Ухвала суду № 45498799, 17.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/1144/2015

№263/2949/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Дьяченко О.А., слідчого СВ СУ ГУ МВС України в Донецькій області Сморокової Н.Ю., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ СУ ГУ МВС України в Донецькій області Сморокової Н.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000593 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні слідчого СВ СУ ГУ МВС України в Донецькій області Сморокової Н.Ю. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000593 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, в період з 23.12.2013 року по 11.12.2014 року, працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво, діючи умисно, з корисливих спонукань, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2, що були розміщені на депозитних рахунках останньої в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) відповідно до договорів строкового банківського вкладу від 18.12.2012 та 12.12.2012, укладених з ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), чим останній заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 891000 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, протягом травня 2014 року, працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, без відома клієнта Банка ОСОБА_3, шляхом внесення змін до автоматизованої банківської системи змінили граничну дату дії депозитного договору зазначеного клієнта на 23.05.2014 року та номер поточного рахунку вкладника з № 26209976804653 на № 26256977377518, на який повинні надійти грошові кошти в день закінчення договору, в результаті чого 23.05.2014 року на рахунок № 26256977377518 були перераховані грошові кошти тіла депозиту та нараховані відсотки в сумі 340000 грн., які у той же день у касі відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво отримано в готівковій формі, чим спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Також, відповідно до вказаного клопотання, в період з 29.11.2013 року по 19.12.2014 року, працівники відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво, діючи умисно, з корисливих спонукань, ввели в оману клієнтів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 щодо розміщення наданих ними грошових коштів на відповідних депозитних рахунках, відкритих на їх імя в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), надавши при цьому завідомо неправдиві документи Договори строкового банківського вкладу, після чого відповідні транзакції не провели та наданими клієнтами банку грошовими коштами заволоділи, чим спричинили ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 38000 грн., ОСОБА_5 на суму 20800,22 евро, що еквівалентно 406129,68 грн., ОСОБА_6 - 70000 грн., ОСОБА_7 - 100000 грн., ОСОБА_8 25000 грн., ОСОБА_9 - 3 000000 грн., ОСОБА_10 - 29000 грн., ОСОБА_11 - 38325,74 грн., ОСОБА_12 - 50000 грн., ОСОБА_13 - 30000 грн., ОСОБА_14 - 1400000 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) слідчому підрозділу надано договори строкового банківського вкладу, укладені з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, в оригіналах та копіях, що були надані зазначеними клієнтами банку в ході звернення щодо відшкодування завданих збитків, чим підтверджено факти укладання співробітниками відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво від імені ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) Договорів строкового банківського вкладу з вище переліченими особами.

Істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню має необхідність у вилученні в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) та дослідженні депозитних документів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, відомостей про рух коштів по їх депозитним рахункам та платіжних документів, що стали підставою для руху коштів по таким рахункам, відомостей щодо виготовлення та видачі платіжних карток по таким депозитним договорам, тощо. Зокрема, документами, що мають суттєве значення у провадженні та підлягають вилученню у посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) є

всі договори з додатками та доповненнями, додаткові угоди з додатками та доповненнями, укладені з ОСОБА_16 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ОСОБА_11 (код НОМЕР_3), ОСОБА_14 (код НОМЕР_4), ОСОБА_17 (код НОМЕР_5), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10), ОСОБА_4 (код НОМЕР_11) щодо розміщення ними депозитів протягом 2013 2014 років, у тому числі екземплярів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), у повному обсязі, в оригіналах, відомості щодо руху грошових коштів за рахунками ОСОБА_12 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ОСОБА_11 (код НОМЕР_3), ОСОБА_14 (код НОМЕР_4), ОСОБА_17 (код НОМЕР_5), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10), ОСОБА_4 (код НОМЕР_11), що використовувалися для розміщення депозитів та отримання грошових коштів відповідно до договорів строкового банківського вкладу, укладених в період з 01.10.2013 по 20.12.2014, а також по рахункам, з яких відповідно до укладених договорів строкового банківського вкладу повинні були перераховані грошові кошти на депозитні рахунки, на паперовому носії, прибутково розрахункові документи щодо надходження (внесення) грошових коштів на рахунки ОСОБА_12 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ОСОБА_11 (код НОМЕР_3), ОСОБА_14 (код НОМЕР_4), ОСОБА_17 (код НОМЕР_5), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10), ОСОБА_4 (код НОМЕР_11) та отримання готівки з відповідних депозитних рахунків, в період з часу їх відкриття дотепер (заяви на внесення готівки, ордери, заяви на видачу готівки, чеки, тощо), у повному обсязі, в оригіналах, відомості щодо отримання ОСОБА_16 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ОСОБА_11 (код НОМЕР_3), ОСОБА_14 (код НОМЕР_4), ОСОБА_17 (код НОМЕР_5), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10), ОСОБА_4 (код НОМЕР_11) платіжних карток по депозитних рахунків, відкритих в період з 01.10.2013 по 01.08.2014, та пін конвертів, у тому числі Журнал видачі платіжних карток та пін конвертів відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво за період з 01.10.2013 по 01.08.2014, в оригіналі у повному обсязі щодо вказаних клієнтів, документи, що підтверджують звернення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 до ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) щодо відшкодування збитків, завданих несанкціонованим списанням коштів з їх депозитних рахунків за 2014 рік (письмових заяв, звернень, тощо), в оригіналах, у повному обсязі, відомості баз автоматизованих систем ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) щодо відкриття депозитних договорів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, реєстрації змін до депозитних договорів, додаткових угод, а також щодо відкриття карткових та депозитних рахунків, за період часу з 01.10.2013 по 20.12.2014, із зазначенням даних осіб співробітників ПАТ «ПУМБ», що здійснювали відповідні операції, відомості про співробітників відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво, які проводили операції по відкриттю рахунків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 реєстрації договорів строкового вкладу (депозитних) та змін до них, а також які проводили операції по руху коштів по рахункам вищезазначених клієнтів Банку, зняття коштів з відповідних рахунків.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, зазначені в заявах про вчинені злочини, а також факти вчинення корисливих злочинів, міститимуть відомості про осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, у тому числі підтверджуватимуть або спростовуватимуть причетність співробітників відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво до вчинення злочинів, містять інші дані, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУ МВС України в Донецькій області Сморокової Н.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000593 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Смороковій Наталії Юріївні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи наступні документи та відомості:

