Ухвала суду № 45424292, 20.02.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2116/15-к

Провадження № 1-кс/263/784/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Бондар В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про дозвіл на обшук іншого володіння особи, внесене у кримінальному провадженні № 12015050000000173 від 07 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку в іншому володінні особи будівлях та на прилеглих до них територіях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, будинок 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2015 до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_3 про порушення чинного законодавства з боку гр. ОСОБА_4, який є власником ТОВ «ТПК Укрсплав», що розташовано за адресою: м.Донецьк, вул.Новоросійська, 9, а саме підприємство переплавляє металобрухт, 80 відсотків якого закуповується за готівку. При цьому увесь металобрухт, який зібрано на тимчасово окупованій території Донецької області, доставляється на вищевказане підприємство. Крім того, в м.Костянтинівка Донецької області на території ПАТ «Цинк» відкрито новий майданчик, призначений для прийму металобрухту з усієї території України. Виготовляючи сплав з металобрухту без ПДВ, ОСОБА_4 офіційно вказує переробку цих сплавів з ПДВ. Частина коштів, отриманих таким чином за допомогою тіньових податкових схем, спрямовується й на фінансування сепаратистсько-терористичних угрупувань.

Під час розслідування від УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області отримано відомості про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПК Укрсплав" (ЄДРПОУ 33393752), зареєстровано за адресою: 83009, Донецька область, м. Донецьк, вул. Новоросійська, буд.9. Засновниками вказаного підприємства є: ТОВ "Українські інвестиційні ініціативи" (ЄДРПОУ 36694974), зареєстровано за адресою: 83052, м. Донецьк, Калінінський район, вул. Восточна, буд. 5; ПП "Герон" (ЄДРПОУ 32331501), юридична адреса: 84703, Донецька обл., місто Дебальцеве, вул. Октябрьська, буд. 84. Також засновниками ТОВ "Українські інвестиційні ініціативи" та ПП "Герон" є ОСОБА_5, ОСОБА_4.

Під час моніторингу офіційного Інтернет-сайту ТОВ «ТПК Укрсплав» встановлено, що фактично вказане підприємство здійснює прийом брухту кольорових металів та його переробку за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1. При проведенні слідчих (розшукових) заходів встановлено, що за вказаною адресою зареєстровано ПрАТ "Цинк" (ЄДРПОУ 32609581), яке також здійснює свою діяльність, повязану із збором та переробкою кольорових металів. Аналогічну діяльність за вказаною адресою здійснює ТОВ "Укрславресурс" (ЄДРПОУ 32536262), юридична адреса: Донецька область, Слов'янський район, селище міського типу Андріївка, вул. Октябрьська, буд. 45.

Також під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, 1, здійснюють операції із закупівлі брухту кольорових та чорних металів за готівку працівники підприємств: ТОВ «ТПК Укрсплав», ТОВ «Укрславресурс», ПрАТ «Цинк», та в подальшому брухт переплавляється в чушки. Вказана готова продукція реалізується від ТОВ «ТПК «Укрсплав» стороннім підприємствам, у т.ч. на експорт. З метою маскування фактичного походження металобрухту, здійснюється безпідставне оприбуткування переробленого брухту кольорових та чорних металів з боку ТОВ «ТПК «Укрсплав» від підконтрольних підприємств ПП «Герон», ТОВ «Укрславресурс», ПрАТ «Цинк», ТОВ "Українські інвестиційні ініціативи".

Також під час проведення слідчих (розшукових) дій було перевірено наявність отриманої ліцензії на заготівлю, переробку брухту кольорових та чорних металів у підприємства ТОВ «ТПК «Укрсплав» на офіційному сайті державного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, внаслідок чого встановлено, що ТОВ «ТПК «Укрсплав» не має ліцензії на право збору, переробки брухту кольорових та чорних металів.

Згідно даним з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наданих відділом Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Маріупольского міського управління юстиції, право власності на нерухоме майно, а саме - будівлю механічного цеху з інструментальним, термічним та ковальским відділами, матеріальний склад загальною площею 849,20кв.м, склад обладнання загальною площею 369,90 кв.м., будівлі ділянки гідрометалургійного цеху загальною площею 737,40кв.м., приміщення шихтарника загальною площею 3003,80 кв.м., приміщення складу флюсів і неготункованої свінцевої сировини загальною площею 5289, 80 кв.м, вбудоване приміщення у відділення коректировочних бункерів та димарь старої котельні заввишки 45м, вбудоване приміщення в будівлю марганцевого складу, будівлю випалювального цеху з будівлею ексгаустерної загальною площею 2439,8 кв.м,, будівлю побутового приміщення загальною площею 462,6 кв.м., будівлю побутових приміщень загальною площею 2260,4 кв.м, будівлю парокотельної контори загальною площею 64,70 кв.м, стару будівлю заводоуправління загальною площею 821,9 кв.м., будівлю збагачувального відділення загальною площею 110,3 кв.м, будівлю нової класифікації загальною площею 207, 3кв.м, будівлю відділення установки 2-х згущувачів загальною площею 613.1 кв.м, будівлю плавильного відділення цинку загальною площею 1508,4 кв.м, будівлі загальною площею 617 18 95 кв.м (частини належать іншим підприємствам, у т.ч. ПП «Герон», ТОВ «ТПК Укрсплав» належить - літ М, частина літ.К-1 площею 10939, кв.м., ТОВ «Укрсплав-Т» - частина літ. К-1, літ.20-1), будівлю загальною площею 7674,80 кв.м (раніше належала ЗАТ «Цинк»), будівлю перетворювальної та головної знижувальної підстанції (раніше належало ЗАТ «Укрсплав»), будівлю ГМЦ загальною площею 5481,9 кв.м. (раніше належало ЗАТ Укрсплав») та інші будівлі, які розташовано за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул.Б.Хмельницького, б.1, зареєстровано на ТОВ «ТПК Укрсплав» (ЄДРПОУ 33393752), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також згідно даним з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наданих відділом Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Маріупольского міського управління юстиції, право власності на нерухоме майно, яке також знаходиться за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул.Б.Хмельницького, б.1, зареєстроване на наступні підприємства: ТОВ Завод Екосплав (ЄДРПОУ 3356703), ПАТ Свинець (ЄДРПОУ 30615525), ПАТ Транспорт (ЄДРПОУ 32609639), Територіальній громаді м.Костянтинівка в особі Костянтинівської міської ради, ТОВ Мегатекс (ЄДРПОУ 20338741), ПАТ Промснаб (ЄДРПОУ 23598684), ТОВ Спеціалізоване підприємство Свинець (ЄДРПОУ 39463271), ЗАТ Свинець (ЄДРПОУ 39463271), ЗАТ Свинець (ЄДРПОУ 30615525), ТОВ Енергомеханічна дільниця (ЄДРПОУ 32265002), АТЗТ Промснаб (ЄДРПОУ 23598684), ТОВ Аккумуляторное підприємство Патрія (ЄДРПОУ 30482666), ВАТ Укрцинк (ЄДРПОУ 00194317), ТОВ Донстрой (ЄДРПОУ 30544292), державі в особі Верховної Ради України, ТОВ Мегастройсервіс (ЄДРПОУ 33876914), ТОВ Промтехресурс ДК (ЄДРПОУ 3387691), громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7

Згідно даним відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних обсі-підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції приватне акціонерне товариство Цинк (ЄДРПОУ 32609581) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

З урахуванням вищевказаного, орган досудового слідства припускає можливість, що у приміщеннях будівель, а також на прилеглих до них територіях, розташованих за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, б.1, можуть знаходитися:

- металобрухт кольорових та чорних металів та перероблена із вказаного металобрухту продукція,

- автотранспортні засоби з металобрухтом кольорових та чорних металів та переробленою із вказаного металобрухту продукцією,

- договори оренди приміщень, розташованих за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, б.1,

