Ухвала суду № 45424297, 12.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2296/15-к

Провадження № 1-кс/263/867/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Безвербній І.Ю., за участю прокурора Щербак Д.М., слідчого Велічко Д.В., представника заявника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №22015050000000027 внесеному 15.01.2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СВ Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015050000000027 внесеному 15.01.2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя від 16 січня 2015 року накладено арешт на майно ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» (код ЄДРПОУ 37612206), а саме: на вилучену 15 січня 2015 року в ході огляду місця події на території девятої колії північного парку прибуття станції «Красний Лиман» Донецької залізниці, розташованої за адресою: Донецька область, м.Красний Лиман, вул.Кірова, 14-а, вугільну продукцію - вугілля марки «Антрацит» загальною вагою 760 тон.

До Жовтневого районного суду м.Маріуполя надійшло клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК», як володільця вказаного вугілля про скасування його арешту. Своє клопотання заявник мотивував наступними обставинами:

- вугілля марки АШ (0-6), що міститься у вагонах: №66686072 (прибув за залізничною накладною №48797807); №67858860, №66790643, №67880930 (прибули за залізничною накладною №48739742); №66235003, №65382855, №66787086 (прибули за залізничною накладною №48757587); №60675253 (прибув за залізничною накладною №48797765) - загальною кількістю 553 тонни, належить ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК»; вугілля марки АСШ (0-13), що міститься у вагонах: №65364051 (прибув за залізничною накладною №48739783); №66752023 (прибув за залізничною накладною №48757595); №67854810 (прибув за залізничною накладною №48739767) - загальною кількістю 207 тонн, належить ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТК»; Вищезазначена вугільна продукція міститься у вантажних вагонах, розташованих на території дев'ятої колії північного парку прибуття станції ОСОБА_4 Донецької залізниці, розташованої за адресою: вул. Кірова, буд. 14а, м. Красний Лиман, Донецька область.

- клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Донецькій області про арешт майна розглядалось слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя без присутності власника майна - ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» тому товариство не мало можливості надати докази необґрунтованості накладання арешту майна

- ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» : зареєстровано відповідно до законодавства України та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб; є виробничим підприємством з переробки (збагачення) кам'яного вугілля; здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України маючи дозвільні документи;

- ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» : має власні основні фонди, здійснює у відповідності до Технічних умов перероблення вугілля та відходів виробництва вуглездобичі на переробному комплексі, який розташований в Луганської області, м.Ровеньки, с.Новодар'ївка, вул.Транспортна, З-А та є орендованим у ПП «КОНТИНЕНТ» на підставі договору оренди № 01/08-11 від 01.08.2011 року;

- для перероблення та виробництва вугільної продукції ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» здійснює закупівлю вугілля за договором поставки №01/06-2012 від 01 червня 2012 року у ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ГІРНИЧНО ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА КОСМОНАВТІВ», яка є виробником зазначеного вугілля відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами №5193 від 11 жовтня 2010 року та Акту про надання гірничого відводу від 01.12.2010 №1740;

- відповідно до специфікації №22 від 01.12.2014 року до договору поставки №01/06-2012 від 01 червня 2012 року ТОВ «ГЗФ КОСМОНАВТІВ» здійснювало постачання вугілля марки АР до ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» для подальшого перероблення (збагачення);

- ТОВ «ГЗФ КОСМОНАВТІВ» є повноцінним гірничодобувним підприємством, яке здійснює видобування вугілля кам'яного підземним способом, для чого має Спеціальний дозвіл на користування надрами №5193 від 11 жовтня 2010 року;

- вироблювана ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК», готова до реалізації та відвантаження споживачам вугільна продукції проходить лабораторні випробування на вуглехімічній лабораторії ПП «КОНТИНЕНТ», яка відповідає критеріям атестації та атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з Свідоцтвом про атестацію від 06.06.2012 №РЬ 073/2012;

- ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК», як гірниче підприємство, має змішаний режим роботи, акредитоване на Донецькій залізниці, як «Вантажовідправник», має власний залізничний код та веде самостійно розрахунки з залізницею за перевезення.

- ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК»: взято на облік платників податків, що підтверджується Довідкою форми №4-ОПП, зареєстроване як платник податку на додану вартість, з присвоєнням індивідуального податкового номеру 376122012062; надає податковим органам України встановлену законодавством звітність та сплачує податки на території, що контролюється органами влади України, навіть при тому, що місцезнаходження ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» є м. Алчевськ Луганської області, яке перебуває в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) та не контролюється органами державної влади України;

- кожна операція з реалізації вугільної продукції ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» є відображеною у податковій звітності;

- відповідно до норм цивільного та господарського законодавства, договорів, укладених, ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» на поставку вугільної продукції, оплата вартості вугільної продукції, що постачається ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» здійснюється протягом визначеного в договорах та додатках до нього періоду після підписання актів приймання-передачі вугільної продукції шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок підприємства;

- ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» постачалась вугільна продукція на виконання договору постачання вугільної продукції №218/14 від 03 листопада 2014 року та заявки ТОВ «ПРАЙМ БОНУС» від 01 грудня 2014 року №01/12-1, у зв'язку з чим ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» було відвантажено вантажоодержувачу ТОВ «ТехНова» вугілля марки АШ (0-6), що містилось у вагонах загальною кількістю 553 тонни;

- на виконання умов Договору поставки 09/12-14 від 09.12.2014 та Додатку №1 (специфікації) від 20.12.2014 до Договору поставки 09/12-14 від 09.12.2014, укладених з ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТК», листа ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТК», ОСОБА_1 здійснювало поставку вугілля марки АСШ (0-13), загальною кількістю 207 тонн, на адресу ТОВ «ПОБУЖСЬКИЙ ФЕРОНІКЕЛЕВИЙ КОМБІНАТ», який є кінцевим споживачем вугільної продукції.

Враховуючи наведені обставини ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» вважає накладення арешту необгрунтованим, без врахування фактичних обставин та доказів, які не були досліджені під час розгляду клопотання слідчого та відповідно не були оцінені судом, з наступних підстав:

- твердження слідчого в клопотанні про те, що ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» здійснює продаж незаконно отриманого вугілля є хибним, зробленим на бездоказових припущеннях, оскільки ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» є виробничим підприємством протягом тривалого часу та здійснює виробництво власної вугільної продукції на власних та орендованих потужностях та реалізує вироблювану продукції споживачам та покупцям;

- не має ніяких підстав вважати, що вартість заарештованого майна не враховується при оподаткуванні прибутків підприємства в період грудня 2014 року, а також, що здійснення реалізації вугільної продукції відбувається з порушенням вимог чинного законодавства України з заниженням об'єкта оподаткування та ухиляння від сплати податків; зазначені обставини не були з'ясовані слідчим при наданні клопотання про накладення арешту на майно слідчому судді, у зв'язку з чим вони не були враховані та об'єктивно оцінені при винесенні ухвали про накладання арешту на майно від 16.01.2015 року;

- слідчим в клопотанні не зазначені фактичні дані, які б свідчили про наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258 -5 КК України, оскільки грошові кошти, ще не отримані ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» за поставку вугільної продукції, на яку був накладений арешт ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 16.01.2015 року, не могли бути спрямовані на підтримання діяльності терористичної організації «ЛНР».

На підставі наведеного обґрунтування ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області від 16.01.2015 року на майно, а саме вилучену 15.01.2015 року в ході огляду місця події на території 9-ої колії північного парку прибуття станції ОСОБА_4 Донецької залізниці, розташованої за адресою: вул. Кірова, буд. 14а, м. Красний Лиман, вугільну продукцію - вугілля марки «Антрацит» загальною вагою 760 тонн, що міститься у вантажних вагонах №№66686072, 67858860, 66790643, 67880930, 66235003, 65382855, 66787086, 60675253, 65364051, 66752023,67854810.

У судовому засіданні представник заявника ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» ОСОБА_2 обґрунтування наведене в клопотанні підтримала, наполягала на його задоволені.

Слідчий Велічко Д.В., прокурор Щербак Д.М. заперечували проти задоволення клопотання, оскільки за матеріалами кримінального провадження невстановленими посадовими особами ТОВ «Тандем Торг ТПК» здійснюється продаж незаконно отриманого вугілля (з «копанок» або викраденого зі складів державних підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території), частина коштів від реалізації якого спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ЛНР». До такого вугілля відноситься вугільна продукція виявлена та вилучена 15 січня 2015 року в ході огляду місця події на території девятої колії північного парку прибуття станції «Красний Лиман» Донецької залізниці. Зазначене вугілля долучене до кримінального провадження в якості речового доказу, як обєкт кримінально-протиправних дій. Підтвердженням наведеного є матеріалами, зібрані оперативними підрозділами, які у відповідності до ч. 2 ст. 99 КПК України є доказом у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотанняне підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №22015050000000027, до ЄРДР 15.01.2015 року внесені відомості відносно кримінального правопорушення передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України.

Кримінальне правопорушення за ст.258-5 ч.2 КК України, та покарання за його вчинення полягає в наступному.

Стаття 258-5 КК України. Фінансування тероризму.

1. Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації), -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності, в тому числі юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як вже було зазначено, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя від 16.01.2015 року накладено арешт на майно ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК», а саме: на вилучену 15 січня 2015 року в ході огляду місця події на території девятої колії північного парку прибуття станції «Красний Лиман» Донецької залізниці, вугільну продукцію - вугілля марки «Антрацит» загальною вагою 760 тон.

Виходячи зі змісту ухвали слідчим суддею встановлені наступні обставини. 3 матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановленими посадовими особами ТОВ «Тандем Торг ТПК» здійснюється продаж незаконно отриманого вугілля (з «копанок» або викраденого зі складів державних підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території), частина коштів від реалізації якого спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ЛНР». До такого вугілля відноситься вугільна продукція виявлена та вилучена 15 січня 2015 року в ході огляду місця події на території девятої колії північного парку прибуття станції «Красний Лиман» Донецької залізниці. Слідчим зазначене вугілля долучене до кримінального провадження в якості речового доказу, як обєкт кримінально-протиправних дій.

Підтвердженням наведеного є матеріалами, зібрані оперативними підрозділами, які у відповідності до ч. 2 ст. 99 КПК України є доказом, а саме:

рапорти оперативних співробітників СБ України, за якими: ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» здійснює продаж незаконно отриманого вугілля, добутого з «копанок», частина коштів від реалізації якого спрямовується на підтримання діяльності ЛНР; лобіює інтереси даної комерційної структури на тимчасово окупованій території так званий заступник Міністра енергетики ЛНР ОСОБА_5; більша частина конвертованої готівки залишається у розпорядженні ТОВ «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК», приховується від опадкування та використовується у якості сплати представникам НВФ «ДНР»-«ЛНР» за можливість вивезення продукції з тимчасово окупованої території.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Наведене слідчим суддею обґрунтування накладення арешту на майно, та заперечення слідчого Велічко Д.В., прокурора Щербак Д.М. щодо скасування арешту майна є переконливими, оскільки існують правові підстави для арешту майна, тому суд вважає, що арешт накладено обґрунтовано, підстав для його скасування не вбачається.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «ТАНДЕМ ТОРГ ТПК» про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №22015050000000027 внесеному 15.01.2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко