Ухвала суду № 45156020, 23.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2946/15-к

У Х В А Л А

6 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Мелещенко О.В., слідчого Хлобистіна М.Л.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12014250200000115 від 13.03.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_2 звернувся із заявою до Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області про факт вчинення шахрайських дій громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які зареєстрували на себе ряд фіктивних підприємств, та, зловживаючи довірою керівників реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти.

За даним фактом СВ Лисянського РВ УМВС України Черкаської області 13.03.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 12014250200000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході розслідування цього кримінального провадження було встановлено, що невстановленими на даний час особами, протягом 2013-2014 р.р., з метою прикриття незаконної діяльності, створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «ОСОБА_6 - Ч» (м.Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «ОСОБА_3 - ОСОБА_3» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «В І К» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд - Люкс» (м. Черкаси, вул. вул. П. Комуни, 65А, код 38830680), ПП «РВП - Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м.Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер - СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела - Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама - 2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес - ТрейдінгЧеркаси» (м. Черкаси, код 33585373) і ТОВ «Агро Інжинірінг» (м.Черкаси, вул. П.Комуни, 65а, код 37180883), та зареєстровано (перереєстровано) їх за винагороду на підставних осіб. Протягом 2013-2014 р.р. діючим підприємствам - реальним субєктам економіки через рахунки вищевказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку на суму більше 100 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

За даним фактом прокуратурою Лисянського району Черкаської області 24.03.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 42014250200000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України. В подальшому вищевказані кримінальні провадження були обєднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - № 12014250200000115.

Під час досудового розслідування кримінального провадження були проведені допити номінальних (фіктивних) керівників вищевказаних субєктів господарської діяльності, які підтвердили факт фіктивності діяльності цих підприємств (товариств), а деякі з них взагалі дізналися про факт реєстрації на них цих підприємств (товариств) лише від працівників міліції.

Згідно положень ч. 6 ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 (номер свідоцтва - 8160), контактні дані: 03150, АДРЕСА_2, а саме документів наступних нотаріальних справ: зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 14.12.2012 під номером 1453; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 21.06.2013 під номером 888; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 15.07.2013 під номером 1117; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 18.07.2013 під номером 1135; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 23.07.2013 під номером 1158; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 22.08.2013 під номером 1418; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 06.09.2013 під номером 1558; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 09.10.2013 під номером 1782; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 17.10.2013 під номером 1889; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 07.11.2013 під номером 2133; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 27.12.2013 під номером 2674; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 06.02.2014 під номером 560; та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 18.04.2014 під номером 2401, та можливість вилучити їх копії.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1Л задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1Л дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 (номер свідоцтва - 8160), контактні дані: 03150, АДРЕСА_2, а саме документів наступних нотаріальних справ: зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 14.12.2012 під номером 1453; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 21.06.2013 під номером 888; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 15.07.2013 під номером 1117; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 18.07.2013 під номером 1135; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 23.07.2013 під номером 1158; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 22.08.2013 під номером 1418; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 06.09.2013 під номером 1558; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 09.10.2013 під номером 1782; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 17.10.2013 під номером 1889; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 07.11.2013 під номером 2133; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 27.12.2013 під номером 2674; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 06.02.2014 під номером 560; та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 18.04.2014 під номером 2401, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10