Ухвала суду № 45508665, 28.05.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6046/15-к

Провадження № 1-кс/461/3335/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.05.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

28.05.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «КредоБанк», з можливістю ознайомлення та вилучення їх.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015140070000559 від 24.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом розтрати майна ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, за фактом розтрати майна ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 виявленої в ході проведення інвентаризації на складі №1 підприємства від 04.02.2015.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу зборів засновників №1 від 01.12.2009, створено ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, юридична адреса якого: м. Львів пр. Ч.Калини, 37. 99% статутного капіталу підприємства належить ОСОБА_2, а 1% - ОСОБА_3.

Згідно з наказом № 1-к від 18.12.2009, ОСОБА_3 призначено на посаду директора ПП «Плиточка».

На підставі наказу №29/12-14і від 29.12.2014 у ПП «Плиточка» проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 31.12.2014, однак недостачі товарно-матеріальних цінностей виявлено не було.

На підставі наказу №04/02-15і від 04.02.2015 у ПП «Плиточка» проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом на 04.02.2015.

Згідно з актом інвентаризації №1 від 04.02.2015, на складі ПП «Плиточка» виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 2308 354,09 грн., що підтверджується підписами директора підприємства ОСОБА_3, бухгалтера ОСОБА_4, завідуючого складом ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Допитана у якості свідка бухгалтер ПП «Плиточка» ОСОБА_4 повідомила, що за результатами проведення інвентаризації на підприємстві від 04.02.2015, незважаючи на виявлену нестачу товарно-матеріальних цінностей, їх прихід та розхід по первинних документах не перевірялись. Інвентаризація проведена шляхом співставлення даних по наявності товару станом на 31.12.2014 з фактичною наявністю товару станом по 04.02.2015.

Допитаний в якості свідка колишній директор ПП «Плиточка» ОСОБА_3 повідомив, що на протязі 2006-2009 рр. він працював на посаді менеджера ПП ТД «Львівські пропозиції» ЄРДПОУ 30275866, директором та засновником якого був ОСОБА_2, із яким останній підтримував хороші відносини. Після призначення на посаду директора ПП «Плиточка» ОСОБА_3, засновник залишався фактичним керівником підприємства та надавав йому вказівки з приводу здійснення управлінням господарської діяльності підприємства, які були обовязковими для виконання. На протязі останнього часу ОСОБА_3 виступав проти отримання підприємством кредитів, яке підтримував ОСОБА_2 з особистою метою, згідно якої майно підприємства повинно було бути під заставою у КП «КредоБанк» під 25 відсотків річних для отримання кожного місяця кредитних коштів. Внаслідок таких непорозумінь між засновником та директором підприємства виник конфлікт особистого характеру, що могло і призвести до наступного. Інвентаризація, яка була проведена 04.02.2015, не відповідає дійсності, так як проведена шляхом співставлення даних по наявності товару станом на 31.12.2014 з фактичною наявністю товару станом на 04.02.2015 та підписана під тиском та погрозами. Згідно з актом інвентаризації №1 від 04.02.2015, на складі ПП «Плиточка» виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 2308 354,09 грн. без ПДВ, в розтраті майна якого почали підозрювати тільки директора підприємства, незважаючи на те, що при призначенні на посаду з працівниками підприємства підписувалися договори про повну матеріальну відповідальність, а також працівники ознайомлювались зі своїми посадовими обовязками згідно з посадовими інструкціями, що зберігались на підприємстві. Крім цього, довірена особа ОСОБА_2, а саме бухгалтер ПП ТД «Львівські пропозиції» ОСОБА_7, яка добре обізнана у веденні фінансово-бухгалтерської діяльності підприємства, була залучена для проведення інвентаризації на підприємстві 04.02.2015. Отримавши доступ до системи «1С бухгалтерія» та внісши відповідних відомостей до системи, нею було виготовлено акт інвентаризації товарі на складі №1 станом на 04.02.2015 із виявленою недостачею на загальну суму 2308 354,09 грн. без ПДВ та надано учасникам комісії для підпису.

Крім цього, ОСОБА_8 повідомив, що у ПП «Плиточка» велась подвійна бухгалтерія, а саме в системі «1С бухгалтерія» створено 2 облікові записи ПП «Плиточка» та «ФОП Мацевко», якими користувалися всі працівники. Перший обліковий запис використовувався для ведення офіційної бухгалтерської документації та подання звітності, а інший тільки для відображення реальних господарських операцій підприємства. Така система ведення бухгалтерії діяла за вказівкою засновника підприємства ОСОБА_2 та була необхідною для вирішення боргових зобовязань ПП ТД «Львівські пропозиції» ЄРДПОУ 30275866, засновником якого також є ОСОБА_2, та приховування чорної бухгалтерії ПП «Плиточка» від податкових перевірок, так як підприємство часто здійснювало розрахунки готівкою, не відображаючи їх по бухгалтерії.

07.05.2015, на підставі отриманої ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.04.2015, проведено обшук в приміщенні ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, за адресою підприємства по пр. Ч. Калини, 37 у м. Львові з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні. В ході проведення зазначеної вище слідчої дії було виявлено та вилучено договір про надання овердрафту від 26.05.2014 між ПАТ «КредоБанк» та ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 згідно якого встановлено, що банк зобовязується надати Позичальнику кредит у формі овердрафту, тобто надати у власність грошові кошти у національній валюті для оплати наданих ним розрахункових документів в разі недостатності коштів на його поточному рахунку, в межах встановленого максимального ліміту заборгованості в розмірі та на умовах, обумовлених цим договором, а Позичальник зобовязується повернути його і сплатити проценти та комісії за користування ним. Поточний ліміт заборгованості по овердрафту встановлюється на період тривалістю в один календарний місяць, в результаті щомісячного його перегляду. Згідно п.2.5 вказаного договору передбачено, що Позичальник зобовязується надати Банку заставу товарів в обороті (плитка керамічна, будівельні суміші, сантехніка), що належить Позичальнику та знаходиться в орендованому приміщенні за адресою м. Львів пр. Ч.Калини, 37

Згідно акту перевірки наявності та оцінки майна, що передається в заставу (товари в обігу, переробці) ПП «Плиточка» передає, а ЦФ ПАТ «Кредобанк» приймає в заставу майно товари в обороті (плитка керамічна, будівельні суміші, сантехніка тощо згідно переліку, що додається. Майно, що передається в заставу знаходиться в орендованому приміщенні за адресою м. Львів пр. Ч.Калини, 37 і належить Заставодавцю на підставі даних бухгалтерського обліку.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме кредитної справи ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 відкритою у ПАТ «Кредобанк» стосовно отримання овердрафту, зокрема усіх договорів про надання овердрафту, які укладалися між ПАТ «КредоБанк» та ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130 на протязі часу з 01.01.2014 по теперішній час із усіма додатками до них, договорів застави товарів в обороті, актів перевірки наявності та оцінки майна, що передається в заставу та належить Заставодавцю на підставі даних бухгалтерського обліку згідно переліку, що додаються до них та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КредоБанк» код банку 325365, код ЄРДПОУ 09807862, адреса місця знаходження: м. Львів вул. Сахарова, 78 та Центральна філія ПАТ «КредоБанк» ЄРДПОУ 22362822, адреса місця знаходження м. Львів вул. Наливайка, 6.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у ПАТ «КредоБанк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ «КредоБанк». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ПАТ «КредоБанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів і інформації - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які укладалися на протязі часу з 01.01.2014 по теперішній час між ПАТ «КредоБанк» код банку 325365, код ЄРДПОУ 09807862 та ПП «Плиточка» ЄРДПОУ 36873130, зокрема усі договори про надання овердрафту за вказаний період із додатками до них, договори застави товарів в обороті, акти перевірки наявності та оцінки майна, що передається в заставу (товари в обігу, переробці) із переліком такого майна, що додавався до вказаних договорів та належав Заставодавцю на підставі даних бухгалтерського обліку, та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КредоБанк» код банку МФО325912 код ЄРДПОУ 09807862, адреса місця знаходження: м. Львів вул. Сахарова, 78; Центральна філія ПАТ «КредоБанк» МФО 325365, ЄРДПОУ 22362822, адреса місця знаходження: м. Львів вул. Наливайка, 6.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.