1,4 кубічних метрів; цистерна 5 - 15 кубічних метрів; цистерна 6- кубічних метрів.

Проведеним обшуком за адресою АДРЕСА_1, вилучено: блокнот чорного кольору з чорновими записами та написом Миронівський хлібопродукт 2009, блокнот синього кольору з чорновими записами та написом DIARY, блокнот чорного кольору з чорновими записами, ТТН №296342 від 12.10.14р., ТТН №085060 від 28.10.14р. у двох екземплярах, ТТН №085009 від 30.10.14р. у двох екземплярах, ТТН №296760 від 15.10.14р., сертифікат якості ТОВ Спецагроальянс у сьомі екземплярах, сертифікат якості ТОВ Спецагроальянс у десяти екземплярах, копія договору поставки №2502-1, копія договору поставки №2502-2, копії податкових накладних №22, 25, 26, 30, 31, 34, 40, 41, оригінали договорів між ТОВ Жнива України та ФОП ОСОБА_5, ТОВ Бум пак плюс, ТОВ Дніпропетровська фармацевтична компанія, ТОВ Спец опт, ФОП ОСОБА_6, ТОВ ОСОБА_7 гараж, ПП ТГ Канцлер, ТОВ Мясопереробний комплекс ЛТД, ТОВ ОСОБА_7 гараж, ТОВ Зернопром Дніпро, ПП ЮФ Лекс гарант, ТОВ Компанія Укрпромторг, ФОП ОСОБА_7, ТОВ Компанія Пром Трейдінг, ТОВ ППЗ Ре каст, ТОВ Аргадон, ТОВ Аргадон, ТОВ ЧеркасиЕлеваторМаш, ТОВ Нью бізнес салюшнз, ТОВ ОСОБА_8 трейд, ТОВ Імпексбуд, ТОВ Катеринопільський елеватор, ПАТ Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів, ТОВ ТБ Полтавозооветпостач, ТОВ Венера Трейд, ТОВ Фірма Рис мус, ТОВ Системи розвитку бізнесу, ТОВ Сфера 33, ТОВ Сфера 33, ТОВ Система розвитку бізнесу, ТОВ Зернопром Дніпро, ППКП Селемит-К, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_8, ТОВ Компанія Агроморс, ТОВ Компанія Агроморс, ТОВ Адоніс, ТОВ НЕО Форте, ПП Сворог, ПП Сворог, ПП Сворог, ТОВ Системи розвитку бізнесу, ТОВ Зернопром Дніпро, ТОВ Рост Юг, ТОВ Спільно українсько-російське підприємство Вектор-М, ТОВ Спільно українсько-російське підприємство Вектор-М, ТОВ ПКФ Агіс, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_9

