Ухвала суду № 45499062, 24.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1кс/263/1871/2015 №263/3856/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Карамана К.В., т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О., розглянувши матеріали клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О., про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з 28 квітня 2014 року по кінець серпня 2014 року, знаходячись в службовому приміщенні Державного підприємства «Красноармійськвугілля» (далі ДП «Красноармійськ вугілля»), ЄДРПОУ 32087941 по вул.Ватутіна, 1 м. Красноармійська Донецької області, ОСОБА_2 постійно обіймаючи з 28.04.2014 року до теперішнього часу, посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме посаду генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з метою розтрати майна, яке знаходилось в його віданні, а саме грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, вирішив не отримуючи паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Імперія нафтопродукт», здійснювати відрахування з розрахункових рахунків підприємства грошові кошти на користь ТОВ «Скайтаун».

Так, ОСОБА_2, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, маючи умисел, спрямований на розтрату майна, з кінця серпня 2014 року по листопад 2014 року, ОСОБА_2, користуючись службовими повноваженнями, не отримуючи відповідно до договору постачання №03 від 02.01.2014 року, укладеного між ДП «Красноармійськ вугілля» та ТОВ «Імперія нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, паливно-мастильні матеріали, перерахував грошові кошти в сумі 431840,14 гривень з розрахункових рахунків ДП «Красноармійськвугілля» на розрахункові рахунки ТОВ «Скайтаун». З метою завуалювання злочинної діяльності ОСОБА_2 та невстановлених в ході досудового слідства осіб, 29.10.2014 року було укладено між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ТОВ «Скайтаун» договір про переведення (переуступки) права вимоги на отримання суми заборгованості.

26 грудня 2014 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014050990000217 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України. 23.04.2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014050990000217 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь: ОСОБА_2, який є генеральним директором ДП «Красноармійськвугілля».

В ході проведення досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районом суду м. Маріуполь 02.04.2015 за місцем мешкання ОСОБА_2, а саме за адресою м. Красноармійськ вул. Шота 207 готель «Мелодія», кімната №8 було виявлено та вилучено дві банківські картки «ПУМБ» на його імя, а саме картку № 5301860300000850 дійсна до 11.2015 року, №4824152300030603 дійсна до 11.2015 року.

Крім того, на даний час у слідства є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_2 з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, може за допомогою членів своєї сімї та знайомих зняти грошові кошти, або перерахувати на інші рахунки, що позбавить в подальшому можливості відшкодувати матеріальну шкоду завдану державі.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним участині другій статті 167цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України арешт майна може бути накладено на грошові кошти, якщо є достатні підстави вважати що вони придбані в результаті скоєння кримінального правопорушення або є доходи від них.

Оскільки в матеріалах досудового слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 та невстановленими в ході досудового слідства особами буде докладено зусилля до переведення чи зняття грошових коштів отриманих в результаті злочинної діяльності, виникла необхідність в забороні будь-кому розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. задовольнити.

Накласти арешт на власність ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на банківські картки в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, м.Київ, вул.Андріївська, 2, на його імя, а саме картку № 5301860300000850 дійсна до 11.2015 року, №4824152300030603 дійсна до 11.2015 року та грошові кошті, які на них знаходяться.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова