Ухвала суду № 45436254, 23.06.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7116/15-к

Провадження № 1-кс/461/3895/15

УХВАЛА

23.06.2015 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., з участю прокурора Горин Х.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Алембець В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Алембець В.М. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140280000200 від 06.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

ОСОБА_1 слідчий СУ ГУМВСУ у Львівській області Алембець В.М., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, Контрактова площа, 10А, та у Дирекції Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» в місті Львів (регіональне відділення), адреса реєстрації місцезнаходження якої: місто Львів, площа ОСОБА_1, 8, а саме до оригіналів: всіх матеріалів кредитної справи за договором кредитної лінії №471 від 19.06.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Діамантбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІК-2» (ЄДРПОУ 35867765, адреса реєстрації місцезнаходження якого: Львівська область, місто Радехів, вул. Транзитна, 5В), а також документів і матеріалів, які визначають порядок надання кредитів і позик даним товариством та документів щодо стягнення та стану погашення заборгованості по вище вказаному договору; всіх матеріалів стосовно відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків №26007300000615.840 в доларах США, та №26007300000615.980 у гривні, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків №26007300000615.840 в доларах США, та №26007300000615.980 у гривні, заявами на відкриття (закриття) і банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках №26007300000615.840 в доларах США, та №26007300000615.980 у гривні, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунків по 19.06.2015 на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з рахунків №26007300000615.840 в доларах США, та №26007300000615.980 у гривні; документів про видачу готівкових коштів з рахунків №26007300000615.840 в доларах США, та №26007300000615.980 у гривні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація про звязок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг мобільного оператора, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Алембець В.М. задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати дозвіл на вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, Контрактова площа, 10А, та у Дирекції Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» в місті Львів (регіональне відділення), адреса реєстрації місцезнаходження якої: місто Львів, площа ОСОБА_1, 8, а саме до оригіналів: всіх матеріалів кредитної справи за договором кредитної лінії №471 від 19.06.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Діамантбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІК-2» (ЄДРПОУ 35867765, адреса реєстрації місцезнаходження якого: Львівська область, місто Радехів, вул. Транзитна, 5В), а також документів і матеріалів, які визначають порядок надання кредитів і позик даним товариством та документів щодо стягнення та стану погашення заборгованості по вище вказаному договору; всіх матеріалів стосовно відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків №26007300000615.840 в доларах США, та №26007300000615.980 у гривні, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків №26007300000615.840 в доларах США, та №26007300000615.980 у гривні, заявами на відкриття (закриття) і банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках №26007300000615.840 в доларах США, та №26007300000615.980 у гривні, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунків по 19.06.2015 на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з рахунків №26007300000615.840 в доларах США, та №26007300000615.980 у гривні; документів про видачу готівкових коштів з рахунків №26007300000615.840 в доларах США, та №26007300000615.980 у гривні.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області Алембеця В.М., або за дорученням остайнього на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст.40 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Лялюк Є.Д.