Проведеним обшуком за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, б. 21, офіс 603, вилучено: ноутбук LENOVO V580c, серійний номер WB08791024, з інформацією щодо діяльності ТОВ Жнива України; довіреність ТОВ Жнива України від 02.09.2013 року № 03/13 на 1 аркуші; чорнові записи, календарні листочки, проект податкової накладної, та інші документи у 6 файлах, які містять інформацію щодо діяльності ТОВ Жнива України.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків, проведених 11.07.2014 року, за адресами: Дніпропетровська область, Солонянський район, сел. Василівка, вул. Крутогірна, 22а, 22б, 22в, 22г, м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, б. 21, офіс 603, АДРЕСА_1, а саме: чорнові записи з прізвищами співробітників на 2 арк.; акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих обєктів від 16.07.2014, та 13.06.2014 на 2 арк.; договір займу №31/07 від 31.07.2014 в 2-х екземплярах на 2 арк.; товарно-транспортні накладні №КК100187141 від 02.12.2014 в 2х екз., на 2 арк.; бланк сертифікату якості №240413 від 28.11.2013 на 1 арк.; бланки сертифікатів якості з відбитками печатки ТОВ Жнива України без підписів на 31 арк.; пусті фірмові бланки ТОВ Жнива України з підписом та відбитком печатки на 2 арк.; чисті аркуші формату А4 з підписом та відбитком печатки ТОВ Жнива України на 4 арк.; копії уставних та реєстраційних документів ТОВ Жнива України на 26 арк.; рахунок №630/34к від 20.12.2013 на 1 арк.; договори оренди виробничих приміщень та обладнання від 31.12.2013 року на 20 арк.; анкети для надання банківських послуг 014400002623 від 07.08.2014 та №014400002625 від 08.08.2014 на 2 арк.; документи щодо призначення працівників, штатний розпис заяви про застосування податкової соціальної пільги з підписами та без ТОВ Жнива України на 23 арк.; договори оренди виробничих приміщень та обладнання від 01.11.2014 року на 9 арк.; відеореєстратор Praxis VDR 1504 серійний № 20161108220106; залишки кукурудзяного жмиху у ангарі та ОСОБА_2 12423 АА з причепом; насіння кукурудзи; рідина зі специфічним запахом олії: цистерна 1 11 кубічних метрів; цистерна 2 - 15 кубічних метрів; цистерна 3 - 13 кубічних метрів; цистерна 4 26 кубічних метрів; цистерна 5 - 25 кубічних метрів; цистерна 6 - 5 кубічних метрів; цистерна 1-0,8 кубічних метрів; цистерна4 1,4 кубічних метрів; цистерна 5 - 15 кубічних метрів; цистерна 6- кубічних метрів; блокнот чорного кольору з чорновими записами та написом Миронівський хлібопродукт 2009, блокнот синього кольору з чорновими записами та написом DIARY, блокнот чорного кольору з чорновими записами, ТТН №296342 від 12.10.14р., ТТН №085060 від 28.10.14р. у двох екземплярах, ТТН №085009 від 30.10.14р. у двох екземплярах, ТТН №296760 від 15.10.14р., сертифікат якості ТОВ Спецагроальянс у сьомі екземплярах, сертифікат якості ТОВ Спецагроальянс у десяти екземплярах, копія договору поставки №2502-1, копія договору поставки №2502-2, копії податкових накладних №22, 25, 26, 30, 31, 34, 40, 41, оригінали договорів між ТОВ Жнива України та ФОП ОСОБА_5, ТОВ Бум пак плюс, ТОВ Дніпропетровська фармацевтична компанія, ТОВ Спец опт, ФОП ОСОБА_6, ТОВ ОСОБА_9 гараж, ПП ТГ Канцлер, ТОВ Мясопереробний комплекс ЛТД, ТОВ ОСОБА_9 гараж, ТОВ Зернопром Дніпро, ПП ЮФ Лекс гарант, ТОВ Компанія Укрпромторг, ФОП ОСОБА_7, ТОВ Компанія Пром Трейдінг, ТОВ ППЗ Ре каст, ТОВ Аргадон, ТОВ Аргадон, ТОВ ЧеркасиЕлеваторМаш, ТОВ Нью бізнес салюшнз, ТОВ ОСОБА_8 трейд, ТОВ Імпексбуд, ТОВ Катеринопільський елеватор, ПАТ Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів, ТОВ ТБ Полтавозооветпостач, ТОВ Венера Трейд, ТОВ Фірма Рис мус, ТОВ Системи розвитку бізнесу, ТОВ Сфера 33, ТОВ Сфера 33, ТОВ Система розвитку бізнесу, ТОВ Зернопром Дніпро, ППКП Селемит-К, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_8, ТОВ Компанія Агроморс, ТОВ Компанія Агроморс, ТОВ Адоніс, ТОВ НЕО Форте, ПП Сворог, ПП Сворог, ПП Сворог, ТОВ Системи розвитку бізнесу, ТОВ Зернопром Дніпро, ТОВ Рост Юг, ТОВ Спільно українсько-російське підприємство Вектор-М, ТОВ Спільно українсько-російське підприємство Вектор-М, ТОВ ПКФ Агіс, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_9; ноутбук LENOVO V580c, серійний номер WB08791024, з інформацією щодо діяльності ТОВ Жнива України; довіреність ТОВ Жнива України від 02.09.2013 року № 03/13 на 1 аркуші; чорнові записи, календарні листочки, проект податкової накладної, та інші документи у 6 файлах, які містять інформацію щодо діяльності ТОВ Жнива України.

Слідчий суддя С.О. Демидова