всі договори з додатками та доповненнями, додаткові угоди з додатками та доповненнями, укладені з ОСОБА_16 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ОСОБА_11 (код НОМЕР_3), ОСОБА_14 (код НОМЕР_4), ОСОБА_17 (код НОМЕР_5), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10), ОСОБА_4 (код НОМЕР_11) щодо розміщення ними депозитів протягом 2013 2014 років, у тому числі екземплярів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), у повному обсязі, в оригіналах, відомості щодо руху грошових коштів за рахунками ОСОБА_12 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ОСОБА_11 (код НОМЕР_3), ОСОБА_14 (код НОМЕР_4), ОСОБА_17 (код НОМЕР_5), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10), ОСОБА_4 (код НОМЕР_11), що використовувалися для розміщення депозитів та отримання грошових коштів відповідно до договорів строкового банківського вкладу, укладених в період з 01.10.2013 по 20.12.2014, а також по рахункам, з яких відповідно до укладених договорів строкового банківського вкладу повинні були перераховані грошові кошти на депозитні рахунки, на паперовому носії, прибутково розрахункові документи щодо надходження (внесення) грошових коштів на рахунки ОСОБА_12 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ОСОБА_11 (код НОМЕР_3), ОСОБА_14 (код НОМЕР_4), ОСОБА_17 (код НОМЕР_5), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10), ОСОБА_4 (код НОМЕР_11) та отримання готівки з відповідних депозитних рахунків, в період з часу їх відкриття дотепер (заяви на внесення готівки, ордери, заяви на видачу готівки, чеки, тощо), у повному обсязі, в оригіналах, відомості щодо отримання ОСОБА_16 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ОСОБА_11 (код НОМЕР_3), ОСОБА_14 (код НОМЕР_4), ОСОБА_17 (код НОМЕР_5), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9), ОСОБА_10 (код НОМЕР_10), ОСОБА_4 (код НОМЕР_11) платіжних карток по депозитних рахунків, відкритих в період з 01.10.2013 по 01.08.2014, та пін конвертів, у тому числі Журнал видачі платіжних карток та пін конвертів відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво за період з 01.10.2013 по 01.08.2014, в оригіналі у повному обсязі щодо вказаних клієнтів, документи, що підтверджують звернення ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 до ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) щодо відшкодування збитків, завданих несанкціонованим списанням коштів з їх депозитних рахунків за 2014 рік (письмових заяв, звернень, тощо), в оригіналах, у повному обсязі, відомості баз автоматизованих систем ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) щодо відкриття депозитних договорів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, реєстрації змін до депозитних договорів, додаткових угод, а також щодо відкриття карткових та депозитних рахунків, за період часу з 01.10.2013 по 20.12.2014, із зазначенням даних осіб співробітників ПАТ «ПУМБ», що здійснювали відповідні операції, відомості про співробітників відділення № 2 ПАТ «ПУМБ» у м. Єнакієво, які проводили операції по відкриттю рахунків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 реєстрації договорів строкового вкладу (депозитних) та змін до них, а також які проводили операції по руху коштів по рахункам вищезазначених клієнтів Банку, зняття коштів з відповідних рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кірякова