Ухвала суду № 45156017, 02.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2749/15-к

У Х В А Л А

31 березня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Мелещенко О.В., слідчого Шевченка В.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Шевченко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12014250050002066 від 27.08.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст191 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання орбгрунтоване тим, що ОСОБА_2 співзасновник ТОВ «Спецтрак» з часткою в установчому фонді 50%, звернувся з заявою, про те що в серпні 2014 року від бухгалтера ТОВ «Спецтрак» ОСОБА_3 надійшла доповідна записка щодо фінансового стану підприємства, згідно якої вбачається нестача товарно-матеріальних цінностей на суму 580 тисяч гривень.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 показав, що за наказом директора ТОВ «Спецтрак» ОСОБА_4 від 18.08.2014 року була призначена ревізія ТМЦ на ТОВ «Спецтрак», згідно актів, якої виявлена недостача ТМЦ на суму 580 тисяч гривень, акти складені 21.08.2014 року. Під час ревізії були присутні матеріально - відповідальні особи ТОВ «Спецтрак». В подальшому були проведені загальні збори ТОВ «Спецтрак», під час яких ОСОБА_4 зобовязав матеріально відповідальних осіб та інших працівників з»ясувати факти нестач ТМЦ та пообіцяв покрити усі нестачі, але до цього часу ніяких дій не виконав. Як наслідок директор ОСОБА_4 забрав усю первинну документацію, печатку товариства і таким чином намагається укрити факти нестач ТМЦ на ТОВ «Спецтрак». Також ОСОБА_2 показав, що уся бухгалтерія товариства велася бухгалтером ОСОБА_3 та міститься на персональному комп»ютері (сервері), який буде наданий для проведення експертизи.

Допитана як свідок ОСОБА_3 головний бухгалтер ТОВ «Спецтрак» надала такі ж показання як і ОСОБА_2

Допитаний як свідок ОСОБА_4 директор ТОВ «Спецтрак» з часткою в установчому фонді 50% показав, що після проведеної інвентаризації 21.08.2014 року та встановлених фактів нестач ТМЦ ОСОБА_2 забрав усю первинну документацію та не видає її. З даного приводу він звертався до правоохоронних органів, з заявою про вчинення крадіжки на ТОВ «Спецтрак».

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 27.08.2014 року за №12014250050002066.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що ТОВ «Спецтрак» юр.адреса 18024, Черкаська область місто Черкаси, вул. 30 Років Перемоги будинок 70, ЄДРПОУ 38030749 має розрахунковий рахунок в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770 р/р26048010000238.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: даних про відкриття та обслуговування рахунку № 26048010000238 ТОВ «Спецтрак» юр.адреса 18024, Черкаська область місто Черкаси, вул. 30 Років Перемоги будинок 70, ЄДРПОУ 38030749 відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» ЄДРПОУ 14360080, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Батумська,11 роздруківку руху коштів, за період з часу відкриття рахунку та по теперішній час.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110,163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Шевченко В.В. та оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням їх копій, а саме: роздруківку руху грошових коштів, з часу його відкриття та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Спецтрак» № 26048010000238(код ЄДРПОУ 38030749) , вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня; копію особової справи по відкриттю рахунку ТОВ «Спецтрак» № 26048010000238 (код ЄДРПОУ 38030749); що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6