- договори купівлі та продажу на вищевказану продукцію, ліцензії на діяльність щодо операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів та переробку вказаної продукції, первинна бухгалтерська документація (накладні, податкові накладні, рахунки, банківські виписки щодо розрахунків та інша) на металобрухт кольорових та цвітних металів та перероблену із вказаного металобрухту продукцію, електронні носії інформації, сертифікати якості, грошові кошти, отримані як від реалізації вказаної продукції, так і для закупівлі металобрухту кольорових та чорних металів;

- чорнові записи, інші предмети і документи, які вказують на можливу причетність посадових осіб підприємств, які здійснюють закупівлю металобрухту кольорових та чорних металів, його переробку та реалізацію, та інших ймовірних співучасників до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх звязок між собою.

Вказані документи та речі можуть бути речовими доказами по справі. Іншим шляхом вилучити вищевказані документи та речі не має можливості у звязку з тим, що орган досудового слідства вважає існування можливості їх знешкодження або переховування.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст.234 ч.2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, суд вважає доцільним проведення обшуку в будівлях та на прилеглих до них територіях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, будинок 1.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування, на проведення обшуку в іншому володінні особи - будівлях та на прилеглих до них територіях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, будинок 1, право власності на які зареєстровано на Товариство з обмеженою відповідальністю «ТПК Укрсплав» (ЄДРПОУ 33393752), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а також ТОВ Завод Екосплав (ЄДРПОУ 3356703), ПАТ Свинець (ЄДРПОУ 30615525), ПАТ Транспорт (ЄДРПОУ 32609639), Територіальній громаді м.Костянтинівка в особі Костянтинівської міської ради, ТОВ Мегатекс (ЄДРПОУ 20338741), ПАТ Промснаб (ЄДРПОУ 23598684), ТОВ Спеціалізоване підприємство Свинець (ЄДРПОУ 39463271), ЗАТ Свинець (ЄДРПОУ 39463271), ЗАТ Свинець (ЄДРПОУ 30615525), ТОВ Енергомеханічна дільниця (ЄДРПОУ 32265002), АТЗТ Промснаб (ЄДРПОУ 23598684), ТОВ Аккумуляторное підприємство Патрія (ЄДРПОУ 30482666), ВАТ Укрцинк (ЄДРПОУ 00194317), ТОВ Донстрой (ЄДРПОУ 30544292), державі в особі Верховної Ради України, ТОВ Мегастройсервіс (ЄДРПОУ 33876914), ТОВ Промтехресурс ДК (ЄДРПОУ 3387691), громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, та яке використовує ТОВ «ТПК Укрсплав» (ЄДРПОУ 33393752), ТОВ «Укрславресурс» (ЄДРПОУ 32536262), ПрАТ «Цинк» (ЄДРПОУ 32609581), для прийому, зберігання, переробки та реалізації металобрухту кольорових та чорних металів, а також переробленої із вказаного металобрухту продукції, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, і майна яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: металобрухту кольорових та чорних металів та переробленої із вказаного металобрухту продукції, автотранспортних засобів з металобрухтом кольорових та чорних металів та переробленою із вказаного металобрухту продукцією, договорів оренди приміщень, розташованих за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Б.Хмельницького, б.1, договорів купівлі та продажу на вищевказану продукцію, ліцензій на діяльність щодо операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів та переробку вказаної продукції, первинної бухгалтерської документації (накладні, податкові накладні, рахунки, банківські виписки щодо розрахунків та інша) на металобрухт кольорових та цвітних металів та перероблену із вказаного металобрухту продукцію, електронних носіїв інформації, сертифікатів якості, грошових коштів, отриманих як від реалізації вказаної продукції, так і для закупівлі металобрухту кольорових та чорних металів; чорнових записів, інших предметів і документів, які вказують на можливу причетність посадових осіб підприємств, які здійснюють закупівлю металобрухту кольорових та чорних металів, його переробку та реалізацію, та інших ймовірних співучасників до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх звязок між собою.

Ухвала дозволяє проникнути до житла приміщення один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко