Ухвала суду № 45424325, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4952/15-к

Провадження № 1-кс/263/2004/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Асланова М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000304 від 17.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), що містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПРОЛЕТАРСЬКІЙ ФIЛІЇ ПАТ ПIБ В ОСОБА_2 МФО 334301, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку №26002401592243, за період з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи), з можливістю їх вилучення.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживаючий за адресою: м.Київ, Кловський узвізАДРЕСА_1, організував в м.Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «ОСОБА_2 народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

На початку своєї діяльності ОСОБА_3 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «ОСОБА_2 народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм.

При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, який за вказівками ОСОБА_3 фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обовязків ОСОБА_4 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

В ході проведення заходів встановлено, що на протязі лютого 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грн. з яких приблизно 140000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «ОСОБА_2 народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдіварі», які використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «ДНР», при цьому не сплачуючи податки державі Україна.

Також встановлено, що ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) для здійснення незаконної діяльності, направленої на фінансування тероризму, використовує банківський рахунок №26002401592243 відкритий у ПРОЛЕТАРСЬКІЙ ФIЛІЇ ПАТ ПIБ В ОСОБА_2 МФО 334301.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) за період 01.01.2014 року по теперішній час по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПРОЛЕТАРСЬКІЙ ФIЛІЇ ПАТ ПIБ В ОСОБА_2 МФО 334301, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або за його дорученням співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку №26002401592243, за період з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»;

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи),

що перебувають у ПРОЛЕТАРСЬКІЙ ФIЛІЇ ПАТ ПIБ В ОСОБА_2 МФО 334301, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко