Ухвала суду № 45499061, 24.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/1867/2015

№263/3856/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Карамана К.В., т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О., розглянувши матеріали клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42014050990000217 від «26» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з 28 квітня 2014 року по кінець серпня 2014 року, знаходячись в службовому приміщенні Державного підприємства «Красноармійськвугілля» (далі ДП «Красноармійськвугілля»), ЄДРПОУ 32087941 по вул.Ватутіна, 1 м. Красноармійська Донецької області, ОСОБА_2, постійно обіймаючи з 28.04.2014 до теперішнього часу, посаду повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме посаду генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», що знаходиться в управлінні Міністерства вугільної промисловості України, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з метою розтрати майна, яке знаходилось в його віданні, а саме грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, зловживаючи службовим становищем, вирішив, не отримуючи паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Імперія нафтопродукт», здійснювати відрахування з розрахункових рахунків підприємства грошових коштів на користь ТОВ «Скайтаун».

Так, ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, маючи умисел, спрямований на розтрату майна, в період часу з кінця серпня 2014 року по листопад 2014 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_2, користуючись службовими повноваженнями, не отримуючи відповідно до договору постачання № 03 від 02.01.2014, укладеного між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Імперія нафтопродукт», ЄДРПОУ 34752630, паливно-мастильні матеріали, перерахував грошові кошти в сумі 431840,14 гривень з розрахункових рахунків ДП «Красноармійськвугілля» на розрахункові рахунки ТОВ «Скайтаун». Відповідно до договору про переведення (переуступки) права вимоги на отримання суми заборгованості від 29.10.2014, який було укладено між ТОВ «Імперія нафтопродукт» та ТОВ «Скайтаун», з метою завуалювання злочинної діяльності ОСОБА_2 та невстановлених в ході досудового слідства осіб.

26 грудня 2014 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42014050990000217 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Встановлено, що у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брали участь: ОСОБА_2, який є генеральним директором ДП «Красноармійськ вугілля», ОСОБА_3, який є директором по економіці та фінансам ДП «Красноармійськ вугілля», ОСОБА_4, яка є головним бухгалтером ДП «Красноармійськ вугілля».

В ході проведення досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районом суду м. Маріуполь 02.04.2015 року за адресою м.Красноармійськ вул. Шота 207 готель «Мелодія» було проведено обшук, за результатами якого в кімнаті №8 де мешкає ОСОБА_2, було виявлено та вилучено три банківські картки «Приватбанк» на його імя, а саме картку № 5218572211297838 дійсна до 10.2015 року, №4149625803746211 дійсна до 05.2018 року, №4627055000626852 дійсна до 10.2015 року.

Крім того, в ході проведення обшуку за вище вказаною адресою в кімнаті № 5, де мешкає ОСОБА_3, було виявлено та вилучено пять банківських карток «Приватбанк» на його імя, а саме картку № 5218572210205345 дійсна до 11.2015 року, №4627055000629195 дійсна до 10.2015 року, №4731217106247529 дійсна до 05.2018 року, №4627055009147298 дійсна до 11.2015 року, №4731217102702592 дійсна до 04.2018 року.

Також в ході досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районом суду м. Маріуполь 02.04.2015 року за адресою: Донецька область м.Димитров, м-н Восточний. Буд. 15 кв. 22, було виявлено та вилучено банківські картки «Приватбанк»: № 5168755408296156 дійсна до 06. 2018 року, № 516875727422417 дійсна до 06.2018 року.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також ймовірного проведення судово-бухгалтерської експертизи необхідно вилучення виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках в період часу з дати їх відкриття по теперішній час, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Верещака О.О. (або іншому слідчому за його письмовим дорученням) тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації за банківськими картками «Приватбанк» № 5218572211297838 дійсна до 10.2015 року, №4149625803746211 дійсна до 05.2018 року, №4627055000626852 дійсна до 10.2015 року, № 5218572210205345 дійсна до 11.2015 року, №4627055000629195 дійсна до 10.2015 року, №4731217106247529 дійсна до 05.2018 року, №4627055009147298 дійсна до 11.2015 року, №4731217102702592 дійсна до 04.2018 року, № 5168755408296156 дійсна до 06. 2018 року, № 516875727422417 дійсна до 06.2018 року, а саме заяв на їх відкриття, договорів на відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, копій документів поданих при їх відкритті, заяв на отримання банківських карток та інших документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, інформації стосовно осіб, що мали доступ до вказаних рахунків; також до паперових та електронних носіїв інформації стосовно виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, місця зняття грошей, та інше) в РУПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335496, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, а також до відомостей про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків, фотоматеріалів камер спостереження банкоматів та відділень банків (при проведення операцій по вказаним рахункам).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова