Постанова № 45320927, 06.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/26776/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/10271/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2,за участю слідчого Бойко О.Г., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3,звернувсядо суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської областіМенденко О.О.,який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу та можливісті вилучення оригіналів документівз обслуговування розрахункових рахунків №26000054302116 (українська гривня), №26051054301489 (українська гривня) та №26049054302672 (українська гривня), які належать ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» (код ЕДРПОУ 37673012) і відкриті у відділенні Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Іллічівська Одеської області (МФО 328704), що перебувають у володінні зазначеної банківської установи за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Данченко, 14, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код СДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 22.10.2013 по 05.11.2013.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122, ч.1 ст.129, ч.1,3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні №12013170160001263 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2013року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» № 4 від 18.07.2013 звільнено ОСОБА_4 з посади директора зазначеного підприємства, та призначено на цю посаду АсадоваЕалібаТахмаз-огли.

Проте, допитані засновники ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечують факт проведення 18.07.2013 зборів учасників товариства та прийняття рішення щодо призначення ОСОБА_6 директором зазначеного підприємства.

Згідно висновку комплексної судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів № 8225-8239/13-34/8240/13-33/8241/13-32 від 04.10.2013, проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, встановлено, що підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» № 4 від 18.07.2013 виконаний не у той час, яким датований документ, а виконаний раніше 30.10.2012.

Разом з тим, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» № 4 від 18.07.2013 ймовірно виконаний у той час, яким датований документ.

Таким чином є достатні підстави вважати, що на теперішній час ОСОБА_7 незаконно здійснює керівництво підприємством та має змогу розпоряджатися, користуватися майном у вигляді грошових коштів підприємства, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» у банківських установах ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Марфін Банк», ПАТ КБ «ПриватБанк» та AT «Сбербанк Росії».

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Представники особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не викликалися відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені грошові кошти є майном і власністю інших співзасновниківТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» ОСОБА_4 та ОСОБА_8, які є потерпілими у зазначеному провадженні, та можуть бути незаконно зверненні на користь ОСОБА_7. абоіншихосіб, з метою встановлення шкоди підприємству та забезпечення можливого цивільного позову, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підставв важати, що документи з обслуговування розрахункових рахунків №26000054302116, №26051054301489 та №26049054302672, які належать ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» і відкриті у відділенні Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. ІллічівськаОдеськоїобласті, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальномупровадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Данченко, 14.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Одеської о бласті ОСОБА_3,тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів з обслуговування розрахункових рахунків №26000054302116 (українська гривня), №26051054301489 (українська гривня) та №26049054302672 (українська гривня), які належать ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» (код ЕДРПОУ 37673012) і відкриті у відділенні Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Іллічівська Одеської області (МФО 328704), що перебувають у володінні зазначеної банківської установи за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Данченко, 14, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код СДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 22.10.2013 по 05.11.2013.

Відповідальні особи Южного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Іллічівська Одеської області (МФО 328704), зобовязані надати доступ та можливість вилученняслідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

06.11.2013