Ухвала суду № 45424305, 04.03.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2408/15-к

Провадження №1-кс/263/911/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Тимофеєвої Я.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Тимофеєва Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050000000083 від 17 січня 2015 року, за ознаками ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № №12015050000000083 від 17 січня 2015 року, за ознаками ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у грудні 2014 року посадовими особами КП «Компанія «Вода Донбасу» ( ЄДРПОУ 00191678) проведена тендерна процедура та 18 грудня 2014 року укладено договір з підприємством ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» ( ЄДРПОУ 34591388) на реконструкцію другого Донецького водопроводу Красноармійського прямування діаметром 500мм., протяжністю 11,4 км., на загальну суму 9980000,00 грн., роботи за яким повинні бути виконані до кінця 2014 року. При виконанні вказаних робіт посадові особи ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» використовуючи матеріали низької якості, склали та надали до КП «Компанія «Вода Донбасу» документи про використання дорогих матеріалів з урахуванням чого було перевищено кошторисний обєм та вартість робіт на суму понад 1 млн. гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 191 КК України.

30.01.2015 слідчий відділ СУ ГУМВС України в Донецькій області відповідно запиту від 21.01.2015 №4/1 передбаченого ст.93 КПК України, звернувся до КП «Компанія «Вода Донбасу» про надання оригіналів та копій документів стосовно діяльності вказаної юридичної особи, які мають значення для правильного прийняття рішення у кримінальному провадженні, а саме:

копії свідоцтва про державну та податкову реєстрацію підприємства, положення, статут та довідку КВЕД, КП «Компанія «Вода Донбасу»; копії документів що які підтверджують підстави та перереєстрацію підприємства з м. Донецьк до м. Маріуполь у 2014-2015 році; копій документів, що відображають взаємовідносини КП «Компанія «Компанія «Вода Донбасу» ЄДРПОУ 00191678 з ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» Код за ЄДРПОУ 34591388 за 2010-2015р. стосовно реконструкцій та інших робіт водоводів підзвітних КП «Компанія «Вода Донбасу»; копій ліцензій, дозволів КП « Компанія «Вода Донбасу» та ТОВ «ЮЗБУДМОНТАЖ»;

Оригінали документів, а саме:

наказу про призначення, посадові інструкції директора ОСОБА_2 та головного бухгалтера, голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_3 за 2014-2015 роки; правових, бухгалтерських документів стосовно другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50), інвентарних карток; договорів про матеріальну відповідальність підзвітних осіб щодо другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50); актів інвентаризацій другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50) за 2014-2015роки; документів що підтверджують взаємовідносини з ТОВ «ФПГ ЮЗБУДМОНТАЖ» при проведенні процедури закупівлі та виконанні робіт з реконструкції другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50) (оглошення№218855, «ВДЗ» №153/1/1 від 18.12.2014р.; річного плану закупівель зі змінами, доповненнями, специфікаціями, та кошторисами за 2014-2015р.; тендерної документації стосовно проведення конкурсних торгів на реконструкцію другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50) (оглошення№218855, «ВДЗ» №153/1/1 від 18.12.2014р., пропозиції від учасників конкурсних торгів (із зазначенням конкретного місця проведення процедури розкриття тендерних пропозицій); договірної документації (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунки-фактури, прибутково-видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, реєстр податкових накладних); платіжні документи, банківські виписки з додатками; дефектних актів та схем (із зазначенням конкретного місця виконання робіт) з реконструкції другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50); документації щодо передачі на зберігання демонтованих матеріалів та обладнання (труба, насоси, та інше); актів прийому виконаних робіт з реконструкції другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50); довідку про рух по рахунку 26000301796023 за період 2014-2015р.

Довідкою КП «Компанія «Вода Донбасу» №03/вх.4-12-15 від 02.02.2015 відмовлено в наданні вищезазначених документів та належним чином завірених їх копій.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, та їх належної правової оцінки та проведення відповідних експертиз, виникла необхідність вилучити у КП «Компанія «Вода Донбасу» ( ЄДРПОУ 00191678) документацію щодо їх взаємовідносин з ТОВ «ФПГ Юзбудмонтаж» (ЕРДПОУ 34591388).

Вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів. Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, документальне підтвердження повноважень зазначених співробітників, а також вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням цих документів у посадових осіб КП «Компанія «Вода Донбасу», (ЄДРПОУ 00191678).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Так, частиною 5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що зазначені в клопотанні матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути речовими доказами по справі, іншим шляхом вилучити їх не має можливості, а також те, що отримання вказаних документів надасть можливість провести необхідні слідчі дії, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Тимофєєвій Яні Миколаївні, або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів КП «Компанія «Вода Донбасу» (ЄДРПОУ 00191678), з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали та копії первинних документів щодо взаємовідносин з ТОВ «ФПГ Юзбудмонтаж» (ЕДРПОУ 34591388), а саме:

копії свідоцтва про державну та податкову реєстрацію підприємства, положення, статут та довідку КВЕД, КП «Компанія «Вода Донбасу»; копії документів що які підтверджують підстави та перереєстрацію підприємства з м. Донецьк до м. Маріуполь у 2014-2015 році; копій документів, що відображають взаємовідносини КП «Компанія «Компанія «Вода Донбасу» ЄДРПОУ 00191678 з ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» Код за ЄДРПОУ 34591388 за 2010-2015р. стосовно реконструкцій та інших робіт водоводів підзвітних КП «Компанія «Вода Донбасу»; копій ліцензій, дозволів КП « Компанія «Вода Донбасу» та ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ»;

Оригінали документів, а саме:

наказу про призначення, посадові інструкції директора ОСОБА_2 та головного бухгалтера, голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_3 за 2014-2015 роки; правових, бухгалтерських документів стосовно другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50), інвентарних карток; договорів про матеріальну відповідальність підзвітних осіб щодо другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50); актів інвентаризацій другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50) за 2014-2015роки; документів що підтверджують взаємовідносини з ТОВ «ФПГ ЮЗБУДМОНТАЖ» при проведенні процедури закупівлі та виконанні робіт з реконструкції другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50) (оглошення№218855, «ВДЗ» №153/1/1 від 18.12.2014р.; річного плану закупівель зі змінами, доповненнями, специфікаціями, та кошторисами за 2014-2015р.; тендерної документації стосовно проведення конкурсних торгів на реконструкцію другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50) (оглошення№218855, «ВДЗ» №153/1/1 від 18.12.2014р., пропозиції від учасників конкурсних торгів (із зазначенням конкретного місця проведення процедури розкриття тендерних пропозицій); договірної документації (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунки-фактури, прибутково-видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, реєстр податкових накладних); платіжних документів, банківських виписок з додатками; дефектних актів та схем (із зазначенням конкретного місця виконання робіт) з реконструкції другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50); документації щодо передачі на зберігання демонтованих матеріалів та обладнання (труба, насоси, та інше); актів прийому виконаних робіт з реконструкції другого Донецького водопроводу Красноармійського напрямку (ПК0-ПК113+50); довідку про рух по рахунку 26000301796023 за період 2014-2015р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко