Постанова № 45320946, 06.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/26776/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/10270/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

06 листопада2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Бойко О.Г., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3,звернувсядо суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської областіМенденко О.О.,який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу та можливісті вилучення оригіналів документів з обслуговування розрахункових рахунків №26004013020944 (українська гривня, долар США, євро), №26005001020944 (українська гривня) та №26059013020944 (українська гривня), які належать ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» (код ЕДРПОУ 37673012) і відкриті у відділенні AT «Сбербанк Росії» м. Іллічівська Одеської області (МФО 320627), що перебувають у володінні зазначеної банківської установи за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 31-г, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код СДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер абоінші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з22.10.2013 по 05.11.2013 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122, ч.1 ст.129, ч.1,3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні №12013170160001263 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2013року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» № 4 від 18.07.2013 звільнено ОСОБА_4 з посади директора зазначеного підприємства, та призначено на цю посаду АсадоваЕалібаТахмаз-огли.

Проте, допитані засновники ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечують факт проведення 18.07.2013 зборів учасників товариства та прийняття рішення щодо призначення ОСОБА_6 директором зазначеного підприємства.

Згідно висновку комплексної судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів № 8225-8239/13-34/8240/13-33/8241/13-32 від 04.10.2013, проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, встановлено, що підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» № 4 від 18.07.2013 виконаний не у той час, яким датований документ, а виконаний раніше 30.10.2012.

Разом з тим, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» № 4 від 18.07.2013 ймовірно виконаний у той час, яким датований документ.

Таким чином є достатні підстави вважати, що на теперішній час ОСОБА_7 незаконно здійснює керівництво підприємством та має змогу розпоряджатися, користуватися майном у вигляді грошових коштів підприємства, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» у банківських установах ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ КБ «ПриватБанк» та AT «Сбербанк Росії».

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Представники особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не викликалися відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені грошові

кошти є майном і власністю інших співзасновників ТОВ «Енергоремонт та

інжиніринг» ОСОБА_4 та ОСОБА_8, які є потерпілими у зазначеному

провадженні, та можуть бути незаконно зверненні на користь ОСОБА_7 або інших осіб, з метою встановлення шкоди підприємству та забезпечення можливого цивільного позову, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з обслуговуваннярозрахунковихрахунків №26004013020944, №26005001020944 та №26059013020944, які належать ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» і відкриті у відділенні AT «Сбербанк Росії» м. Іллічівська Одеської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 31-г.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3,тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів з обслуговування розрахункових рахунків №26004013020944 (українська гривня, долар США, євро), №26005001020944 (українська гривня) та №26059013020944 (українська гривня), які належать ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» (код ЕДРПОУ 37673012) і відкриті у відділенні AT «Сбербанк Росії» м. Іллічівська Одеської області (МФО 320627), що перебувають у володінні зазначеної банківської установи за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 31-г, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код СДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер абоінші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з22.10.2013 по 05.11.2013 року.

ВідповідальніособивідділенняAT «Сбербанк Росії» м. Іллічівська Одеської області (МФО 320627), зобовязані надати доступ та можливість вилученняслідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

06.11.2013