Ухвала суду № 45424137, 16.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/541/15-к

Провадження №1-кс/263/240/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Харченко І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4214050290000009 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014050290000009 від 06.02.2014 за фактом привласнення грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» посадовими особами ТОВ «АзовБізнесАльянс» і інших субєктів господарювання, та щодо низки злочинів, вчинених службовими особами ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ряду комерційних структур за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Денекс Груп» (ЄДРПОУ 38947518), які містять банківську таємницю, та знаходяться в банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), розташованій за адресою: м.Київ, пpовулок Шевченка, 12, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Денекс Груп» (ЄДРПОУ 38947518), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» з компютера ТОВ «Денекс Груп»з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунку №26002620689139 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.07.2014 року по теперішній час з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками ОУ ГУ Державної фіскальної служби у Донецькій області.

Встановлено, що в період 2013 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістемс Сервіс», ТОВ «Дженералтрейдкомпані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейд-Лайт», ТОВ «Денекс Груп», які в подальшому з використанням транзитних субєктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит, у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3286184,00 грн.

На теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ТОВ «Денекс Груп» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Кримінальне правопорушення органами досудового розслідування кваліфіковане за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих отриманих ТОВ «Індустріальна будівельна група» і ТОВ «Денекс Груп», виникли підстави в долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Денекс Груп» (ЄДРПОУ 38947518)№ 26002620689139 за період з 01.07.2014 по теперішній час, відкритому у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку.

Зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м.Київ, пpовулок Шевченка, 12) та в ході досудового розслідування не можуть бути отримані іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м.Київ, пpовулок Шевченка, 12), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати старшим слідчим першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншим особам (оперативним співробітникам податкової міліції Державної фіскальної служби України), уповноваженим слідчими відповідними дорученнями, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Денекс Груп» (ЄДРПОУ 38947518), які містять банківську таємницю, та знаходяться в банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), розташованій за адресою: м.Київ, пpовулок Шевченка, 12, а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Денекс Груп» (ЄДРПОУ 38947518), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» з компютера ТОВ «Денекс Груп»з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунку №26002620689139 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.07.2014 року по теперішній час з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Зобовязати службових осіб ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м.Київ, пpовулок Шевченка, 12) надати всі вищезазначені документи в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко